Người sáng lập MyTrade bị tuyên án: Phạt 10.000 USD vì làm giả khối lượng giao dịch crypto

Liu Zhou, 41 tuổi, nhà sáng lập công ty tạo lập thị trường crypto MyTrade, đã bị Tòa án Liên bang Boston kết án vào hôm thứ Năm bởi Thẩm phán Angel Kelley. Mức phạt: 10.000 USD. Tù: không.

Công ty của ông? Một bảng điều khiển có tên "Volume Support" nơi các dự án mua khối lượng giao dịch giả. Bot mua và bán cùng một token trong cùng một giây, trên khoảng ~60 đồng tiền mã hóa, với hàng triệu USD mỗi ngày.

Bị bắt nhờ một chiến dịch gài bẫy của FBI sử dụng một token giả, NexFundAI. Ông bị truy tố vào tháng 10/2024 cùng với 17 đồng phạm khác.

Bài học cho nhà giao dịch:
Khối lượng có thể được mua. Luôn đối chiếu với độ sâu thanh khoản và số lượng người nắm giữ. Khối lượng lớn + sổ lệnh mỏng = nhu cầu được tạo ra, không phải người mua thật.

Bản án đầu tiên từ Chiến dịch Token Mirrors. Gotbit, ZM Quant và CLS Global vẫn đang chờ xử lý.