🚨 Tại Mỹ phát hiện gần 13 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ

FinCEN đã phân tích 33 904 báo cáo và phát hiện khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền mã hóa.

🔍 Theo cơ quan quản lý, trong các схемі có liên quan đến stablecoin, công ty bình phong và các sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài.

🏦 Giờ đây, FinCEN kêu gọi các ngân hàng theo dõi chặt chẽ hơn những giao dịch như vậy và chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật nhanh hơn.

Điều thú vị là gần 13 tỷ USD giao dịch đáng ngờ đã được phát hiện chính nhờ phân tích các báo cáo tài chính.

Liệu sau việc này, việc kiểm soát các chuyển khoản tiền mã hóa có còn nghiêm ngặt hơn nữa không? 👀

🐂 Có, quy định sẽ được siết chặt
🤔 Chờ xem

#crypto #Bitcoin