【Dùng Binance quyên tiền cho Ukraine 700 U, bị Nga tuyên án😭 khủng bố, đang ngồi tù】Yuri Belenkiy (Yuri Belenky, khoảng 49 tuổi), chuyên gia CNTT, có hộ chiếu Nga và thẻ cư trú Bulgaria (sống ở Bulgaria từ khoảng năm 2015, nhưng định kỳ qua lại Nga).
Bị cáo buộc: Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc ông từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024 đã chuyển hơn 700 USD tiền mã hóa cho lực lượng quân đội Ukraine và các dự án gây quỹ liên quan (bao gồm các ví liên quan đến Lữ đoàn/đơn vị Azov mà Moscow xác định là tổ chức khủng bố). Một số bài báo cho biết tổng cộng khoảng 1680 USDT với 15 lần chuyển. Ông bị bắt giữ vào tháng 9/2025, hiện vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử tại nhà tù ở Nga; tội danh là “tài trợ khủng bố”.
Vai trò của sàn giao dịch: Năm 2025 (sau khi rời Nga), các điều tra viên Nga đã gửi yêu cầu thông qua địa chỉ email liên hệ vẫn được niêm yết trên trang web Binance (case@binanceholdings.ru, chỉ dành cho cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Belarus). Binance đã phản hồi ít nhất hai lần, cung cấp dữ liệu giao dịch của người dùng, thông tin nhận dạng (ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu), cùng các bản scan hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria… tức các dữ liệu KYC. Những dữ liệu này được đưa vào hồ sơ chứng cứ của vụ án.
Phát ngôn viên của Binance cho biết: công ty không ban hành hay thực thi pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, không quyết định việc buộc tội, cũng không quyết định chính phủ sẽ sử dụng thông tin như thế nào; giống như các tổ chức tài chính toàn cầu khác, công ty sẽ phối hợp với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, với điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật, quyền riêng tư và yêu cầu giám sát hiện hành. Mọi quyết định thuộc hoàn toàn về phía các cơ quan chức năng
Bị cáo buộc: Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc ông từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024 đã chuyển hơn 700 USD tiền mã hóa cho lực lượng quân đội Ukraine và các dự án gây quỹ liên quan (bao gồm các ví liên quan đến Lữ đoàn/đơn vị Azov mà Moscow xác định là tổ chức khủng bố). Một số bài báo cho biết tổng cộng khoảng 1680 USDT với 15 lần chuyển. Ông bị bắt giữ vào tháng 9/2025, hiện vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử tại nhà tù ở Nga; tội danh là “tài trợ khủng bố”.
Vai trò của sàn giao dịch: Năm 2025 (sau khi rời Nga), các điều tra viên Nga đã gửi yêu cầu thông qua địa chỉ email liên hệ vẫn được niêm yết trên trang web Binance (case@binanceholdings.ru, chỉ dành cho cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Belarus). Binance đã phản hồi ít nhất hai lần, cung cấp dữ liệu giao dịch của người dùng, thông tin nhận dạng (ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu), cùng các bản scan hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria… tức các dữ liệu KYC. Những dữ liệu này được đưa vào hồ sơ chứng cứ của vụ án.
Phát ngôn viên của Binance cho biết: công ty không ban hành hay thực thi pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, không quyết định việc buộc tội, cũng không quyết định chính phủ sẽ sử dụng thông tin như thế nào; giống như các tổ chức tài chính toàn cầu khác, công ty sẽ phối hợp với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, với điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật, quyền riêng tư và yêu cầu giám sát hiện hành. Mọi quyết định thuộc hoàn toàn về phía các cơ quan chức năng