Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã công bố một bước đi mới nhằm chống lại Xinbi Guarantee và mạng lưới các nhà bán hàng liên quan, sau khi đã phong tỏa hơn 52 triệu USD tài sản kỹ thuật số gắn với hoạt động bị cáo buộc của thị trường lừa đảo và mạng lưới rửa tiền của nó.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Scam Center Strike Force đã tịch thu hai ví mà Xinbi sử dụng để thu tiền thanh toán từ các nhà bán hàng, trong đó có khoảng 12 triệu USD. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách áp đặt các hạn chế đối với thêm 47 ví khác được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua mạng lưới Xinbi.

Như Bộ đã nêu, tòa án quận Columbia, Mỹ đã cho phép tịch thu các kênh Telegram từng tổ chức sàn giao dịch vào ngày 7/9. Theo một bản ghi chú không đóng dấu, các nhà bán hàng đã sử dụng những kênh này để quảng bá các dịch vụ bao gồm rửa tiền, các trang lừa đảo đầu tư được thiết kế riêng và dịch vụ tuyển dụng liên quan đến các tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á.

Chiến dịch này nhắm vào nền tảng tài chính và hạ tầng liên lạc hỗ trợ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, cho thấy việc Mỹ ra tay không chỉ nhắm vào cá nhân mà còn mở rộng sang các thị trường và dịch vụ giúp các mạng lưới này hoạt động. Như Bộ cũng cho biết, Tether đã cung cấp hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ

Song song đó, Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã công bố xếp Xinbi là một tổ chức tội phạm xuyên biên giới có mức độ quan trọng. Đồng thời, OFAC áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty SafeW Technology tại Singapore và Anwen Technology tại Campuchia, với cáo buộc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Xinbi.

Theo Bộ Tài chính, bắt đầu từ khoảng tháng 6/2025, Xinbi đã chuyển các mạng lưới thương nhân và hoạt động rửa tiền sang ứng dụng nhắn tin mã hóa của SafeW khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường giám sát. Ngoài ra, cáo buộc cho rằng Anwen đã phát triển XinbiPay, còn được biết đến với tên gọi NewPay, là một ứng dụng ví và thanh toán bằng tiền kỹ thuật số mà sàn giao dịch đã sử dụng.

Bộ Tài chính cho biết Xinbi đã xử lý hơn 24 tỷ USD tiền kỹ thuật số và tiền mặt kể từ khoảng năm 2022, với trọng tâm chính ở Đông Nam Á. Bộ cũng cho biết nền tảng này còn được các hacker Bắc Triều Tiên và các thực thể có liên quan đến Prince Group—một nhóm bị trừng phạt—sử dụng.

Các lệnh trừng phạt bao gồm việc đóng băng tài sản của Xinbi và các lợi ích của công ty tại Mỹ, đồng thời cấm nói chung người dân Mỹ giao dịch với các thực thể bị liệt kê.

Động thái này diễn ra sau các lệnh trừng phạt trước đó của Anh áp lên Xinbi vào ngày 26/3, nhằm cắt đứt khả năng nền tảng tiếp cận các dịch vụ tiền kỹ thuật số. Theo những lệnh trừng phạt đó, các tài sản liên quan được đóng băng tại Anh, đồng thời bị ngăn khỏi các mạng lưới tiền bạc, thương mại và du lịch ở đây.

Đối với các nền tảng và người dùng, vụ việc này phản ánh cách các kênh liên lạc và ví kỹ thuật số có thể trở thành hạ tầng trung tâm trong mạng lưới lừa đảo và rửa tiền, kéo theo các rủi ro tuân thủ và siết chặt giám sát ngày càng tăng đối với các tuyến đường liên quan.

#الامتثال #الأمن_السيبراني $USDT