Theo thông tin của Foresight News, dẫn theo báo The Paper, vào hôm nay, Cục Công an Thượng Hải đã tổ chức họp báo. Trong đó, từ đầu năm nay, lực lượng cảnh sát Thượng Hải đã phá án nhiều vụ án « kinh doanh trái phép » và « rửa tiền » dùng tiền mã hóa làm trung gian, bắt giữ hơn 70 nghi phạm; số tiền liên quan vượt 200 tỷ nhân dân tệ.

Trong vụ án đường dây sàn giao dịch tiền ngầm đặc biệt lớn cùng tham gia, từ tháng 8 năm 2024, ông Liu, ông Xu và những người khác đã, không được phê duyệt, sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán, thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa và hình thức đối ứng để thực hiện quy đổi « Nhân dân tệ — tiền mã hóa — ngoại tệ » và thu phí dịch vụ, số tiền liên quan gần 200 tỷ nhân dân tệ. Cảnh sát đã bắt giữ 19 người; 5 người bị truy tố và phê chuẩn bắt giữ do bị nghi ngờ tội « kinh doanh trái phép » và « giúp đỡ hoạt động tội phạm trên mạng ». Trong một vụ án khác, một nhóm tội phạm thành lập công ty công nghệ và xây dựng nền tảng thanh toán chuyển tiền xuyên biên giới cùng thẻ tín dụng ảo, số tiền liên quan hơn 200 triệu nhân dân tệ; cảnh sát đã bắt giữ 9 người. 5 người bị cơ quan kiểm sát nhân dân phê chuẩn bắt giữ theo đúng quy định pháp luật do bị nghi ngờ tội « kinh doanh trái phép », 4 nghi phạm khác bị cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo đúng quy định pháp luật.