Những bức tường pháp lý đang siết chặt đối với cựu CEO Saitama Manpreet Kohli. Một tòa án tại Vương quốc Anh đã chính thức mở đường cho việc dẫn độ của ông tới Hoa Kỳ, nơi ông phải đối mặt với các cáo buộc liên bang nặng nề vì bị cáo buộc đã đứng sau một kế hoạch lừa đảo crypto và thao túng thị trường trị giá 20 triệu USD.
Vào ngày 19 tháng 8, Thẩm phán Tòa án Quận Anh Samuel Goozee đã bác bỏ các kháng cáo pháp lý cuối cùng của Kohli, khiến việc chuyển giao ông sang quyền giám hộ của Mỹ chỉ còn phụ thuộc vào một thủ tục chấp thuận thường lệ từ các bộ trưởng chính phủ Anh.
📉 Bên trong "Operation Token Mirrors"
Những cáo buộc xuất phát từ một chiến dịch đột kích quy mô lớn, chưa từng có, do FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) dẫn dắt. Các cơ quan liên bang thậm chí đã tạo ra mã thông báo kỹ thuật số riêng để thâm nhập, theo dõi và bắt giữ các mạng lưới rửa giao dịch trái phép đang hoạt động trên toàn cầu.
Theo bản cáo trạng của Mỹ, Kohli và hơn 10 đồng phạm đã nói với các nhà đầu tư bán lẻ rằng họ đang nắm giữ các token Saitama để bảo vệ giá trị thị trường. Trên thực tế, các lãnh đạo được cho là đã thông đồng với các nhà tạo lập thị trường mang tính tổ chức—bao gồm Gotbit và ZM Quant—để giả lập khối lượng giao dịch khổng lồ một cách có chương trình. Trong khi người mua bán lẻ đổ tiền vào một thị trường được thổi phồng một cách nhân tạo, các “người trong cuộc” lặng lẽ xả lượng nắm giữ cá nhân, bỏ túi ước tính 20 triệu USD lợi nhuận phi pháp.
🏛️ Các Kháng cáo Thất bại và Bước Tiếp theo
Đội ngũ pháp lý của Kohli đã kịch liệt phản đối việc dẫn độ, cho rằng các nhà tù liên bang của Mỹ không có đủ cơ sở hạ tầng để xử lý các rủi ro sức khỏe tâm thần nghiêm trọng của ông. Tuy nhiên, tòa án Anh đã ra phán quyết rằng các cơ quan của Mỹ có các biện pháp bảo đảm đầy đủ và dịch vụ y tế trên đường chuyển giao.
Điều này diễn ra sau một đòn riêng trước đó trong tháng, khi một thẩm phán liên bang ở Boston bác bỏ yêu cầu của Kohli nhằm bác đơn về tội danh gian lận qua đường dây của ông. Bên bào chữa đã cố gắng lập luận rằng token Saitama không đáp ứng về mặt pháp lý như một loại chứng khoán—lập luận mà tòa án Mỹ đã bác bỏ dứt khoát.
⚖️ Hậu quả
Cuộc siết chặt này đã bắt đầu tạo ra các bản án. Gần đây, công ty tạo lập thị trường Gotbit thừa nhận vai trò của mình trong việc thao túng có hệ thống khối lượng token, dẫn đến lệnh tịch thu 23 triệu USD và bản án tù 8 tháng đối với người sáng lập.
Hiện tại, Kohli được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 200.000 bảng Anh (272.420 USD) ở London, trong khi ông xem xét các phương án kháng cáo còn lại tại Tòa án Thượng thẩm trước khi chính phủ Anh hoàn tất việc chuyển giao để ông đối mặt với một thẩm phán liên bang của Mỹ.