Các cơ quan cho biết đây là vụ tịch thu bitcoin lớn nhất trong lịch sử của quốc gia và yêu cầu hoàn trả 5 triệu bảng.
Vụ tịch thu được ghi nhận sau cuộc điều tra rộng rãi (Tái hiện)
Chính phủ Vương quốc Anh đã xác nhận một vụ tịch thu bitcoin khổng lồ, với 60.000 BTC dưới sự giám sát của các cơ quan địa phương. Theo thông cáo được phát hành vào thứ Năm (22), đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của quốc gia về tiền kỹ thuật số.
Việc xác nhận được đưa ra cùng với một quyết định của Dịch vụ Công tố Vương miện (CPS), cơ quan công tố của Anh và xứ Wales, đã giành chiến thắng vào ngày cuối cùng. Điều này là do Tòa án Southwark Crown đã phát hành một lệnh tịch thu đối với kẻ rửa tiền Seng Hok Ling, 47 tuổi.
Anh sẽ phải trả cho kho bạc Vương quốc Anh số tiền là R$ 40 triệu (hơn 5 triệu Bảng), nếu không sẽ bị mở rộng án tù thêm tám năm.
Ling đã chịu án 4 năm và 11 tháng vì đã nhận tội sở hữu tài sản của tội phạm với tiền điện tử. Anh thừa nhận đã tham gia vào việc rửa tiền của Zhimin Qian (Nữ hoàng tiền điện tử) người Trung Quốc, một kẻ lừa đảo đã chuyển nhượng hơn 600 triệu Bảng Anh sau khi lừa đảo tại Trung Quốc.
Vụ việc này đã dẫn đến án tù lớn nhất trong lịch sử bitcoin tại Vương quốc Anh, hiện đang chờ thanh toán thêm tiền trong vụ án.
Binance đã hợp tác với việc hoàn trả hơn 5 triệu Bảng Anh thay mặt cho người bị giam giữ.
Quyết định của tòa án mang một chi tiết quan trọng về tính thanh khoản của các tài sản bị tịch thu. Phần lớn số tiền mà Ling phải trả, chính xác là £ 5.417.995,24, đã nằm trong tay cảnh sát.
Điều này là bởi vì, các cơ quan chức năng đã tiết lộ rằng các loại tiền điện tử bị tịch thu cùng với anh, bao gồm nội dung của một ví trên Binance, đã được chuyển đổi thành bảng Anh. Do đó, số tiền đã nằm trong tay để hoàn trả cho các cơ quan chức năng.
Số tiền còn lại liên quan đến các quỹ nằm trong các tài khoản ngân hàng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đối với phần này, tòa án đã cấp cho một thời hạn ba tháng.
Caso Ling falhe em cumprir a ordem integralmente, ele enfrentará uma “pena padrão” (default sentence) de mais oito anos de prisão, que serão somados à sua sentença original.
CPS đã nhấn mạnh rằng, ngay cả khi án tù bổ sung được áp dụng, khoản nợ vẫn tiếp tục tồn tại và tích lũy lãi suất 8% mỗi năm cho đến khi được thanh toán hoàn toàn.
Bộ trưởng Bộ An ninh của Vương quốc Anh, Dan Jarvis, đã cho biết trong một thông cáo rằng “Lệnh này gửi đi một thông điệp rõ ràng: chúng ta sẽ không cho phép tội phạm được hưởng lợi. Những kẻ rửa tiền thông qua tiền điện tử sẽ được xác định, truy tố và có thể sẽ bị bỏ tù nếu không thanh toán. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác pháp lý của chúng tôi để thu hồi các quỹ tội phạm và đưa những kẻ vi phạm ra trước công lý.”