Binance sẽ rời khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ đô la tiền phạt và bổ nhiệm một người giám sát trong 5 năm để giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), các cơ quan kiểm soát lệnh trừng phạt và rửa tiền của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, theo thông cáo báo chí được chia sẻ hôm thứ Ba.

Sàn giao dịch sẽ trả 3,4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC như một phần của các thỏa thuận dàn xếp này, trong đó cả hai cơ quan đều cáo buộc Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình trừng phạt. Binance trước đó cho biết họ sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật trừng phạt và không duy trì chương trình hiểu biết khách hàng đầy đủ.

Ngoài ra, Binance sẽ tiến hành “rút hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ như một phần trong thỏa thuận với FinCEN và sẽ bổ nhiệm một giám sát viên trong 5 năm, người sẽ giám sát chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt của sàn giao dịch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian đó.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính nói với các phóng viên rằng hành động hôm thứ Ba là thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử của Bộ.

Quan chức này nói: “Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu sự giám sát này chưa từng có tiền lệ như thế nào”. “Chúng tôi không chỉ theo đuổi hành vi nghiêm trọng… mà còn… loại bỏ hoàn toàn Binance khỏi Hoa Kỳ.”

Quan chức này làm rõ rằng sàn giao dịch riêng biệt có tên Binance.US, tên hoạt động của BAM Trading Services, một công ty con của Binance tại Hoa Kỳ, là một doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký và do đó không bị ảnh hưởng bởi việc Binance rút lui.

Các cơ quan cho biết Binance cho phép những người có liên quan đến Hamas, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, người dân ở Triều Tiên và các khu vực pháp lý bị trừng phạt khác, những kẻ rửa tiền và các tác nhân an ninh mạng độc hại sử dụng nền tảng của nó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Bằng cách không tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt và AML, Binance đã cho phép nhiều kẻ bất hợp pháp tự do giao dịch trên nền tảng này”.