Tòa án Nhân dân Tối cao Thượng Hải phân tích trách nhiệm hình sự vụ án lừa đảo qua điện tín liên quan “dẫn dắt” bằng tiền mã hóa: Có thể cấu thành đồng phạm tội lừa đảo hoặc tội sử dụng trái phép mạng thông tin
Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Thượng Hải công bố các vụ án điển hình, phân tích việc “người dẫn dắt” trong các vụ lừa đảo qua mạng/điện tín liên quan tiền mã hóa có cấu thành đồng phạm của tội lừa đảo hay không. Từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2023, bị cáo vì mục đích trục lợi đã giúp các đối tượng phạm tội lừa đảo ở tầng trên thực hiện “dẫn dắt”, thông qua phần mềm điện thoại ảo để “dẫn dắt” khiến các nạn nhân tham gia nhóm lừa đảo liên quan; cuối cùng khiến 30 nạn nhân bị tổ chức lừa đảo ở nước ngoài lừa lấy tổng cộng hơn 2,34 triệu nhân dân tệ (cùng đơn vị tiền tệ). Tổ chức lừa đảo ở nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của nghi phạm thông qua tiền mã hóa. Trong vụ án này, ba bị cáo bị tuyên phạt tội lừa đảo, mức án tù có thời hạn từ 10 đến 13 năm. Tòa án Nhân dân cấp cao số 1 Thượng Hải cho biết, trong các vụ án lừa đảo qua điện tín, “người dẫn dắt” có thể, tùy theo tình tiết cụ thể, cấu thành đồng phạm tội lừa đảo hoặc tội sử dụng trái phép mạng thông tin, điểm mấu chốt là xác định liệu họ có hình thành liên hệ về ý định phạm tội rõ ràng với băng nhóm lừa đảo ở tầng trên hay không, và liệu có tồn tại sự phối hợp phân công ổn định hay không. Trong thực tiễn xét xử, khi đánh giá trách nhiệm hình sự của “người dẫn dắt” cần xem xét toàn diện vai trò của họ trong chuỗi phạm tội, mức độ quản lý, mối liên hệ với các đối tượng phạm tội ở tầng trên, phương thức thu lợi và biểu hiện hành vi bất thường… Những hành vi chỉ cung cấp dịch vụ mạng thông thường, chưa hình thành sự đồng mưu thực hiện lừa đảo, cần được phân biệt với hành vi “dẫn dắt” mà biết rõ và tham gia thực hiện lừa đảo.
Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Thượng Hải công bố các vụ án điển hình, phân tích việc “người dẫn dắt” trong các vụ lừa đảo qua mạng/điện tín liên quan tiền mã hóa có cấu thành đồng phạm của tội lừa đảo hay không. Từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2023, bị cáo vì mục đích trục lợi đã giúp các đối tượng phạm tội lừa đảo ở tầng trên thực hiện “dẫn dắt”, thông qua phần mềm điện thoại ảo để “dẫn dắt” khiến các nạn nhân tham gia nhóm lừa đảo liên quan; cuối cùng khiến 30 nạn nhân bị tổ chức lừa đảo ở nước ngoài lừa lấy tổng cộng hơn 2,34 triệu nhân dân tệ (cùng đơn vị tiền tệ). Tổ chức lừa đảo ở nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của nghi phạm thông qua tiền mã hóa. Trong vụ án này, ba bị cáo bị tuyên phạt tội lừa đảo, mức án tù có thời hạn từ 10 đến 13 năm. Tòa án Nhân dân cấp cao số 1 Thượng Hải cho biết, trong các vụ án lừa đảo qua điện tín, “người dẫn dắt” có thể, tùy theo tình tiết cụ thể, cấu thành đồng phạm tội lừa đảo hoặc tội sử dụng trái phép mạng thông tin, điểm mấu chốt là xác định liệu họ có hình thành liên hệ về ý định phạm tội rõ ràng với băng nhóm lừa đảo ở tầng trên hay không, và liệu có tồn tại sự phối hợp phân công ổn định hay không. Trong thực tiễn xét xử, khi đánh giá trách nhiệm hình sự của “người dẫn dắt” cần xem xét toàn diện vai trò của họ trong chuỗi phạm tội, mức độ quản lý, mối liên hệ với các đối tượng phạm tội ở tầng trên, phương thức thu lợi và biểu hiện hành vi bất thường… Những hành vi chỉ cung cấp dịch vụ mạng thông thường, chưa hình thành sự đồng mưu thực hiện lừa đảo, cần được phân biệt với hành vi “dẫn dắt” mà biết rõ và tham gia thực hiện lừa đảo.