Tổ chức nghiên cứu Mabna của Iran bị lộ việc chuyển khoảng 16,8 triệu USD thông qua 30 địa chỉ BTC/ETH/TRON, hoạt động trên chuỗi có thể truy vết về tận năm 2018. Báo cáo của TRM Labs chỉ đích danh tổ chức này đứng sau các chiến dịch “thuê hacker” vì Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Các địa chỉ cũ bỗng dưng hoạt động trở lại thường không phải là ngẫu nhiên. Lượng coin từ năm 2018 đến nay mới được chuyển đi, hoặc là để rửa tiền qua việc luân chuyển, hoặc là để chuẩn bị rút tiền mặt. Quy mô này đập vào thị trường thì tác động đến tổng thể là có hạn, nhưng xét theo hướng đi về mặt tuân thủ pháp lý thì có thể sẽ có các biện pháp trừng phạt tiếp theo—những địa chỉ trong danh sách giám sát, sàn giao dịch cũng không dám đụng tới.
Trên chuỗi không nói dối, chỉ là có người giả vờ như không nhìn thấy. #TRON $BTC $ETH
Các địa chỉ cũ bỗng dưng hoạt động trở lại thường không phải là ngẫu nhiên. Lượng coin từ năm 2018 đến nay mới được chuyển đi, hoặc là để rửa tiền qua việc luân chuyển, hoặc là để chuẩn bị rút tiền mặt. Quy mô này đập vào thị trường thì tác động đến tổng thể là có hạn, nhưng xét theo hướng đi về mặt tuân thủ pháp lý thì có thể sẽ có các biện pháp trừng phạt tiếp theo—những địa chỉ trong danh sách giám sát, sàn giao dịch cũng không dám đụng tới.
Trên chuỗi không nói dối, chỉ là có người giả vờ như không nhìn thấy. #TRON $BTC $ETH
