Lừa đảo mới nhất trong giới coin: Dùng thủ tục tư pháp để thu gọn tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ, “đụng là phạm tội”
Gần đây lại xuất hiện một màn thao tác khó tin trong giới coin: không ít shop/cửa hàng coin tự xưng có thể giải quyết triệt để tình trạng thẻ bị phong tỏa và rút tiền “không rủi ro” hoàn toàn. Thủ đoạn còn được thổi phồng đến mức trực tiếp dùng tài khoản của tòa án để chuyển tiền cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bộ “thao tác thần kỳ” nhìn như khít khao, liền mạch nhưng bản chất là đẩy người ta vào chỗ nguy hiểm. #Aster ra mắt mạng chính
$ETH
Quy trình đại khái là: cửa hàng coin mua lại các khoản nợ xấu đã bị tòa án tuyên “chấm dứt thi hành” với giá rẻ, rồi chuyển quyền đòi nợ sang tên nhà đầu tư nhỏ lẻ; sau đó nhà đầu tư nhỏ lẻ khởi kiện cửa hàng coin. Hai bên thỏa thuận, hòa giải để có được bản án/biên bản hòa giải của tòa án. Nhà đầu tư nhỏ lẻ chuyển U cho cửa hàng coin, cửa hàng coin đưa tiền vào tài khoản thi hành án của tòa án, rồi tòa án chuyển lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Quảng cáo nói rằng: tòa án chuyển tiền, tuyệt đối an toàn, không bị phong tỏa thẻ, không thể tra ra.
Nhưng mô hình này về căn bản không đứng vững. Nó hoàn toàn dựa vào việc hai bên tuyệt đối giữ lời; trong khi giao dịch “ngoài sàn” trong giới coin cướp/ăn chặn lẫn nhau mới là chuyện thường. Chỉ cần cửa hàng coin nhận U mà không chuyển tiền, hoặc nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận tiền nhưng không chuyển U, thì bên kia căn bản không dám trình báo. Vì nếu ầm ĩ lên thì sẽ rơi vào “tố tụng giả”, dính trực tiếp vào vụ án.
$BNB
Điểm quan trọng hơn là toàn bộ quá trình dùng thủ tục tư pháp hợp pháp để che giấu việc “đổi/chuyển đổi” tiền điện tử trái phép, thuộc kiểu điển hình: dùng hình thức hợp pháp để che đậy mục đích bất hợp pháp. Điều này đã cấu thành tội “tố tụng giả”. Mức tiền thuộc dạng hàng triệu càng khiến tình tiết nghiêm trọng hơn: không phải “quanh ranh giới”, mà là hành vi phạm tội hình sự.
Thẻ bị phong tỏa chỉ là dòng tiền tạm thời bị hạn chế, còn tố tụng giả sẽ để lại án tích, cái giá phải trả không thể đảo ngược. Muốn rút tiền để đẩy mình từ rủi ro phong tỏa sang rủi ro hình sự, thực chất không phải tránh hiểm, mà là tự hủy.
#SEC澄清加密资产分类
Những trò “màn hình màu mè” này, chưa bao giờ là cách loại bỏ rủi ro—chỉ là chuyển rủi ro, khuếch đại rủi ro, rồi đẩy rủi ro sang tương lai. Rút tiền “thực sự an toàn” dựa vào tuân thủ, thận trọng và sự kính sợ ranh giới pháp luật, chứ không phải mánh khóe trục lợi.
Đừng để bị lừa bởi cái gọi là “giải pháp thần thánh”. Đừng vì một chút tiện lợi mà đánh cược cả cuộc đời mình.#Meta计划裁员
Tôi chỉ làm giao dịch thực (spot) không chơi trò giả. Bạn nào muốn yên tâm tránh bẫy và kiếm lợi nhuận ổn định, đừng tự mò mẫm trong giới coin. Theo đúng nhịp đi nào,@bit多多 我一直都在 sẽ dẫn mọi người kiếm tiền vững chắc bằng logic “thắng chắc”!🔥
币安聊天裙，点击即可加入
Gần đây lại xuất hiện một màn thao tác khó tin trong giới coin: không ít shop/cửa hàng coin tự xưng có thể giải quyết triệt để tình trạng thẻ bị phong tỏa và rút tiền “không rủi ro” hoàn toàn. Thủ đoạn còn được thổi phồng đến mức trực tiếp dùng tài khoản của tòa án để chuyển tiền cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bộ “thao tác thần kỳ” nhìn như khít khao, liền mạch nhưng bản chất là đẩy người ta vào chỗ nguy hiểm. #Aster ra mắt mạng chính
$ETH
Quy trình đại khái là: cửa hàng coin mua lại các khoản nợ xấu đã bị tòa án tuyên “chấm dứt thi hành” với giá rẻ, rồi chuyển quyền đòi nợ sang tên nhà đầu tư nhỏ lẻ; sau đó nhà đầu tư nhỏ lẻ khởi kiện cửa hàng coin. Hai bên thỏa thuận, hòa giải để có được bản án/biên bản hòa giải của tòa án. Nhà đầu tư nhỏ lẻ chuyển U cho cửa hàng coin, cửa hàng coin đưa tiền vào tài khoản thi hành án của tòa án, rồi tòa án chuyển lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Quảng cáo nói rằng: tòa án chuyển tiền, tuyệt đối an toàn, không bị phong tỏa thẻ, không thể tra ra.
Nhưng mô hình này về căn bản không đứng vững. Nó hoàn toàn dựa vào việc hai bên tuyệt đối giữ lời; trong khi giao dịch “ngoài sàn” trong giới coin cướp/ăn chặn lẫn nhau mới là chuyện thường. Chỉ cần cửa hàng coin nhận U mà không chuyển tiền, hoặc nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận tiền nhưng không chuyển U, thì bên kia căn bản không dám trình báo. Vì nếu ầm ĩ lên thì sẽ rơi vào “tố tụng giả”, dính trực tiếp vào vụ án.
$BNB
Điểm quan trọng hơn là toàn bộ quá trình dùng thủ tục tư pháp hợp pháp để che giấu việc “đổi/chuyển đổi” tiền điện tử trái phép, thuộc kiểu điển hình: dùng hình thức hợp pháp để che đậy mục đích bất hợp pháp. Điều này đã cấu thành tội “tố tụng giả”. Mức tiền thuộc dạng hàng triệu càng khiến tình tiết nghiêm trọng hơn: không phải “quanh ranh giới”, mà là hành vi phạm tội hình sự.
Thẻ bị phong tỏa chỉ là dòng tiền tạm thời bị hạn chế, còn tố tụng giả sẽ để lại án tích, cái giá phải trả không thể đảo ngược. Muốn rút tiền để đẩy mình từ rủi ro phong tỏa sang rủi ro hình sự, thực chất không phải tránh hiểm, mà là tự hủy.
#SEC澄清加密资产分类
Những trò “màn hình màu mè” này, chưa bao giờ là cách loại bỏ rủi ro—chỉ là chuyển rủi ro, khuếch đại rủi ro, rồi đẩy rủi ro sang tương lai. Rút tiền “thực sự an toàn” dựa vào tuân thủ, thận trọng và sự kính sợ ranh giới pháp luật, chứ không phải mánh khóe trục lợi.
Đừng để bị lừa bởi cái gọi là “giải pháp thần thánh”. Đừng vì một chút tiện lợi mà đánh cược cả cuộc đời mình.#Meta计划裁员
Tôi chỉ làm giao dịch thực (spot) không chơi trò giả. Bạn nào muốn yên tâm tránh bẫy và kiếm lợi nhuận ổn định, đừng tự mò mẫm trong giới coin. Theo đúng nhịp đi nào,@bit多多 我一直都在 sẽ dẫn mọi người kiếm tiền vững chắc bằng logic “thắng chắc”!🔥
币安聊天裙，点击即可加入
