Khối lượng tiền mà tội phạm rửa qua tiền điện tử đã đạt 82 tỷ đô la trong năm ngoái, các nhà phân tích của công ty Chainalysis đã tính toán. Để so sánh, vào năm 2020, khối lượng tiền rửa qua tiền điện tử chỉ là 10 tỷ đô la.

Tội phạm ngày càng ít sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung để rửa tiền. Các nền tảng này do áp lực từ chính quyền đã tăng cường kiểm tra khách hàng và các biện pháp an ninh, và thường xuyên hơn trong việc đóng băng các tài sản nghi ngờ, các chuyên gia đã giải thích.

Các mạng lưới người Trung Quốc chuyên rửa tiền đã nổi lên hàng đầu. 16 tỷ USD (khoảng 44 triệu USD mỗi ngày) trong tổng số 82 tỷ USD rơi vào các nền tảng dùng ngôn ngữ tiếng Trung. Theo các nhà phân tích, động lực chính của sự tăng trưởng là việc tiền mã hóa ngày càng dễ tiếp cận và phổ biến hơn.

Các kênh dùng ngôn ngữ tiếng Trung trên Telegram và các nền tảng khác cung cấp nhiều dịch vụ bất hợp pháp: bằng cách sử dụng các “dụng cụ chuyển hộ” và tổ chức hoạt động của các sàn giao dịch phi chính thức, không niêm yết (OTC), đồng thời cũng sử dụng các nền tảng cho mục đích cờ bạc để trộn lẫn và trao đổi tiền mã hóa, các chuyên gia của Chainalysis cho biết.

Những sơ đồ như vậy đã hoạt động từ thời đại dịch COVID-19, và trong năm năm qua, khoảng 20% số tài sản tiền mã hóa bất hợp pháp được theo dõi đã đi qua các kênh này. Các nhà phân tích cho biết từ năm 2020, dòng tiền đổ vào các mạng lưới sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung đã được nhận diện tăng nhanh gấp 7.325 lần so với các sàn giao dịch tập trung.

Trước đó, người sáng lập công ty blockchain Card1Ventures và đồng nhà đầu tư Node40 Gary Cardone (Gary Cardone) đã cho rằng trong tương lai, khi các hệ thống theo dõi blockchain phát triển, những đồng bitcoin từng xuất hiện trong các hoạt động bất hợp pháp (“bitcoin bẩn”) có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Trong khi đó, các đồng “sạch” sẽ có giá cao hơn.