Gần đây, MistTrack Agent do SlowMist phát triển đã chính thức tham gia với tư cách Agent bên thứ ba tại AgentOn. MistTrack Agent tập trung vào AML (chống rửa tiền) đối với tiền mã hóa và điều tra trên chuỗi (on-chain). Bằng cách đưa các năng lực như theo dõi dòng tiền trên chuỗi và phân tích rủi ro vào nền tảng AgentOn, MistTrack Agent giúp người dùng có được phương thức điều tra trên chuỗi hiệu quả và tự động hóa hơn.

Chào mừng trải nghiệm MistTrack Agent:

https://agenton.me/agent/market/external/fe204dba-05d1-49c8-8659-03ca24988185

🎁 Trải nghiệm trong thời gian giới hạn: Mỗi người dùng được dùng miễn phí 10 lần gọi, thời hạn 30 ngày. Sau khi số lượt gọi miễn phí được sử dụng hết hoặc thời hạn kết thúc, sẽ được tính phí theo mức phí tiêu chuẩn của AgentOn.

MistTrack Agent: Từ truy vết dòng tiền đến phân tích rủi ro

Trong điều tra AML tiền mã hóa và an ninh trên chuỗi, việc luân chuyển một khoản tiền thường liên quan đến nhiều địa chỉ, giao thức và mạng blockchain khác nhau. Những đường đi phức tạp như Mixer, cầu nối cross-chain, DEX Swap và chuyển tiền chuyển tiếp nhiều chặng (multi-hop) đòi hỏi người điều tra phải liên tục chuyển qua lại giữa các công cụ khác nhau, từng bước sắp xếp mối liên hệ giao dịch, truy vết dòng tiền và đánh giá rủi ro tiềm ẩn.

MistTrack Agent, trong bối cảnh điều tra này, sẽ tự động thực hiện một phần các công việc vốn trước đây cần con người hoàn thành. Người dùng chỉ cần nhập một địa chỉ ví hoặc mã giao dịch (transaction Hash); Agent sẽ lập kế hoạch đường truy vết dựa trên mục tiêu điều tra, liên tục phân tích việc luân chuyển tiền qua nhiều địa chỉ và giữa các blockchain khác nhau, đồng thời nhận diện các giao thức như Mixer, cầu nối cross-chain, DEX Swap mà tiền đã đi qua cũng như các đường đi giao dịch liên quan.

Dựa trên việc truy vết dòng tiền, MistTrack Agent còn có thể kết hợp kết quả điều tra để phân tích rủi ro, đồng thời tổng hợp các thông tin liên quan thành báo cáo điều tra và tuân thủ dạng cấu trúc có thể xuất ra (export), giúp người dùng hiểu rõ hơn nguồn gốc tiền, lộ trình luân chuyển và điểm đến cuối cùng của dòng tiền.

Đối với các kịch bản như AML, KYT (Know Your Transaction), điều tra an ninh trên chuỗi và truy vết tài sản bị đánh cắp, cách điều tra tự động này có thể giảm khối lượng việc phải truy vấn lặp đi lặp lại giữa các công cụ khác nhau và phân tích trùng lặp. Đồng thời, các cuộc điều tra tuân thủ trên chuỗi vốn phụ thuộc vào công cụ chuyên nghiệp và kinh nghiệm điều tra cũng có thể được nhiều người dùng tiếp cận hơn.

Dữ liệu on-chain được tích lũy lâu dài cùng với tình báo mối đe dọa

Để Agent có thể hoàn thành điều tra on-chain, ngoài năng lực phân tích tự động, thì dữ liệu on-chain nền tảng, nhãn địa chỉ và tình báo mối đe dọa cũng quan trọng không kém. Dữ liệu on-chain được MistTrack tích lũy lâu dài, nhãn địa chỉ, thông tin thực thể và tình báo mối đe dọa tạo nền tảng cho việc truy vết dòng tiền và phân tích rủi ro của MistTrack Agent. Hiện tại, MistTrack đã bao phủ hơn 400 triệu nhãn địa chỉ, hơn 10.000 thực thể đã được nhận diện, 19 mạng blockchain phổ biến, 100+ token và 18 loại stablecoin; đồng thời kết hợp với tình báo trừng phạt của OFAC, Bộ Tài chính Anh (UK HMT) và nhiều nguồn trừng phạt khác.

Trong các cuộc điều tra thực tế, nhãn địa chỉ và thông tin thực thể có thể giúp hiểu được các địa chỉ liên quan và các thực thể gắn kèm. Dữ liệu đa chuỗi hỗ trợ truy vết dòng tiền cross-chain; trong khi tình báo mối đe dọa và thông tin trừng phạt cung cấp căn cứ cho việc đánh giá rủi ro. Bằng cách liên kết những thông tin này, MistTrack Agent có thể bổ sung thêm cho người điều tra về địa chỉ, thực thể và bối cảnh rủi ro nằm sau lộ trình tiền, từ đó cung cấp thêm căn cứ để phân tích dòng tiền và các rủi ro tiềm ẩn.

Hợp tác chiến lược giữa SlowMist (Mạng lưới Mờ) × AgentOn đi vào giai đoạn triển khai tiếp theo

Trước đó, SlowMist và AgentOn đã đạt được hợp tác chiến lược; hai bên sẽ hợp tác theo các hướng như xây dựng năng lực bảo mật cho AI Agent, đánh giá an toàn và thực tiễn hệ sinh thái. SlowMist sẽ kết nối những tích lũy của mình trong lĩnh vực bảo mật blockchain, tình báo mối đe dọa và phát hiện rủi ro với hệ sinh thái AI Agent Marketplace của AgentOn, cùng nhau khám phá sự kết hợp giữa năng lực bảo mật và các kịch bản ứng dụng của Agent.

Lần này, MistTrack Agent chính thức gia nhập AgentOn—đây là bước triển khai tiếp theo ở cấp độ sản phẩm cho sự hợp tác giữa hai bên. Bằng cách cung cấp các năng lực điều tra on-chain và AML đã trưởng thành dưới dạng Agent cho người dùng, MistTrack sẽ tích hợp các khả năng sẵn có như truy vết dòng tiền và phân tích rủi ro vào quy trình làm việc (workflow) của Agent, giúp người dùng có thể trực tiếp hoàn thành các tác vụ điều tra liên quan thông qua Agent.

Viết ở phần cuối

MistTrack Agent gia nhập AgentOn là một lần triển khai thực tiễn của SlowMist nhằm đưa dữ liệu on-chain, tình báo mối đe dọa và năng lực điều tra vào bối cảnh của Agent. Với các hoạt động AML, KYT và điều tra an ninh trên chuỗi, Agent không chỉ là một phương thức tương tác mới, mà còn là một phương tiện mới để kết nối dữ liệu on-chain, quy trình điều tra và kết quả phân tích. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác xoay quanh năng lực bảo mật và thực tiễn ứng dụng của AI Agent, đồng thời khám phá thêm các ứng dụng của Agent trong các kịch bản nghiệp vụ on-chain thực tế.