Bài học chính
Các vụ lừa đảo mạo danh Binance liên quan đến tội phạm giả dạng nhân viên hoặc đại diện của Binance để cung cấp các dịch vụ giả mạo được thiết kế nhằm đánh cắp tiền của mọi người.
Những kẻ lừa đảo tiếp cận các nạn nhân tiềm năng thông qua email không chính thức hoặc các tài khoản mạng xã hội trông giống với tài khoản Binance chính thức.
Nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh Binance, hãy báo cáo vụ việc ngay lập tức cho chính quyền địa phương có liên quan và nhóm Hỗ trợ Binance.
Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những kẻ mạo danh Binance. Tìm hiểu cách những kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin, cùng với các mẹo để xác định và báo cáo hồ sơ Binance giả mạo trong ấn bản Biết về Lừa đảo của bạn tuần này.
Ngày nay, bất kỳ ai có quyền truy cập internet đều có thể tạo hồ sơ mạng xã hội giả mạo bằng tên và logo Binance.
Bạn có thể đã vô tình gặp phải hồ sơ Binance giả mạo trên một chủ đề Twitter, trong phần bình luận của một bài đăng trên Instagram hoặc liên hệ trực tiếp với bạn thông qua ứng dụng nhắn tin như Telegram.
Thực tế là chúng tôi không có quyền kiểm soát việc kiểm duyệt các nền tảng này. Những kẻ mạo danh Binance có thể thiết lập một tài khoản mới trong vài giây, ngay cả sau khi chúng tôi đã gắn cờ họ với nhóm kiểm duyệt của nền tảng liên quan.
Nếu có một điều bạn nên biết về nhân viên của chúng tôi: Chúng tôi sẽ không bao giờ — trong mọi trường hợp — chủ động liên hệ với người dùng qua các kênh không chính thức để đưa ra lời khuyên đầu tư, tham gia chương trình tặng quà miễn phí hoặc “cửa sau” để mở khóa tài khoản Binance của bạn.
Để giúp bạn bảo vệ tài khoản Binance của mình, chúng tôi đã phác thảo quy trình bốn bước mà những kẻ lừa đảo mạo danh Binance thường sử dụng và phân tích một số ảnh chụp màn hình về những kẻ mạo danh Binance mà chúng tôi đã gặp.
Quy trình bốn bước về cách Binance mạo danh nạn nhân lừa đảo
1. Xây dựng danh tính giả
Bước đầu tiên: tạo ra lời nói dối hoàn hảo. Các trò lừa đảo mạo danh mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết tuần trước, thường liên quan đến một kẻ lừa đảo đóng giả là một nhân vật có thẩm quyền như cảnh sát.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, kẻ lừa đảo đã tạo ra danh tính giả cùng với một kịch bản phức tạp xung quanh việc trở thành nhân viên của Binance. Họ sẽ tạo một tài khoản giả, có logo Binance hoặc ảnh một cá nhân mặc áo thun Binance làm ảnh đại diện.
Tên người dùng của họ thường bao gồm các chức danh như Dịch vụ khách hàng Binance, Binance Staff-xxx hoặc Binance Promo, trong khi địa chỉ email của họ rất giống với địa chỉ chính thức.
2. Nhắm mục tiêu nạn nhân vào các nhóm xã hội
Những kẻ lừa đảo sẽ lùng sục thị trường chợ đen để có được dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm số điện thoại, email, thông tin nhận dạng và thậm chí cả hồ sơ mua hàng và chuyến đi trước đây. Những chi tiết xấu này sau đó được sàng lọc một cách tỉ mỉ để xác định những nạn nhân tiềm năng có khả năng bị thao túng.
Một số kẻ lừa đảo thích thu hút nạn nhân mới bằng cách thành lập một nhóm “Binance chính thức” — do các nhân viên thực sự của Binance đứng đầu — nhằm đưa ra lời khuyên đầu tư và cơ hội sinh lời để kiếm tiền.
3. Đạt được sự tin tưởng và thu hút
Kẻ lừa đảo bây giờ bắt đầu xây dựng lòng tin thông qua một kịch bản được điều chỉnh tỉ mỉ cho mục tiêu mới có được của chúng. Mục tiêu là thiết lập mối quan hệ với nạn nhân, tạo ra cảm giác quen thuộc giả tạo và cuối cùng là dụ họ rơi vào bẫy lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo cấp cao thể hiện khả năng ấn tượng trong việc thích ứng với tình huống, kiên trì nỗ lực và ứng biến phản ứng nhanh chóng, ngay cả khi nạn nhân mục tiêu ban đầu tỏ ra không phản hồi hoặc không hợp tác.
4. Đóng
Nạn nhân đã rơi vào danh tính giả của kẻ lừa đảo. Họ sẽ làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo để gửi tiền hoặc thậm chí tệ hơn là cung cấp thông tin đăng nhập Binance của họ. Với quyền truy cập vào tài khoản Binance của nạn nhân, kẻ lừa đảo có thể chuyển toàn bộ số dư tiền điện tử của tài khoản vào ví của họ trước khi nạn nhân lấy lại quyền truy cập.
Để minh họa cách hoạt động của quy trình bốn bước này trong thực tế, chúng tôi đã cung cấp một số trường hợp thực tế bên dưới.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Thông tin giao dịch nội bộ — Nhóm WhatsApp Binance
Người dùng, người mà chúng tôi sẽ gọi là Mark, là người mới làm quen với thế giới tiền điện tử. Anh ấy được liên hệ bởi một “nhà phân tích Binance” tên là Morris.
Thông qua tin nhắn trên Instagram, Morris thông báo cho Mark về một nhóm WhatsApp chia sẻ lời khuyên đầu tư tiền điện tử và thông tin giao dịch nội bộ với mức lợi nhuận được đảm bảo lên tới 20%. Morris mời Mark vào nhóm, trong đó có một số “nhân viên của Binance” thường xuyên đăng hướng dẫn cách kiếm tiền, cùng với các thành viên trong nhóm chia sẻ số tiền thắng cược khổng lồ của họ.
Mark cũng để ý thấy “nhân viên Binance” trả lời mọi câu hỏi một cách chuyên nghiệp. Tin rằng đây là một nhóm hợp pháp, Mark làm theo hướng dẫn, hướng dẫn anh rút token về địa chỉ ví của kẻ lừa đảo.
Tất nhiên, không điều nào trong số này là thật, và Mark thấy mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh.
“Chào mừng đến với nhóm thảo luận về tiền điện tử Binance. Binance tận tâm phục vụ bạn. Chúng tôi là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn có thắc mắc về tiền điện tử, vui lòng hỏi họ trong nhóm và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể”. - Bản dịch tiếng Anh mô tả nhóm WhatsApp của kẻ lừa đảo.
Ví dụ 2: “Chuyên gia giao dịch Binance”
Các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram đầy rẫy những hồ sơ giả mạo tuyên bố rằng họ được liên kết hoặc tuyển dụng bởi Binance. Ví dụ: trong trường hợp gần đây, kẻ lừa đảo đã cố tình đặt địa chỉ @binance trong tiểu sử của họ. Lưu ý rằng tiểu sử của họ cũng bao gồm nhiều từ thông dụng như “Chuyên gia giao dịch” và “Chuyên gia đầu tư”.
Thật không may, những kẻ độc hại thường cố gắng tận dụng tầm ảnh hưởng và danh tiếng của chúng tôi trong lĩnh vực tiền điện tử — lĩnh vực được hàng triệu người dùng tin tưởng trên toàn cầu — để săn lùng những nạn nhân không nghi ngờ. Nhân viên Binance bị nghiêm cấm giao dịch hoặc đưa ra lời khuyên đầu tư. Đừng tin tưởng bất kỳ “nhân viên Binance” nào tự xưng là chuyên gia giao dịch hoặc đầu tư. Về các chi nhánh và KOL, mặc dù chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt tất cả họ để đảm bảo nội dung của họ hợp lý nhưng quan điểm và ý kiến của họ không phản ánh quan điểm và ý kiến của chúng tôi.
Một cách dễ dàng để xác định một hồ sơ Instagram giả mạo là kiểm tra số người theo dõi của nó so với số lượt thích hoặc bình luận mà nó nhận được. Nếu có sự không khớp đáng kể, chẳng hạn như 25.000 người theo dõi nhưng chỉ có 100 lượt thích và hai bình luận cho mỗi bài đăng - thì đây có thể là hồ sơ giả mạo.
Những ví dụ khác
Nâng cấp ví. Người dùng nhận được email Binance giả mạo từ ‘do.not.reply.sv.binance@gmail.com’ yêu cầu họ “nâng cấp ứng dụng của mình”. Bạn sẽ nhận thấy địa chỉ email có tên gmail.com thay vì tên miền chính thức của chúng tôi: binance.com.
Chăm sóc khách hàng Binance. Kẻ lừa đảo này đang cố gắng lừa đảo người dùng bằng cách đóng giả là nhân viên Hỗ trợ Binance với bí danh “Chăm sóc khách hàng Binance”.
Binance VIP. Kẻ lừa đảo này đang cung cấp lời khuyên đầu tư tiền điện tử giả mạo dưới vỏ bọc là một nhân viên Binance, người giúp điều hành Binance VIP, chương trình lợi ích của chúng tôi dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp có khối lượng lớn và tổ chức.
Mẹo để bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa đảo mạo danh của Binance
Cẩn thận với nhân viên Binance tự xưng
Đừng tin tưởng ngay lập tức vào một “nhân viên Binance” liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc mạng xã hội như Telegram, WhatsApp, Instagram, v.v. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho người dùng qua các kênh không chính thức để cung cấp lời khuyên đầu tư, tham gia chương trình tặng quà hoặc dịch vụ mở khóa tài khoản.
Hãy chú ý đến tên người dùng hoặc địa chỉ email, đặc biệt là tên miền ở cuối. Bạn có thể xác minh tính xác thực của địa chỉ email và liên kết trang web trên Binance Verify. Người dùng vẫn nên thận trọng nếu liên kết xuất hiện dưới dạng “Đã xác minh” và tránh các liên kết xuất hiện dưới dạng “Nguồn chưa được xác minh”.
Bảo vệ thông tin riêng tư của bạn
Để bảo vệ bản thân khỏi hành vi gian lận tiềm ẩn, điều quan trọng là phải bảo mật thông tin cá nhân của bạn, bao gồm lịch sử du lịch và mua sắm cũng như chi tiết liên hệ.
Như đã đề cập trước đó trong bài viết, những kẻ lừa đảo thường sử dụng web đen để lấy dữ liệu cá nhân được quản lý bất cẩn nhằm tìm ra mục tiêu tiếp theo của chúng.
Nếu bạn bị lừa đảo
Trong trường hợp không may là bạn bị lừa đảo, hãy cảnh giác với những nỗ lực tiếp theo của những kẻ lừa đảo tương tự và không xử lý bất kỳ khoản rút tiền hoặc chuyển khoản nào do người lạ thực hiện.
Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh Binance. Nếu tài khoản Binance của bạn bị xâm phạm, hãy báo cáo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này: Cách báo cáo lừa đảo trên bộ phận hỗ trợ của Binance.
Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả người dùng, cả mới và cũ, đọc qua loạt bài chống lừa đảo của chúng tôi để trang bị tốt hơn cho bản thân trước các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến.
Đọc thêm
(Blog) Nhận biết trò lừa đảo của bạn: Hướng dẫn dứt khoát về những trò lừa đảo phổ biến nhất trong tiền điện tử
(Blog) Biết trò lừa đảo của bạn: Các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo cần đề phòng
(Blog) Nhận biết trò lừa đảo của bạn: Dấu hiệu cảnh báo để phát hiện kẻ mạo danh lừa đảo
(Blog) Nhận biết trò lừa đảo của bạn: Những trò lừa đảo trong công việc cần đề phòng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
