Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng khuôn khổ trừng phạt đối với Iran để bao phủ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của nước này, viện dẫn hơn 100 triệu USD trong các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa được cho là đã được sử dụng để tạo điều kiện cho việc Iran bán dầu.

Vào hôm thứ Hai, Bộ Tài chính cho biết Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ban hành các quyết định trừng phạt theo từng lĩnh vực, bao gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Cơ quan này cũng đã trừng phạt gần 60 tổ chức, cá nhân và tàu thuyền thuộc các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, mạng máy tính và dầu mỏ.

Quyết định về tài sản số cho phép OFAC trừng phạt các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực tài sản số của Iran. Bộ Tài chính cho biết Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như một “công cụ ưa chọn” để né tránh trừng phạt, bao gồm cho các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các cá nhân trong bộ máy chính phủ.

Cơ quan này cáo buộc rằng nhà môi giới người Ukraina có trụ sở tại UAE là Ivan Obukhov đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa kể từ năm 2023 để tạo điều kiện cho việc bán dầu thay mặt Lực lượng Quds thuộc IRGC. OFAC đã trừng phạt Obukhov và công ty có trụ sở tại UAE của ông, Foscom FZE.

Mỹ siết chặt việc thực thi chống tiền mã hóa đối với Iran 

Biện pháp trên toàn ngành diễn ra sau một loạt hành động của Mỹ nhắm vào các sàn giao dịch và ví tiền mã hóa được nêu tên có liên quan đến Iran. Tháng 1, OFAC đã trừng phạt Zedcex và Zedxion đăng ký tại Anh, đánh dấu các chỉ định liên quan đến Iran đầu tiên đối với các sàn giao dịch tài sản số.

Vào ngày 3 tháng 6, Bộ Tài chính đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran, bao gồm nền tảng lớn nhất của nước này là Nobitex. Hành động này diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã thu giữ gần 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các sàn và ví của Iran.

Mới đây nhất, vào ngày 7 tháng 8, OFAC đã trừng phạt các sàn Shelbit và Aban Tether, cáo buộc chúng đã tạo điều kiện cho tổng cộng 5 triệu USD tài sản số có liên quan đến Iran. 

Khác với các hành động trước đây nhắm vào một số nền tảng cụ thể, quyết định mới nhất cung cấp cơ sở để áp đặt trừng phạt dựa trên việc tham gia vào lĩnh vực tài sản số rộng hơn của Iran. Bộ Tài chính cho biết quyết định này “mở rộng đáng kể” khả năng của mình trong việc trừng phạt các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các lĩnh vực được đề cập.

Quyết định của OFAC kèm theo nêu rõ rằng bất kỳ cá nhân nào được xác định hoạt động trong lĩnh vực tài sản số của Iran sẽ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Sắc lệnh Hành pháp 13902. 

Bộ Tài chính cho biết tài sản gắn với Mỹ của các bên bị chỉ định phải bị phong tỏa, trong khi các ngân hàng nước ngoài tạo điều kiện cho các giao dịch đáng kể đối với họ có thể phải đối mặt với các hạn chế trong việc tiếp cận các tài khoản ở Mỹ.

Tạp chí: MiCA siết chặt USDT ở châu Âu... nhưng không ai quan tâm ngoài chuyện đó