Một ví cá voi liên quan đến cựu CEO của BitForex, Garrett Jin, đã mở khoảng 900 triệu đô la vị thế dài trên các loại tiền điện tử chính, theo nền tảng phân tích on-chain Arkham Intelligence.

Các vị thế bao gồm 733 triệu đô la Ethereum, với một khoản đầu tư bổ sung vào Bitcoin và Solana thông qua các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy trên Hyperliquid.

Điều này đánh dấu sự trở lại của nhà giao dịch với các vị thế quyết liệt ba tháng sau khi, theo các cáo buộc, đã tận dụng sự sụp đổ thị trường vào tháng 10 năm 2025.

Những gì đã xảy ra

Arkham đã báo cáo vào thứ Sáu rằng ví đã tăng vị thế dài hiện có trên Ethereum lên 66,2 triệu đô la, đưa tổng mức độ tiếp xúc kết hợp trên ETH, BTC và SOL lên hơn 900 triệu đô la.

Cùng địa chỉ ví đó đã tạo ra một lợi nhuận ước tính từ 190 đến 200 triệu đô la khi bán khống Bitcoin và Ethereum chưa đầy một giờ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế quan 100% lên Trung Quốc, vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Giao dịch ngắn hạn hoàn hảo này đã kích hoạt hàng loạt cáo buộc về tội phạm nội gián, mà Jin đã bác bỏ một cách dứt khoát trên mạng xã hội.

"Tôi không có liên quan gì đến gia đình Trump," Jin nói vào tháng 10, thêm rằng ví thuộc về một khách hàng.

Các nhà điều tra on-chain ban đầu đã liên kết ví với Jin thông qua dữ liệu của Dịch vụ Tên Ethereum cho thấy các kết nối giữa các địa chỉ "ereignis.eth" và "garrettjin.eth".

Đọc thêm: Gần 80% các dự án tiền điện tử bị hack không bao giờ phục hồi hoàn toàn, công ty bảo mật cảnh báo

Tại sao điều này quan trọng

Các vị thế dài mới đại diện cho một sự đảo ngược ngoạn mục so với cược giảm giá của tháng 10, cho thấy niềm tin mạnh mẽ rằng động lực hiện tại của thị trường sẽ duy trì bất chấp các yếu tố kinh tế vĩ mô bất lợi.

Các giao dịch tháng 10 của Jin đã diễn ra trong cuộc thanh lý lớn nhất trong một ngày trong lịch sử tiền điện tử, với 19,13 tỷ đô la bị xóa sổ trên toàn cầu khi Bitcoin tạm thời giảm xuống dưới 102.000 đô la.

Thời gian này - ít hơn 60 phút trước khi Trump công bố thuế quan - đã kích hoạt một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt từ những nhân vật nổi bật như đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao, người đã chia sẻ các cáo buộc với 10 triệu người theo dõi của mình.

Tuy nhiên, nhà điều tra on-chain hàng đầu ZachXBT đã gợi ý rằng các giao dịch có thể đã được thực hiện bởi "một người bạn của Jin" thay vì chính Jin.

BitForex, nơi Jin đã lãnh đạo từ 2017 đến 2020, đã sụp đổ vào năm 2024 sau khi mất 57 triệu đô la từ các ví nóng, trong bối cảnh cáo buộc gian lận từ các nhà quản lý ở Hong Kong.

Các vị thế hiện tại trị giá 900 triệu đô la sử dụng đòn bẩy mạnh trên Hyperliquid, tạo ra rủi ro thanh lý lớn nếu Bitcoin và Ethereum đảo ngược xu hướng tăng gần đây.

Đọc thêm: Giám đốc điều hành Coinbase phủ nhận sự đối đầu với Nhà Trắng về cuộc chiến Stablecoin của Đạo luật CLARITY