🚨 FinCEN tiết lộ khoảng 13 tỷ USD liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa
🔴 Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ FinCEN đã tiết lộ khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ trong tài sản kỹ thuật số.
🌏 Theo phân tích, một phần lớn các hoạt động này đứng sau bởi các tổ chức tội phạm xuyên biên giới hoạt động từ các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, nhắm vào các nạn nhân trong và ngoài Hoa Kỳ.
📊 FinCEN dựa trên phân tích 33,904 báo cáo về giao dịch đáng ngờ trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025.
⚠️ Các phương thức được sử dụng bao gồm hình thức được gọi là "Pig Butchering", trong đó kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân trước khi thuyết phục họ chuyển tiền vào các nền tảng hoặc khoản đầu tư kỹ thuật số giả mạo.
⚖️ Dữ liệu cho thấy quy mô thách thức mà các nhà chức trách Mỹ đang phải đối mặt trong việc chống lừa đảo số và rửa tiền qua các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.
🔴 Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ FinCEN đã tiết lộ khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ trong tài sản kỹ thuật số.
🌏 Theo phân tích, một phần lớn các hoạt động này đứng sau bởi các tổ chức tội phạm xuyên biên giới hoạt động từ các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, nhắm vào các nạn nhân trong và ngoài Hoa Kỳ.
📊 FinCEN dựa trên phân tích 33,904 báo cáo về giao dịch đáng ngờ trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025.
⚠️ Các phương thức được sử dụng bao gồm hình thức được gọi là "Pig Butchering", trong đó kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân trước khi thuyết phục họ chuyển tiền vào các nền tảng hoặc khoản đầu tư kỹ thuật số giả mạo.
⚖️ Dữ liệu cho thấy quy mô thách thức mà các nhà chức trách Mỹ đang phải đối mặt trong việc chống lừa đảo số và rửa tiền qua các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.