Cảnh sát Liên bang Argentina (PFA) đã bắt giữ các thành viên của một nhóm tin tặc tiền điện tử đã gian lận để vay hàng trăm nghìn đô la tiền kỹ thuật số từ một sàn giao dịch tiền điện tử Buenbit. Sàn giao dịch này có trụ sở tại Argentina, với các hoạt động tại các quốc gia Mỹ Latinh khác, bao gồm Mexico và Peru.

Cho vay tiền điện tử bị khai thác

Buenbit bắt đầu cung cấp các khoản vay tiền điện tử cách đây chưa đầy chín tháng, cho phép người dùng vay tới một triệu đô la bằng đồng tiền ổn định nuARS được hỗ trợ bằng peso Argentina. Với điều kiện họ cung cấp 80% số tiền được yêu cầu bằng đồng tiền ổn định DAI làm tài sản thế chấp. Cảnh sát cho biết các băng nhóm đã sử dụng bot để tạo hàng loạt các ứng dụng cho vay giả mạo, chỉ sử dụng một ví ảo cụ thể làm vật thế chấp. Khi làm như vậy, chúng được cho là đã lấy tới 800.000 đô la từ sàn giao dịch. Bốn thành viên trong nhóm đã bị bắt hôm qua trên khắp Tỉnh Buenos Aires. Cảnh sát cũng cho biết họ đã thu giữ thẻ ghi nợ, 15 điện thoại di động, một máy tính xách tay, ổ đĩa flash và ba máy tính bảng trong các cuộc đột kích, giúp phá vỡ hoạt động của tin tặc.

Nhóm lừa đảo do thanh niên 19 tuổi cầm đầu

Kẻ cầm đầu nhóm này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Theo các báo cáo, kẻ cầm đầu được cho là một thanh niên 19 tuổi, bị tình nghi đã trốn sang Pháp với một số tiền không được tiết lộ trong số tiền bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết có thể cần lệnh bắt giữ quốc tế để bắt giữ và trục xuất kẻ cầm đầu về Argentina. Ở một diễn biến khác, người đồng sáng lập sàn giao dịch Federico Ogue tuyên bố rằng tình huống này "thật không may là lại phổ biến và diễn ra hàng ngày đối với tất cả các công ty trong thế giới công nghệ tài chính". Orgue cũng cho biết, "vụ gian lận không ảnh hưởng đến số dư của khách hàng hoặc hoạt động của công ty". Buenbit là một trong những công ty tiền điện tử hàng đầu tại Argentina. Năm 2021, công ty đã huy động được 11 triệu đô la trong vòng Series A để mở rộng hoạt động trên khắp khu vực Mỹ Latinh. Trước sự cố FTX, sàn giao dịch này cũng có kế hoạch huy động vốn mới vào quý 3 năm 2022 và thậm chí nhiều hơn nữa vào năm 2023.