Sàn giao dịch Bybit kiện Triều Tiên lên tòa án Mỹ, trong đơn khởi kiện còn nhét thêm 20 bị cáo vô danh.

20 bị cáo vô danh tương ứng với các ví, sàn giao dịch và tổ chức lưu ký nắm giữ tiền bẩn có thể truy vết.

Kiện Triều Tiên thì bản thân Triều Tiên không lấy được tiền, bởi quyền miễn trừ chủ quyền vẫn ở đó, và con đường rửa tiền trên chuỗi cũng bị rối.

Nhưng kiện dân sự vốn cũng không trông chờ Triều Tiên bồi thường.

Lệnh cấm của tòa án, yêu cầu công khai chứng cứ, phong tỏa tài sản—những biện pháp này có thể buộc các nền tảng liên quan phải phối hợp.

Cửa sổ để truy thu tài sản từ tiền bẩn chỉ rất ngắn; việc áp dụng các biện pháp bảo toàn dân sự và truy cứu hình sự phải được tiến hành đồng thời.

Sau này nếu gặp chuyện tương tự, có thể làm theo lộ trình này để trước hết phong tỏa tài sản.