Tiêu đề: Reuters: Binance cung cấp dữ liệu nhà tài trợ cho các điều tra viên Nga, được sử dụng trong vụ buộc tội tài trợ khủng bố đối với một chuyên gia IT Tóm tắt Reuters đưa tin ngày 17/8 rằng sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã cung cấp cho giới chức Nga các tài liệu định danh và hồ sơ giao dịch, sau đó được dùng để đưa ra cáo buộc tài trợ khủng bố đối với một chuyên gia IT người Nga là Yuri Belenkiy. Tài liệu được cho là bao gồm các thông tin định danh cá nhân (địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, hộ chiếu) và giấy phép cư trú tại Bulgaria, cùng với các bản ghi các khoản chuyển tiền từ Binance mà công tố viên viện dẫn trong hồ sơ vụ án. Reuters phát hiện gì - Các tài liệu được Reuters xem xét cho thấy Ủy ban Điều tra của Nga đã yêu cầu lịch sử giao dịch trên Binance của Belenkiy. Binance được cho là đã phản hồi bằng một tệp dữ liệu xác nhận các khoản chuyển tới một ví tiền mã hóa được công khai bởi cựu quan chức phản đối Tổng thống Kremlin Arkady Babchenko, người đang sống lưu vong. Babchenko đã kêu gọi quyên góp cho thiết bị y tế đối với các binh sĩ Ukraine. - Các điều tra viên Nga cho biết Belenkiy, 49 tuổi, đã thực hiện các khoản thanh toán trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024, tổng cộng hơn 700 USD, cho các mục đích liên quan đến quân đội của Ukraine. Bản phác thảo vụ án tạm thời mà Reuters được thấy và được gửi tới văn phòng công tố viên trưởng dẫn các bản ghi từ Binance là một trong những cơ sở cho các cáo buộc tài trợ khủng bố. - Các điều tra viên cũng cáo buộc Belenkiy chuyển tiền cho một nhóm liên quan đến Lữ đoàn Azov, mà Nga chỉ định là một tổ chức khủng bố; các nước khác không nhất thiết chia sẻ cách chỉ định này. Chi tiết thủ tục và nguồn - Phòng Đầu tiên (First Department), một nhóm hỗ trợ pháp lý giúp các bị cáo trong các vụ án nhạy cảm về chính trị, đã thu thập các tài liệu từ một người thân của Belenkiy và chia sẻ với Reuters. Reuters không thể tự xác minh tổ chức nào đã nhận được các tệp. - Reuters cho biết các điều tra viên Nga nhận được hai phản hồi từ một địa chỉ hỗ trợ chính thức của Binance dành cho lực lượng thực thi pháp luật Nga/Belarus ([email protected]), và hướng dẫn công khai của công ty yêu cầu các cơ quan trong nước sử dụng kênh đó. - Belenkiy vẫn bị tạm giữ tại Nga và chờ xét xử. Cả luật sư của ông hay cơ quan chức năng Nga đều không trả lời câu hỏi của Reuters về vai trò của Binance; luật sư cũng không phản đối công khai các bằng chứng giao dịch. Phản hồi của Binance - Binance từ chối thảo luận yêu cầu mang tính bảo mật hoặc vụ án cụ thể, nhưng cho biết họ “thường xuyên phối hợp với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành”. - Công ty cho biết thêm rằng họ không viết luật của các quốc gia hay quyết định các cáo buộc hình sự; các quyết định đó thuộc về các cơ quan có thẩm quyền liên quan. - Binance cũng bác bỏ tuyên bố của một luật sư rằng công ty không có nghĩa vụ phải phản hồi vì đã thông báo rời khỏi Nga hoàn toàn vào tháng 9/2023 thông qua việc bán cho CommEX, nhưng không nêu rõ cơ sở pháp lý cho phép việc công bố thông tin. Các câu hỏi về pháp lý và bảo vệ dữ liệu - Vụ việc đặt ra khả năng liên quan đến vấn đề quyền riêng tư xuyên biên giới. Belenkiy có hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú tại Bulgaria; luật sư Mike Bystrov cho rằng các quy định bảo vệ dữ liệu của EU có thể được áp dụng nếu tài khoản Binance của Belenkiy được đăng ký như của một cư dân EU. Theo quan điểm đó, việc chuyển dữ liệu cá nhân sang Nga sẽ cần các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, bởi EU không công nhận Nga là cung cấp mức bảo vệ dữ liệu đầy đủ. - Reuters không thể xác định liệu Belenkiy có đăng ký tài khoản của mình như một cư dân Bulgaria hay không, cũng như không rõ pháp nhân Binance nào đã xử lý yêu cầu. Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu châu Âu cho biết việc thực thi sẽ thuộc về các cơ quan quản lý quốc gia; cơ quan bảo vệ dữ liệu của Bulgaria đã không phản hồi Reuters. - Các nhà quan sát pháp lý lưu ý rằng các công ty có thể lưu giữ hồ sơ khách hàng trong quá khứ và phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp sau khi rời khỏi một thị trường, nhưng cơ sở pháp lý và giới hạn cho những công bố như vậy vẫn là điểm trung tâm đối với mọi cuộc điều tra tiếp theo theo GDPR hoặc các quy định khác. Ý nghĩa rộng hơn - Sự việc làm gia tăng sự giám sát đối với hoạt động tuân thủ của Binance và cách các sàn giao dịch xử lý các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật có thể mang tính nhạy cảm về chính trị. Reuters nêu rằng các tài liệu chỉ liên quan đến Belenkiy; cơ quan này không thể xác định liệu Binance có công bố hồ sơ đối với các nhà tài trợ khác cho cùng các ví hay không, hoặc liệu các công bố đó có dẫn tới các vụ truy tố liên quan hay không. - Ở một diễn biến khác, CEO của Binance là Richard Teng đã công khai bác bỏ các cáo buộc khác về điểm yếu trong kiểm soát trừng phạt và nhấn mạnh sàn giao dịch hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Vẫn còn bỏ ngỏ - Chưa có ngày xét xử được công bố cho Belenkiy, và chưa có cơ quan quản lý hay tòa án nào ra phán quyết về việc liệu việc Binance công bố dữ liệu có vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của EU hay không. Những câu hỏi then chốt chưa được trả lời bao gồm: pháp nhân Binance nào đã xử lý yêu cầu, cơ quan viện dẫn thẩm quyền pháp lý nào cho việc công bố, và liệu tài khoản của Belenkiy có được đăng ký tại EU hay không. Nguồn: Điều tra của Reuters (17/8) Đọc thêm tin tức do AI tạo ra về: undefined/news