Cơ quan quản lý tình báo tài chính của Úc cho biết trong năm qua, họ đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 giấy đăng ký đối với các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa và chuyển tiền khi họ tăng cường giám sát các doanh nghiệp thanh toán có rủi ro cao. 

Vào thứ Hai, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch của Úc (AUSTRAC) cho biết các hành động nhắm vào những nhà cung cấp không hoạt động, mất khả năng thanh toán hoặc thiếu năng lực để vận hành. Cơ quan này cũng nêu ra các trường hợp thất bại trong việc báo cáo những thay đổi quan trọng, đăng ký không chính xác và các vụ việc có nguy cơ đáng kể về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. 

Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas cho biết các doanh nghiệp có đăng ký bị hủy không còn được phép hoạt động. Ông cũng nói rằng những cá nhân liên quan đến một số doanh nghiệp đã được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật hoặc đối tác quản lý tại Úc và ở nước ngoài. 

AUSTRAC nhấn mạnh BA Digital Ventures, đơn vị kinh doanh với tên GetCoins và có đăng ký tài sản ảo bị hủy vào tháng 6 sau các khiếu nại của khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết GetCoins bị cáo buộc đã bị khai thác bởi các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có tổ chức, và việc hủy bỏ của công ty—được thực hiện cùng với Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia (National Anti-Scam Centre)—đã góp phần làm gián đoạn hoạt động này.

Cơ quan quản lý không nêu tên tất cả 45 doanh nghiệp hoặc cung cấp chi tiết phân tách giữa các nhà cung cấp tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền. Sổ đăng ký VASP công khai của cơ quan này liệt kê các hành động gần đây liên quan đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.

AUSTRAC cũng đã mở một cuộc điều tra đối với Western Union và đình chỉ mạng ATM tiền mã hóa của Cryptolink.