Khiếu nại của CFTC là bất ngờ và đáng thất vọng vì chúng tôi đã hợp tác làm việc với CFTC trong hơn hai năm. Tuy nhiên, chúng tôi dự định tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Con đường tốt nhất phía trước là bảo vệ người dùng của chúng tôi và hợp tác với các cơ quan quản lý để phát triển một chế độ quản lý rõ ràng và chu đáo.
Chúng tôi đã đầu tư đáng kể trong hai năm qua để đảm bảo không có người dùng Hoa Kỳ nào hoạt động trên nền tảng của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã tăng từ khoảng 100 người trong nhóm tuân thủ lên khoảng 750 nhân viên cốt lõi và hỗ trợ tuân thủ hiện nay, bao gồm gần 80 nhân viên có kinh nghiệm thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý trước đây và khoảng 260 nhân viên có chứng chỉ chuyên môn về tuân thủ.
Chúng tôi đã chi thêm 80.000.000 USD cho các đối tác bên ngoài, bao gồm các nhà cung cấp KYC, giám sát giao dịch, giám sát thị trường và các công cụ điều tra hỗ trợ các chương trình tuân thủ của chúng tôi.
Phù hợp với những kỳ vọng pháp lý trên toàn cầu, chúng tôi đã triển khai phương pháp tiếp cận “ba tuyến phòng thủ” mạnh mẽ đối với rủi ro và tuân thủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Đảm bảo KYC bắt buộc cho tất cả người dùng trên toàn thế giới
Duy trì các khối quốc gia cho bất kỳ ai là cư dân của Hoa Kỳ
Chặn bất kỳ ai được xác định là công dân Hoa Kỳ bất kể họ sống ở đâu trên thế giới
Chặn mọi thiết bị sử dụng nhà cung cấp dịch vụ di động của Hoa Kỳ
Chặn đăng nhập từ bất kỳ địa chỉ IP nào của Hoa Kỳ
Ngăn chặn tiền gửi và rút tiền từ ngân hàng Hoa Kỳ đối với thẻ tín dụng