🚨 VIỆT NAM CHÍNH THỨC ĐƯA TÀI SẢN MÃ HÓA VÀO DIỆN GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN! 🇻🇳
Luật nêu 15 dấu hiệu đáng ngờ, có thể tóm gọn thành 4 nhóm:

🔴 Giao dịch bất thường
Chia nhỏ giao dịch để né ngưỡng, nạp/rút lệch hồ sơ, tài khoản hoạt động bất thường.

🔴 Dòng ví bất thường
Nhiều ví dồn về một địa chỉ, một ví chia ra nhiều địa chỉ, sử dụng công cụ tăng tính ẩn danh hoặc mixer.

🔴 Danh tính mập mờ
Nhiều tài khoản có dấu hiệu liên quan, thông tin không nhất quán, giấy tờ nghi giả…

🔴 Đối tác rủi ro cao
Liên quan địa chỉ có rủi ro, hoạt động bất hợp pháp hoặc nền tảng chưa được đăng ký/cấp phép theo quy định.

⚠️ Nhưng nhớ một điểm rất quan trọng:

Có “dấu hiệu đáng ngờ” không đồng nghĩa với việc bạn đã phạm pháp.