Malone Lam, một công dân Singapore 22 tuổi, đã nhận tội một tội danh âm mưu RICO liên quan đến một hoạt động đã đánh cắp và rửa hơn 245 triệu USD bằng tiền mã hoá.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nội dung nhận tội được đưa ra trước Thẩm phán Tòa án quận của Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly tại Washington, D.C. vào hôm thứ Ba. Theo thông tin được báo cáo, đây là lần đầu tiên các công tố viên liên bang áp dụng luật chống hoạt động lừa đảo và phạm tội theo tổ chức (racketeering) cho một tội phạm liên quan đến Bitcoin. Âm mưu RICO là một tội danh theo Đạo luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), được soạn thảo cho tội phạm có tổ chức. Với chỉ một cáo buộc, hồ sơ gộp các hành vi kỹ thuật lừa đảo xã hội, đột nhập và rửa tiền vào cùng một vụ án, thay vì truy tố từng vụ trộm cắp riêng lẻ.

Cách thức hoạt động của đường dây

Hồ sơ tòa án mô tả một tổ chức được hình thành thông qua các mối quan hệ trên các nền tảng chơi game trực tuyến, hoạt động không muộn hơn tháng 10/2023 đến ít nhất tháng 5/2025. Công tố viên cáo buộc các thành viên giả làm nhân viên hỗ trợ của Google, rồi sau đó là nhân viên hỗ trợ của Gemini, và thuyết phục một nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố cũng như chạy phần mềm chia sẻ màn hình, qua đó làm lộ các khóa riêng. Theo cáo buộc của công tố viên, số tiền thu được đã được chuyển qua các bộ trộn tiền mã hóa, sàn giao dịch, ví trung chuyển và mạng riêng ảo (VPN).

Ban đầu, công tố viên cáo buộc Lam và Jeandiel Serrano đã gian lận để chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân ở Washington, D.C. vào ngày 18/8/2024.

Từ vụ trộm cắp đến vụ án tống tiền có tổ chức

Vào ngày 15/5/2025, công tố viên đã nộp bản cáo trạng mở rộng, truy tố thêm 12 bị cáo và nâng tổng số tiền bị đánh cắp lên hơn 263 triệu USD—một con số bao gồm các vụ trộm cắp vượt quá âm mưu chiếm đoạt 245 triệu USD đã được đề cập trong thỏa thuận nhận tội. Bản cáo trạng cũng bao gồm một vụ trộm cắp riêng trị giá 14 triệu USD vào tháng 7/2024 và một vụ đột nhập nhà bị cáo buộc nhắm vào một ví phần cứng.

Công tố viên cáo buộc các thành viên đã dùng số tiền thu được để mua máy bay tư nhân, bất động sản cho thuê, đồng hồ và ít nhất 28 xe hơi hạng sang, trong đó có một số chiếc được định giá cao tới 3,8 triệu USD mỗi chiếc, đồng thời thanh toán các hóa đơn câu lạc bộ đêm lên tới 500.000 USD chỉ trong một buổi tối. Theo thông tin, tòa đã ra lệnh hoàn trả khoảng 245 triệu USD.

Lam phải đối mặt với mức án tù tối đa 20 năm. Chưa có ngày tuyên án được công bố; phiên điều trần về tình trạng dự kiến vào ngày 8/12/2026.