Các nhà phân tích tại TRM Labs đã tính toán rằng khoảng 158 tỷ đô la tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp đã chảy vào ví tiền điện tử năm ngoái. Con số này đã tăng khoảng 146% kể từ năm 2024.

Sự gia tăng về khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã đi ngược lại xu hướng: con số này đã giảm dần trong ba năm trước đó. Để so sánh, năm 2021, dòng tiền điện tử bất hợp pháp ước tính đạt 86 tỷ đô la, năm 2022 là 75 tỷ đô la và năm 2023 là 73 tỷ đô la. Theo TRM Labs, các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc sẽ chuyển khoảng 103 tỷ đô la thông qua tiền điện tử vào năm 2025.

Số tiền bị đánh cắp từ các dự án tiền điện tử đã tăng 32% lên 2,87 tỷ đô la. Tổng cộng có khoảng 150 vụ tấn công mạng xảy ra. Mặc dù số vụ việc thấp hơn so với năm 2024, vụ tấn công sàn giao dịch Bybit đã gây thiệt hại 1,46 tỷ đô la—chiếm 51% tổng số. Điều này làm tăng mức thiệt hại trung bình mỗi vụ lên 19,5 triệu đô la, trong khi mức trung vị giảm xuống còn 1,3 triệu đô la. Theo TRM Labs, chỉ năm vụ việc trong năm 2025 đã chiếm 70% tổng số tiền điện tử bị đánh cắp.

Vụ lừa đảo đã mang lại cho tội phạm 35 tỷ đô la tiền điện tử. Con số này thấp hơn một chút so với tổng số của năm trước (38 tỷ đô la), nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng thiệt hại thực tế có thể cao hơn, vì nạn nhân thường mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng mới báo cáo vụ việc. Hơn nữa, phần lớn nạn nhân không bao giờ báo cáo.

Theo báo cáo của TRM Labs, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các âm mưu lừa đảo đã tăng gấp năm lần. Những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng AI để mở rộng phạm vi hoạt động, làm cho các chiêu trò lừa đảo trở nên thuyết phục hơn và triển khai các chiến dịch lừa đảo quy mô lớn. Một xu hướng khác trong năm nay là sự hợp nhất các âm mưu lừa đảo. TRM Labs mô tả một ví dụ: ban đầu, những kẻ lừa đảo có thể thiết lập mối quan hệ tình cảm để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Sau đó, khi đã có được lòng tin, chúng sẽ đề nghị chuyển tiền vào các khoản đầu tư giả mạo. Vụ lừa đảo lên đến đỉnh điểm trong một "vụ lừa đảo thuế" - yêu cầu trả các khoản thuế và phí hành chính giả mạo. Kỹ thuật thao túng tâm lý vẫn là một thành phần quan trọng của các chiến dịch này, nhưng hiện nay nó được hỗ trợ bởi các đổi mới về kỹ thuật và tổ chức.

Trong khi đó, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch tài sản kỹ thuật số chỉ chiếm 1,2%, thậm chí còn thấp hơn một chút so với con số 1,3% của năm trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ TRM Labs, năm 2025, tội phạm đã kiểm soát 2,7% lượng tiền điện tử khả dụng.

Các nhà phân tích của Chainalysis trước đây đã tính toán rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều tiền hơn cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Trung bình, các thủ đoạn như vậy giúp kẻ tấn công kiếm được 3,2 triệu đô la mỗi giao dịch, so với 719.000 đô la đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử truyền thống.