🏛️ Đánh giá chống rửa tiền đằng sau việc đóng tài khoản của Trump tại Capital One

Một tài liệu ngân hàng cho thấy đội ngũ phòng chống rửa tiền (AML) của ngân hàng Capital One là người đã rà soát các tài khoản của Tổng thống Mỹ cũ Donald Trump, với tổng cộng 300 tài khoản. Cuộc rà soát kéo dài trong nhiều tháng và kết thúc bằng việc đóng các tài khoản này, khẳng định quyết định được dựa trên các tiêu chí chống rửa tiền chứ không vì động cơ chính trị.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📊 Trung bình
🏷️ QUY ĐỊNH

#Regulation #Compliance #AML #Banking #FinancialCrime

📰 Nguồn: fortune.com