Binance vừa gửi số tiền 3,9 tỷ USDT vào ví nóng của mình, tạo thành giao dịch lớn thứ bảy của Tether trên chuỗi khối Tron.
Theo báo cáo của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đang truy đòi số tiền hơn 4 tỷ USD từ Binance như một phương tiện để kết thúc cuộc điều tra đang diễn ra.
Hôm thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken, qua đó cho thấy những nỗ lực không ngừng của cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhằm thực thi các quy định chặt chẽ hơn về trao đổi tiền điện tử.
Theo báo cáo của Bloomberg, Binance hiện đang trải qua một cuộc điều tra sâu rộng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đây được coi là một trong những cuộc điều tra quan trọng nhất được thực hiện đối với một công ty tiền điện tử. Khi các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai bên vẫn tiếp diễn, một báo cáo của Bloomberg khẳng định rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đang theo đuổi số tiền hơn 4 tỷ USD từ sàn giao dịch để kết thúc cuộc điều tra mở rộng kéo dài vài năm.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hiện đang điều tra Binance, một nền tảng trao đổi tiền điện tử, vì mục đích tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác nhau như rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt, cùng các cáo buộc khác.
Trong kịch bản hiện tại, Binance đã thực hiện chuyển khoản 3,9 tỷ USDT trên chuỗi khối Tron 12 ngày trước. Việc chuyển tiền này liên quan đến việc chuyển tiền từ ví lạnh sang ví nóng, điều này gây ra mối lo ngại cho những người tham gia thị trường tiền điện tử. Giao dịch cụ thể này được xếp hạng là giao dịch lớn thứ chín về quy mô trong chuỗi khối Tron. Việc chuyển giao tài chính có vẻ là ngẫu nhiên, mặc dù nó đã tạo ra sự nghi ngờ giữa những người tham gia thị trường do nó giống với yêu cầu mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự kiến để giải quyết vấn đề.
Theo báo cáo được Bloomberg công bố vào ngày 20 tháng 11, Binance đang phải đối mặt với yêu cầu bồi thường 4 tỷ USD từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Bộ Tư pháp đang theo đuổi những khoản tiền này để kết thúc cuộc điều tra về nền tảng trao đổi. Theo nguồn tin, người ta dự đoán rằng một giải pháp sẽ đạt được vào cuối tháng. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận giải quyết, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đưa ra cáo buộc vào tháng 3 rằng Binance và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao (CZ), liên tục vi phạm các quy định liên quan đến công cụ phái sinh ở Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý vào tháng 6, cáo buộc rằng Binance và Changpeng Zhao đã tham gia quản lý tiền của khách hàng không đúng cách, cung cấp thông tin lừa đảo cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm luật chứng khoán.
Cuộc điều tra do Bộ Tư pháp tiến hành được dẫn đầu bởi các bộ chịu trách nhiệm về rửa tiền và thu hồi tài sản, an ninh quốc gia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle. Trong trường hợp Binance đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp, liên quan đến việc thanh toán khoản tiền phạt hơn 4 tỷ USD, thì đó sẽ là một mức phạt đáng kể trong lĩnh vực tội phạm tiền điện tử.
Một giải pháp tiềm năng sẽ cho phép Binance duy trì các hoạt động của mình, do đó ngăn chặn sự sụp đổ tiềm ẩn có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và cơ sở người dùng của nó. Binance cung cấp khả năng ký kết một thỏa thuận hoãn truy tố, điều này sẽ khiến sàn giao dịch có thể bị buộc tội hình sự. Trong thỏa thuận như vậy, sàn giao dịch sẽ phải trả một khoản phạt đáng kể và cung cấp tuyên bố chính thức nêu chi tiết các hoạt động bất hợp pháp của mình.
Binance đã gửi tổng cộng 3,9 tỷ USDT trị giá USDT vào ví nóng của mình.
Binance đã chuyển tổng cộng 3,9 tỷ USDT trên chuỗi khối Tron từ kho lạnh sang kho lưu trữ nóng, một giao dịch diễn ra khoảng 12 ngày trước. Giao dịch đã được ghi lại trên blockchain. Binance đã không đưa ra phản hồi nhanh chóng cho yêu cầu bình luận của FXStreet về giao dịch. Một số người tham gia thị trường đang tham gia vào việc suy đoán về mối tương quan tiềm tàng giữa hành động nói trên và yêu cầu có mục đích của Bộ Tư pháp về số tiền giải quyết hơn 4 tỷ USD liên quan đến vấn đề nói trên.
Nếu việc chuyển tiền được kết nối với yêu cầu của Bộ Tư pháp (DoJ), điều đó cho thấy rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang thực hiện các thỏa thuận để đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp. Động thái này được kỳ vọng sẽ bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn khỏi những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn từ các hành động của Binance.
Ở thời điểm hiện tại, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ đang nỗ lực tăng cường các hoạt động giám sát và thực thi đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Hôm thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Kraken, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia chưa đăng ký. Người đồng sáng lập Jesse Powell đã lên án hành động của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, có liên quan đến việc giải quyết các khoản phí trước đó của sàn giao dịch lên tới 30 triệu USD vào tháng Hai.