Kho bạc Hoa Kỳ đã trừng phạt các sàn giao dịch tiền mã hóa Shelbit và Aban Tether, như một phần trong chiến dịch mở rộng “Economic Fury” của mình nhằm nhắm tới các mạng lưới tài chính của Iran.
OFAC cho biết họ đã truy vết hơn 3 triệu USD trong các giao dịch chuyển khoản giữa Shelbit và các ví liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm hơn 1 triệu USD được gửi tới Shelbit và hơn 2 triệu USD được chuyển từ sàn này.
Kho bạc cũng đã trừng phạt người điều hành Shelbit là Siavash Kayvanpour và một số công ty do ông ta kiểm soát tại Georgia, Ba Lan và UAE. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng Shelbit đã hỗ trợ hơn 2.000 trang web cờ bạc của Iran và giúp chuyển đi hàng chục triệu USD thông qua các mạng lưới tài chính phi pháp.
Một cuộc điều tra gần đây của Reuters cho thấy Shelbit đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD trong hai năm qua, với ít nhất 676 triệu USD được chuyển từ các ví liên kết với Shelbit sang Binance.
OFAC cũng nhắm riêng Aban Tether (trụ sở tại Iran), cáo buộc sàn này đã xử lý hàng triệu USD liên quan đến các nền tảng tiền mã hóa của Iran từng bị trừng phạt trước đó, bao gồm Nobitex. $BTC