Tình hình xung quanh BitMart tiếp tục căng thẳng.
Kể từ thông báo nền tảng sẽ đóng cửa vào ngày 26 tháng 7, nhiều người dùng cho biết họ không còn rút được tiền của mình. Trong khi đó, các câu hỏi ngày càng gia tăng liên quan đến nguồn dự trữ hiện có, tiền lương chưa được thanh toán và vị trí chính xác của các tài sản.
Vài giờ trước thời hạn ngày 19 tháng 8, áp lực đang gia tăng.
💰 Hàng triệu đô la vẫn bị mắc kẹt
Nhiều khách hàng khẳng định rằng họ vẫn chưa thể truy cập vào tiền mã hóa của mình.
Trong số những lời chứng gây chú ý nhất, một người dùng nổi tiếng với tên BeardStaff khẳng định đã có gần 10 triệu USD bị phong tỏa trên BitMart kể từ ngày 26 tháng 7.
Vấn đề cốt lõi hiện nay vẫn là thiếu tính minh bạch.
Chưa có lịch trả nợ cụ thể nào được công bố công khai và cho đến nay, việc chưa có bản trình bày chi tiết về các khoản dự trữ hiện có đã không thể trấn an người dùng.
⏳ Một tối hậu thư chốt vào ngày 19 tháng 8
Cuộc khủng hoảng đã có thêm chiều hướng mới khi một bức thư ngỏ được đăng vào đầu tháng 8 từ tài khoản X chính thức của Trung Quốc thuộc BitMart.
Thông điệp yêu cầu người sáng lập Sheldon Xia và người cộng sự Nancy Li công bố trước ngày 19 tháng 8 một số thông tin tài chính then chốt:
danh sách đầy đủ các ví;
các tài sản đang nắm giữ;
các khoản nợ phải trả;
mức dự trữ thực tế;
một kế hoạch rõ ràng để hoàn trả cho khách hàng.
Thư cũng yêu cầu thanh toán lương và các khoản bồi thường còn nợ đối với một số nhân viên.
Trong trường hợp không có phản hồi, các tác giả của tối hậu thư đe dọa sẽ chuyển nhiều bằng chứng khác nhau cho các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật.
Vì vậy, ngày 19 tháng 8 đã trở thành một mốc thời gian được cộng đồng đặc biệt theo dõi.
🔍 ZachXBT và Arkham đang gây áp lực
Nhà điều tra on-chain ZachXBT cũng đã tham gia vào vụ việc.
Anh ấy đã công khai yêu cầu BitMart hoàn trả tiền cho khách hàng nếu nền tảng thực sự có đủ thanh khoản cần thiết.
Phía Arkham Intelligence được cho là đã phát hiện sự sụt giảm đáng kể trong các tài sản gắn với một trong những ví của BitMart.
Giá trị quan sát được được cho là đã giảm từ khoảng 70 triệu USD xuống còn 36 triệu USD kể từ thông báo đóng cửa.
Sự suy giảm này tự nó không đủ để kết luận về tình trạng mất khả năng thanh toán, nhưng lại làm dấy lên những nghi ngờ về lượng tiền thực sự có sẵn ngay lập tức để đáp ứng các yêu cầu rút tiền.
🚨 Sheldon Xia khẳng định tài khoản X đã bị hack
Nhưng người sáng lập BitMart bác bỏ các cáo buộc.
Sheldon Xia gọi các cáo buộc khác nhau lan truyền trên mạng xã hội là « tin đồn bịa đặt ».
Theo anh ta, tài khoản X của Trung Quốc của BitMart đã bị xâm nhập và bức thư yêu cầu mở sổ sách cũng như công bố dự trữ vì thế không phải là một thông điệp hợp pháp của công ty.
Xia cũng công bố ý định gửi đơn lên các cơ quan chức năng và chuyển một lá thư của luật sư đến X liên quan đến những gì anh ta cho là một chiến dịch độc hại nhắm vào mình.
Vậy nên hai phiên bản hoàn toàn đối lập đang công khai đối đầu nhau.
Một bên là những lời kêu gọi minh bạch tài chính ngay lập tức.
Ở phía còn lại là người sáng lập, người khẳng định rằng những yêu cầu này xuất phát từ một tài khoản bị hack.
👥 Nhân viên cũng đòi lại tiền của họ
Khách hàng không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng.
Nhiều nhân viên cho biết họ đã không nhận được một số khoản lương hoặc bồi thường từ tháng 7.
Đoạn này cũng nằm trong số các yêu cầu chính của bức thư được đăng trên tài khoản X của Trung Quốc.
Sheldon Xia được cho là đã trả lời rằng tài sản của nhân viên không nên được ưu tiên hơn so với tài sản của khách hàng.
Một tuyên bố cho thấy rằng hiện ưu tiên có thể đang được dành cho việc hoàn trả cho người dùng.
Nhưng một lần nữa, không hề có lịch trình cụ thể nào được tiết lộ.
🏦 Vẫn chưa có kiểm toán độc lập
Có lẽ đây là điểm trung tâm của toàn bộ vụ việc.
Người dùng hiện yêu cầu ít tuyên bố hơn và nhiều bằng chứng có thể kiểm chứng hơn.
Công bố các ví.
Bằng chứng về dự trữ.
Trạng thái nợ phải trả.
Kiểm toán độc lập.
Kế hoạch hoàn trả.
Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin công bố công khai nào đủ chi tiết để trả lời toàn bộ những câu hỏi này.
Sheldon Xia tiếp tục bác bỏ các yêu cầu mở sổ sách được đưa ra thông qua tài khoản X của Trung Quốc và thách thức cả tính chính đáng của chiến dịch này.
⚠️ Quá khứ vốn đã từng bị đánh dấu bởi một vụ hack lớn
Cuộc khủng hoảng này xảy ra trong bối cảnh BitMart trước đó đã từng gặp một sự cố lớn vào tháng 12 năm 2021, khi một vụ hack đã dẫn đến việc mất khoảng 196 triệu USD tiền điện tử.
Sự kiện này đã gây ảnh hưởng mạnh đến danh tiếng của nền tảng.
Tình hình hiện tại khác đi, nhưng tiền lệ đó giải thích vì sao cộng đồng ngày hôm nay lại nhanh chóng đòi hỏi các bằng chứng liên quan đến sự an toàn và khả năng sẵn có của các khoản tiền.
👀 Điều cần theo dõi ngay bây giờ
Tất cả ánh nhìn giờ đây đều hướng về ngày 19 tháng 8.
Tài khoản X của Trung Quốc đã đăng tải tối hậu thư yêu cầu trước thời hạn này việc phải công khai các ví, tài sản, nợ phải trả và dự trữ của BitMart.
Trong trường hợp không có phản hồi, anh ta đe dọa sẽ chuyển các thông tin của mình cho các cơ quan có thẩm quyền.
Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi then chốt: ai thực sự là người kiểm soát tài khoản này?
Nếu Sheldon Xia nói đúng và khoản này đã bị hack, thì độ tin cậy của tối hậu thư có thể bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.
Nhưng nếu các yêu cầu thực sự đến từ những người có thông tin nội bộ, BitMart có thể phải đối mặt với áp lực từ cơ quan quản lý và từ pháp lý lớn hơn rất nhiều.
Đối với những người dùng vẫn đang chờ tiền của mình, hiện chỉ còn một điều quan trọng: nhìn thấy các bằng chứng cụ thể rằng tiền vẫn còn sẵn và biết khi nào việc rút tiền có thể được nối lại.