Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa buộc tội một người đàn ông ở Florida vì điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 397 triệu USD, gây ảnh hưởng tới khoảng 1.600 nạn nhân.
Christopher Delgado và công ty của ông là Goliath Ventures nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được đưa vào các “pool” thanh khoản DeFi. Theo đơn kiện, đó là một lời nói dối.
Thay vì đầu tư, Delgado bị cáo buộc đã chi số tiền đó cho bản thân. Hồ sơ cho thấy ông ta đã tiêu khoảng 48 triệu USD cho du thuyền, 4,9 triệu USD cho du lịch vòng quanh thế giới và 2,9 triệu USD cho quần áo và trang sức cao cấp.
Ông đã nhận tội gian lận qua chuyển tiền vào tháng Sáu và đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã nộp đơn buộc tội song song vào hôm thứ Ba.
Đây là một lời nhắc nhở. Luôn kiểm tra thực tế vốn của bạn đang đi đâu. Những lời hứa lớn về lợi suất từ DeFi chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bằng chứng, không có minh bạch và không có hạ tầng thực sự đứng đằng sau.
Christopher Delgado và công ty của ông là Goliath Ventures nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được đưa vào các “pool” thanh khoản DeFi. Theo đơn kiện, đó là một lời nói dối.
Thay vì đầu tư, Delgado bị cáo buộc đã chi số tiền đó cho bản thân. Hồ sơ cho thấy ông ta đã tiêu khoảng 48 triệu USD cho du thuyền, 4,9 triệu USD cho du lịch vòng quanh thế giới và 2,9 triệu USD cho quần áo và trang sức cao cấp.
Ông đã nhận tội gian lận qua chuyển tiền vào tháng Sáu và đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã nộp đơn buộc tội song song vào hôm thứ Ba.
Đây là một lời nhắc nhở. Luôn kiểm tra thực tế vốn của bạn đang đi đâu. Những lời hứa lớn về lợi suất từ DeFi chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bằng chứng, không có minh bạch và không có hạ tầng thực sự đứng đằng sau.