Một vụ kiện được CFTC đệ trình vào ngày 27 tháng 3 cáo buộc Binance và Changpeng Zhao giao dịch nội gián và trốn tránh các biện pháp kiểm soát KYC (biết khách hàng của bạn) đã tạo ra một loạt khiếu nại chống lại họ. Vài giờ sau, người đứng đầu Binance trả lời những gì ông mô tả là “khiếu nại dân sự bất ngờ và đáng thất vọng”.
Sự không hài lòng của ông càng được nhấn mạnh bởi thực tế là tập đoàn đã hợp tác với các quan chức Mỹ trong suốt hai năm qua. Ông nói, “Chúng tôi không đồng ý với việc phân loại nhiều mối lo ngại được đề cập trong đơn khiếu nại và đơn khiếu nại dường như đưa ra thông tin thực tế không đầy đủ.”
Trong số các cáo buộc có việc Binance đã giao dịch trên nền tảng riêng của mình. Hơn nữa, CFTC tuyên bố rằng có “khoảng 300 ‘tài khoản nội bộ’ đều thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Zhao”.
CZ tuyên bố rằng Binance.com “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc “thao túng” thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.” Ông nói thêm rằng vì doanh thu của công ty là bằng tiền điện tử nên đôi khi họ cần chuyển đổi chúng để thanh toán chi phí bằng tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử khác:
Một câu nói phổ biến đề cập đến một doanh nghiệp sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ của chính mình cho hoạt động nội bộ là “ăn thức ăn cho chó của riêng bạn”. CZ cũng đề cập rằng Binance có quy định không giao dịch trong 90 ngày đối với người lao động. Điều này có nghĩa là họ bị cấm bán một đồng xu trong vòng 90 ngày kể từ lần mua lại gần đây nhất và điều ngược lại cũng đúng.
Ông tuyên bố rằng công ty là sàn giao dịch quốc tế đầu tiên (không phải của Hoa Kỳ) phát triển chương trình KYC bắt buộc để đáp lại những tuyên bố rằng nó đã phá vỡ các quy tắc KYC. Ông tuyên bố rằng Binance.com hạn chế người dùng Hoa Kỳ theo quốc tịch và địa chỉ IP. Sàn giao dịch này bị CFTC buộc tội khuyến khích các nhà giao dịch Mỹ phá vỡ lệnh cấm bằng cách sử dụng VPN (mạng riêng ảo).
Tin tức này đã khiến thị trường phản ứng tiêu cực và trong 12 giờ qua, 30 tỷ USD đã rời khỏi thị trường. Kết quả là toàn bộ vốn hóa thị trường đã giảm 2,6% xuống còn 1,17 nghìn tỷ USD.
Bài đăng Phản hồi của Giám đốc điều hành Binance về vụ kiện CFTC ‘bất ngờ và đáng thất vọng’ xuất hiện đầu tiên trên BitcoinWorld.