Kraken vừa đóng băng hàng loạt tài khoản sau khi bị tấn công bằng 12k giao dịch chuyển vi mô từ một ví liên kết với HTX 💀
Chiêu bài rửa tiền kinh điển — gửi các khoản nhỏ li ti để dò xem tài khoản nào còn hoạt động, rồi sau đó mới theo chân luồng tiền bẩn thực sự. Nhóm tuân thủ phát hiện sớm.
Nếu tài khoản của bạn bị khóa và bạn không làm gì mờ ám, có lẽ bạn chỉ là “thiệt hại kèm theo”. Các bot KYC của Kraken đã kích hoạt ở mức tối đa với mọi thứ liên quan đến các giao dịch đó.
Mẹo nhanh: nếu bạn thấy những khoản nạp ngẫu nhiên 0,01 USD mà bạn không hề yêu cầu, hãy báo ngay lập tức. Đó không phải “tiền miễn phí”, đó là một dấu hiệu đáng ngờ 🚩
Các sàn giao dịch crypto giờ giống như ngân hàng rồi, dù có thích hay không. Quy tắc như nhau, mức độ cảnh giác như nhau, cùng một “đóng băng trước rồi hẵng hỏi sau” năng lượng.
Chiêu bài rửa tiền kinh điển — gửi các khoản nhỏ li ti để dò xem tài khoản nào còn hoạt động, rồi sau đó mới theo chân luồng tiền bẩn thực sự. Nhóm tuân thủ phát hiện sớm.
Nếu tài khoản của bạn bị khóa và bạn không làm gì mờ ám, có lẽ bạn chỉ là “thiệt hại kèm theo”. Các bot KYC của Kraken đã kích hoạt ở mức tối đa với mọi thứ liên quan đến các giao dịch đó.
Mẹo nhanh: nếu bạn thấy những khoản nạp ngẫu nhiên 0,01 USD mà bạn không hề yêu cầu, hãy báo ngay lập tức. Đó không phải “tiền miễn phí”, đó là một dấu hiệu đáng ngờ 🚩
Các sàn giao dịch crypto giờ giống như ngân hàng rồi, dù có thích hay không. Quy tắc như nhau, mức độ cảnh giác như nhau, cùng một “đóng băng trước rồi hẵng hỏi sau” năng lượng.