Hàn Quốc đã tạo ra một ngoại lệ trong quá trình rà soát điều kiện đối với cổ đông nắm giữ tỷ lệ chi phối đối với các doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo, qua đó tháo gỡ một trong những trở ngại cho khả năng sáp nhập giữa Naver Corp. và Dunamu Inc. Sự thay đổi này làm giảm sự không chắc chắn liệu việc Naver từng vi phạm Đạo luật Thương mại Công bằng (Fair Trade Act) có thể ảnh hưởng đến quá trình rà soát của Dunamu hay không.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết vào ngày 11/8 rằng Nội các đã phê duyệt các sửa đổi đối với nghị định thực thi của Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể. Theo các quy định sửa đổi, một cổ đông nắm giữ tỷ lệ chi phối của doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo có thể được loại khỏi diện mất tư cách ngay cả sau khi nhận hình phạt hình sự vì vi phạm Đạo luật Thương mại Công bằng hoặc các luật liên quan khác, nếu hình phạt được áp dụng theo điều khoản phạt chung hoặc nếu Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (Korea Financial Intelligence Unit) xác định hành vi vi phạm là mức độ nhẹ. Bản sửa đổi phản ánh một khuyến nghị trước đó từ Ủy ban Cải cách Quy định (Regulatory Reform Committee).

Việc sửa đổi là một biến số quan trọng trong đề xuất sáp nhập Naver–Dunamu. Naver đã bị phạt trong phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm vì vi phạm Đạo luật Thương mại công bằng liên quan đến nền tảng bất động sản của mình. Do Naver là cổ đông kiểm soát của Naver Financial Corp., công ty này sẽ trở thành cổ đông lớn của Dunamu, hồ sơ của công ty đã làm dấy lên lo ngại trong quá trình đánh giá tư cách sau khi nghị định sửa đổi có hiệu lực.

Bản dự thảo nghị định thực thi ban đầu không bao gồm một ngoại lệ cho phép cơ quan quản lý xem xét mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, nhưng điều khoản này đã được bổ sung trong quá trình rà soát. Nhờ đó, khả năng bị từ chối việc Dunamu đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chỉ vì vi phạm Đạo luật Thương mại công bằng của Naver sẽ thấp hơn. Cơ quan tình báo tài chính (FIU) sẽ quyết định liệu ngoại lệ có được áp dụng hay không. Các quy định có hiệu lực từ ngày 20/8.

Việc sửa đổi cũng siết chặt quản lý các giao dịch chuyển tài sản ảo. Quy tắc du lịch, yêu cầu cung cấp thông tin của người gửi và người nhận, sẽ được mở rộng áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển tài sản ảo. Các giao dịch liên quan đến sàn giao dịch ở nước ngoài và ví cá nhân sẽ bị hạn chế theo mức độ rủi ro, và các thương vụ trị giá 10 triệu won (7.200 USD) trở lên sẽ chịu sự giám sát theo một khung theo dõi giao dịch đáng ngờ riêng.

Cho Mi-hyun, phóng viên Hankyung.com mwise@hankyung.com