Tủ cấp Bộ trưởng Hàn Quốc vừa đóng một lỗ hổng mà người dùng crypto đang khai thác — một vụ việc bị gắn cờ đã sử dụng 216 lần rút riêng lẻ để lách ngưỡng báo cáo 700 USD.
Hôm thứ Ba này, Nội các đã phê duyệt việc loại bỏ ngưỡng 1 triệu won (≈700 USD) trên Quy tắc Du hành (Travel Rule) đối với crypto. Mọi giao dịch chuyển tiền giữa các sàn giao dịch đã đăng ký hiện đều được báo cáo, bất kể quy mô — biện pháp này nhắm đến tình trạng “chia nhỏ” (structuring), khi người dùng tách một khoản lớn thành nhiều lần rút nhỏ để tránh bị phát hiện. Vụ việc kích hoạt điều chỉnh: một người đã nạp 200 triệu won, sau đó thực hiện 216 lần rút dưới 1 triệu won mỗi lần trước khi mua USDT.
Một số quy định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8. Việc áp dụng đầy đủ Quy tắc Du hành sẽ diễn ra sau thời gian ân hạn 6 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2027.
Nhận định của chúng tôi: điều này sẽ làm tăng đáng kể ma sát tuân thủ đối với thị trường crypto thiên về người dùng bán lẻ của Hàn Quốc — các cặp KRW của Upbit là kênh nạp tiền chủ đạo — nhưng quãng đường triển khai kéo dài đến khi thực thi đầy đủ nghĩa là sẽ không có cú sốc dòng chảy ngay trong ngắn hạn. Có thể kiểm chứng: theo dõi volume $BTC và chênh lệch giá trên các sàn giao dịch Hàn Quốc quanh các mốc ngày 20/8 và 20/2/2027. Nếu thấy sụt giảm rõ rệt thì đó là tín hiệu thay đổi hành vi thực sự; volume ổn định nghĩa là việc này đã được thị trường “tính vào giá”.
Không phải lời khuyên tài chính. DYOR.
#SouthKorea #Crypto #Regulation #AML
Hôm thứ Ba này, Nội các đã phê duyệt việc loại bỏ ngưỡng 1 triệu won (≈700 USD) trên Quy tắc Du hành (Travel Rule) đối với crypto. Mọi giao dịch chuyển tiền giữa các sàn giao dịch đã đăng ký hiện đều được báo cáo, bất kể quy mô — biện pháp này nhắm đến tình trạng “chia nhỏ” (structuring), khi người dùng tách một khoản lớn thành nhiều lần rút nhỏ để tránh bị phát hiện. Vụ việc kích hoạt điều chỉnh: một người đã nạp 200 triệu won, sau đó thực hiện 216 lần rút dưới 1 triệu won mỗi lần trước khi mua USDT.
Một số quy định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8. Việc áp dụng đầy đủ Quy tắc Du hành sẽ diễn ra sau thời gian ân hạn 6 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2027.
Nhận định của chúng tôi: điều này sẽ làm tăng đáng kể ma sát tuân thủ đối với thị trường crypto thiên về người dùng bán lẻ của Hàn Quốc — các cặp KRW của Upbit là kênh nạp tiền chủ đạo — nhưng quãng đường triển khai kéo dài đến khi thực thi đầy đủ nghĩa là sẽ không có cú sốc dòng chảy ngay trong ngắn hạn. Có thể kiểm chứng: theo dõi volume $BTC và chênh lệch giá trên các sàn giao dịch Hàn Quốc quanh các mốc ngày 20/8 và 20/2/2027. Nếu thấy sụt giảm rõ rệt thì đó là tín hiệu thay đổi hành vi thực sự; volume ổn định nghĩa là việc này đã được thị trường “tính vào giá”.
Không phải lời khuyên tài chính. DYOR.
#SouthKorea #Crypto #Regulation #AML