$Đời đổi vận: đã có bằng chứng rõ ràng, đây là đồng coin lừa đảo
1. Địa chỉ lừa đảo (282)
Đây là các địa chỉ ví chuyên dùng để lừa đảo bằng cách dụ người dùng giao dịch tiền mã hóa:
- Cách thức hoạt động: Kẻ gian dụ người dùng cấp quyền cho ví hoặc làm lộ khóa riêng tư bằng cách giả mạo trang web chính thức, tung airdrop giả, nhắn tin riêng tặng coin hoặc gửi liên kết giả mạo bộ phận hỗ trợ. Một khi bạn cấp quyền cho hợp đồng, địa chỉ đó có thể chuyển toàn bộ tài sản trong ví của bạn đi.
- Số lượng được gắn nhãn: 282. Hệ thống phát hiện tổng cộng 282 ví lừa đảo có nguy cơ cao từng tương tác với token «Đời đổi vận» này. Phần lớn được dùng để lừa người mới mua vào và đánh cắp tài sản.
2. Nhóm thao túng (163)
Đây là nhãn kiểm soát rủi ro trên chuỗi, chỉ các địa chỉ ví thuộc nhóm phối hợp thao túng giao dịch hàng loạt. Tổng cộng có 163 địa chỉ:
- Đặc điểm: Các địa chỉ này hoạt động đồng bộ ở mức độ cao: cùng mua vào, cùng đẩy giá rồi cùng bán tháo. Đây thường là ví của đội ngũ dự án hoặc nhóm cá voi đứng sau việc thao túng thị trường;
- Rủi ro: Khi một nhóm kiểm soát giá, giá có thể bị thao túng hoàn toàn. Sau khi đẩy giá lên, họ có thể đồng loạt bán tháo bất cứ lúc nào, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ rất khó thoát hàng.
Bổ sung về hai nhãn khác
- DEV (1): Chỉ có 1 ví chính thức của đội ngũ phát triển dự án; việc phát hành token và thay đổi quyền hạn đều do địa chỉ này kiểm soát;
- Địa chỉ liên kết (257): Các ví có liên quan đến đội ngũ dự án và nhóm thao túng, với dòng tiền luân chuyển qua lại.
Tóm tắt rủi ro của đồng coin này
1. Có nhiều tương tác với các địa chỉ lừa đảo, cho thấy có rất nhiều vụ lừa đảo nhắm vào đồng coin này;
2. Tồn tại hàng trăm địa chỉ thuộc các nhóm phối hợp thao túng giao dịch, cho thấy đồng coin bị kiểm soát chặt bởi nhóm thao túng;
3. Các đồng MEME vốn hóa nhỏ kiểu này có mức tăng giá trông rất cao, nhưng thanh khoản yếu và dễ bị đẩy giá lên rồi bán tháo.
1. Địa chỉ lừa đảo (282)
Đây là các địa chỉ ví chuyên dùng để lừa đảo bằng cách dụ người dùng giao dịch tiền mã hóa:
- Cách thức hoạt động: Kẻ gian dụ người dùng cấp quyền cho ví hoặc làm lộ khóa riêng tư bằng cách giả mạo trang web chính thức, tung airdrop giả, nhắn tin riêng tặng coin hoặc gửi liên kết giả mạo bộ phận hỗ trợ. Một khi bạn cấp quyền cho hợp đồng, địa chỉ đó có thể chuyển toàn bộ tài sản trong ví của bạn đi.
- Số lượng được gắn nhãn: 282. Hệ thống phát hiện tổng cộng 282 ví lừa đảo có nguy cơ cao từng tương tác với token «Đời đổi vận» này. Phần lớn được dùng để lừa người mới mua vào và đánh cắp tài sản.
2. Nhóm thao túng (163)
Đây là nhãn kiểm soát rủi ro trên chuỗi, chỉ các địa chỉ ví thuộc nhóm phối hợp thao túng giao dịch hàng loạt. Tổng cộng có 163 địa chỉ:
- Đặc điểm: Các địa chỉ này hoạt động đồng bộ ở mức độ cao: cùng mua vào, cùng đẩy giá rồi cùng bán tháo. Đây thường là ví của đội ngũ dự án hoặc nhóm cá voi đứng sau việc thao túng thị trường;
- Rủi ro: Khi một nhóm kiểm soát giá, giá có thể bị thao túng hoàn toàn. Sau khi đẩy giá lên, họ có thể đồng loạt bán tháo bất cứ lúc nào, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ rất khó thoát hàng.
Bổ sung về hai nhãn khác
- DEV (1): Chỉ có 1 ví chính thức của đội ngũ phát triển dự án; việc phát hành token và thay đổi quyền hạn đều do địa chỉ này kiểm soát;
- Địa chỉ liên kết (257): Các ví có liên quan đến đội ngũ dự án và nhóm thao túng, với dòng tiền luân chuyển qua lại.
Tóm tắt rủi ro của đồng coin này
1. Có nhiều tương tác với các địa chỉ lừa đảo, cho thấy có rất nhiều vụ lừa đảo nhắm vào đồng coin này;
2. Tồn tại hàng trăm địa chỉ thuộc các nhóm phối hợp thao túng giao dịch, cho thấy đồng coin bị kiểm soát chặt bởi nhóm thao túng;
3. Các đồng MEME vốn hóa nhỏ kiểu này có mức tăng giá trông rất cao, nhưng thanh khoản yếu và dễ bị đẩy giá lên rồi bán tháo.