Cơ quan Tình báo Tài chính Australia AUSTRAC cho biết đã tăng cường kiểm tra đối với các công ty thanh toán có rủi ro cao, đồng thời đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 giấy đăng ký đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa và chuyển tiền trong năm vừa qua.
Cơ quan này cho biết các biện pháp nhắm tới các nhà cung cấp không hoạt động hoặc gặp khó khăn về tài chính, hoặc không có đủ năng lực vận hành cần thiết, cùng với các trường hợp không báo cáo về những thay đổi trọng yếu, hoặc nộp giấy đăng ký không chính xác, hoặc có vẻ liên quan đến các rủi ro lớn liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết các công ty bị hủy đăng ký sẽ không còn có thể tiếp tục hoạt động. Ông nói thêm rằng những cá nhân liên quan đến một số công ty này đã bị chuyển hồ sơ cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các đối tác quản lý ở trong và ngoài Australia.
Cơ quan này đã tập trung nêu bật công ty BA Digital Ventures, từng giao dịch dưới tên GetCoins, cho biết việc đăng ký tài sản ảo của công ty đã bị hủy vào tháng 6 sau các khiếu nại từ khách hàng. AUSTRAC cho biết nền tảng này dường như đã bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo đầu tư có tổ chức trong tiền mã hóa, và việc hủy đăng ký của nền tảng này, phối hợp với Trung tâm quốc gia chống lừa đảo, đã giúp làm gián đoạn hoạt động đó.
Cơ quan này không tiết lộ tên của toàn bộ 45 công ty, cũng không cung cấp chi tiết về số lượng công ty tiền mã hóa so với các công ty chuyển tiền. Tuy nhiên, sổ đăng ký các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do cơ quan này quản lý cho thấy các biện pháp gần đây đã tác động đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.
Ngoài ra, AUSTRAC cũng cho biết họ đã mở một cuộc điều tra đối với Western Union, đồng thời đình chỉ mạng lưới máy ATM của Cryptolink.
Những bước đi này phản ánh sự siết chặt giám sát ngày càng tăng tại Australia, làm gia tăng rủi ro về quản lý đối với các công ty chuyển tiền và thanh toán bằng tiền mã hóa không đáp ứng yêu cầu đăng ký và tuân thủ, đồng thời khiến việc các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trên thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng chứng minh sẵn sàng vận hành và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin.