Chính phủ Vương quốc Anh đã đặt ra kế hoạch tăng cường quản lý tài sản tiền điện tử trong nỗ lực ứng phó với tội phạm kinh tế ở nước này.

Trong một tài liệu chính sách được phát hành vào ngày 30 tháng 3, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh cho biết họ có kế hoạch quản lý “mạnh mẽ” tiền điện tử để chống lại việc sử dụng trái phép tài sản kỹ thuật số. Việc tập trung vào quy định là một phần trong kế hoạch tội phạm kinh tế của chính phủ từ năm 2023 đến năm 2026, cũng bao gồm việc tổng hợp “kiến thức và khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật” để xem xét và tăng cường cách tịch thu và lưu trữ tài sản tiền điện tử liên quan đến thủ tục pháp lý.

Kế hoạch cho biết: “Những bước đi này sẽ phù hợp với tham vọng của chúng tôi nhằm biến Vương quốc Anh thành một điểm đến hấp dẫn cho tài sản tiền điện tử và đổi mới tài sản tiền điện tử trên thế giới”. “Mặc dù đầy thách thức nhưng quy định hiệu quả về tài sản tiền điện tử sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, bao gồm cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.”

Chúng tôi đến để truy lùng giới tinh hoa tham nhũng và tội phạm lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi. Các biện pháp mới được công bố hôm nay để giải quyết tội phạm kinh tế https://t.co/I4S4lYlwyx pic.twitter.com/zQU4VV6g6D

– Văn phòng tại nhà (@ukhomeoffice) Ngày 30 tháng 3 năm 2023

Theo tài liệu chính sách, chính phủ Anh cho biết họ dự kiến ​​bọn tội phạm sẽ chuyển các giao dịch tiền điện tử của họ sang “các sàn giao dịch và dịch vụ ít được quản lý hơn” ở các khu vực pháp lý khác. Cơ quan quản lý tài chính của đất nước, hay FCA – một trong những cơ quan thực thi quy định về tài sản tiền điện tử – sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để trao đổi thông tin liên quan đến phản ứng của cơ quan này đối với quy định và giám sát tiền điện tử.

“Trung tâm Đánh giá Quốc gia của [Cơ quan Tội phạm Quốc gia] đánh giá rằng dựa trên ước tính về khối lượng giao dịch ở Vương quốc Anh, các giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến Vương quốc Anh vào năm 2021 có thể tương đương với ít nhất 1,24 tỷ bảng Anh (~1% tổng giá trị giao dịch) với mức khả năng thực tế là chúng cao hơn đáng kể.”

Là một phần trong kế hoạch hành động của mình, chính phủ cho biết họ có kế hoạch phối hợp với nhiều cơ quan khác nhau để thực hiện quy định đi lại của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính cũng như thông qua Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp vào cuối quý 4 năm 2023. Các mục tiêu khác bao gồm việc cải thiện liên lạc giữa FCA và các công ty tiền điện tử trong quý 2 năm 2024.

Trong khi Vương quốc Anh dường như đang theo đuổi phản ứng đối với tiền điện tử trên nhiều mặt trận – từ thực thi pháp luật đến quy định – thì người nộp thuế ở nước này phải đối mặt với nghĩa vụ báo cáo của riêng họ. Vào ngày 15 tháng 3, Kho bạc Vương quốc Anh đã công bố một báo cáo thông báo rằng họ sẽ sửa đổi các biểu mẫu tự đánh giá đối với tài sản tiền điện tử bắt đầu từ năm tính thuế 2024–25.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử