Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử trong nước, báo hiệu một cách tiếp cận nhanh hơn, có phối hợp hơn để phát hiện hoạt động giao dịch đáng ngờ giữa bối cảnh biến động mới.
Sự giám sát gia tăng đã được nhấn mạnh sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết họ đang xem xét các biến động giá mạnh mẽ trong token ZKsync được niêm yết trên Upbit, sau sự biến động cực đoan tập trung quanh một khoảng thời gian bảo trì hệ thống, theo The Korea Economic Daily (Hankyung).
FSS cho biết họ đang phân tích dữ liệu và có thể nâng cao cuộc xem xét thành một cuộc điều tra chính thức, tùy thuộc vào các phát hiện.
Các quan chức FSS và các chuyên gia pháp lý được Hankyung trích dẫn đã mô tả vụ việc là biểu hiện cách mà các cơ quan quản lý hiện nay phản ứng với những biến động giá đột ngột. Sự chú ý ít tập trung vào các sự cố đơn lẻ và nhiều hơn vào việc củng cố hệ thống và làm rõ mong đợi cho các sàn giao dịch hoạt động như cơ sở hạ tầng quan trọng.
Cointelegraph đã liên hệ với nhà điều hành Upbit Dunamu để lấy ý kiến, nhưng đã không nhận được phản hồi trước khi xuất bản.
Phát hiện nhanh hơn và leo thang sớm hơn
Nỗ lực của Hàn Quốc nhằm siết chặt giám sát thị trường tiền điện tử đã đi kèm với những thay đổi gần đây về lập pháp và giám sát.
Vào thứ Hai, FSS đã mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát giao dịch tài sản kỹ thuật số, nâng cấp hệ thống thông tin tiền điện tử nội bộ để tự động phát hiện các hành vi thao túng tiền điện tử tiềm năng qua các khung thời gian khác nhau.
Cơ quan giám sát cho biết hệ thống này giảm bớt sự phụ thuộc vào các cuộc điều tra thủ công và cho phép phát hiện sớm hơn các cửa sổ giao dịch nghi ngờ. Các nâng cấp dự kiến thêm bao gồm các công cụ để phát hiện các mạng giao dịch có phối hợp và truy tìm nguồn gốc của các khoản tiền được sử dụng trong các hành vi thao túng nghi ngờ.
Các cơ quan quản lý cũng đã báo hiệu sẵn sàng can thiệp nhanh hơn. Vào ngày 6 tháng 1, các phương tiện truyền thông địa phương báo cáo rằng Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang xem xét các cơ chế cho phép phong tỏa tiền trước nhằm ngăn chặn việc rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra.
Có liên quan: Coinone của Hàn Quốc cân nhắc việc bán cổ phần giữa những đồn đoán về Coinbase
Từ giám sát đến thực thi
Sự thúc đẩy giám sát diễn ra khi các tòa án bắt đầu áp dụng các hình phạt hình sự theo luật bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử của Hàn Quốc.
Vào thứ Tư, Tòa án Quận Nam Seoul được cho là đã đưa ra bản án tù đầu tiên theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, kết án một giám đốc điều hành tiền điện tử, chỉ được xác định bằng họ Lee, vì thao túng giá liên quan đến một token được niêm yết trên sàn giao dịch địa phương Bithumb.
Theo Hankyung, tòa án đã tuyên án giám đốc điều hành này ba năm tù, phán quyết rằng việc mua vào ở mức giá cao và bán ra ở mức giá thấp, cùng với việc đặt các lệnh mua lừa dối, cấu thành thao túng thị trường.
Tạp chí: Hàn Quốc trở nên giàu có từ tiền điện tử... Bắc Triều Tiên nhận vũ khí
