Tòa án Los Angeles đã kết án công dân Trung Quốc 45 tuổi Jingliang Su ba năm mười tháng tù giam vì tội rửa tiền và gian lận với tiền điện tử lên đến 36,9 triệu đô la, bị đánh cắp từ 174 nhà đầu tư Mỹ.

Tòa án cũng đã buộc kẻ vi phạm phải bồi thường 26,8 triệu đô la như một khoản bồi thường thiệt hại. Người đàn ông này bị giam giữ từ tháng 12 năm 2024. Vào tháng 6 năm 2025, anh ta đã nhận tội về một điểm buộc tội - âm mưu nhằm chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Su là thành viên của một mạng lưới tội phạm quốc tế đã rửa tiền bị đánh cắp của các nạn nhân thông qua các công ty bình phong tại Mỹ, các tài khoản ngân hàng quốc tế và ví tiền mã hóa. Kẻ gian liên hệ với người Mỹ trên mạng xã hội, qua điện thoại hoặc thông qua các trang web hẹn hò, và ngay sau khi làm quen đã đề nghị đầu tư vào các tài sản tiền mã hóa, dẫn người dùng đến các trang web giả mạo, trông giống như các nền tảng giao dịch tiền mã hóa thực tế.

Trên các tài khoản cá nhân của những người bị hại, được đăng ký trên các nền tảng lừa đảo, hiển thị lợi nhuận giả, khiến các nạn nhân nộp thêm tiền. Tiền được chuyển qua các công ty bình phong tại Mỹ và ngân hàng Deltec ở Bahamas, nơi tiền mặt được chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT) rồi được chuyển tới các ví tiền mã hóa tại Campuchia. Từ đó, USDT được phân bổ cho những người tham gia vào âm mưu lừa đảo, theo khẳng định của Bộ Tư pháp Mỹ.

Năm ngoái, tòa án liên bang ở Florida đã tuyên phạt một thanh niên 20 tuổi mức án 10 năm tù vì lừa đảo bằng cách sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử và trộm cắp tiền mã hóa. Thiệt hại mà các nạn nhân phải chịu vượt quá 13 triệu USD.