Ba thực tế: Mỹ làm thế nào để “lấy” Bitcoin từ xa? Vậy, Mỹ đã lấy Bitcoin của Trần Chí như thế nào mà không bắt được Trần Chí? Cần làm rõ 3 thực tế ở đây.
Thứ nhất, Bitcoin của Trần Chí có giá trị 15 tỷ USD, không có nghĩa là anh ta đã lừa đảo 15 tỷ USD từ Trung Quốc. Số tiền lớn như vậy thực ra chủ yếu đến từ sự chênh lệch giá Bitcoin. So với đó, kinh doanh lừa đảo chỉ là một trong những kênh kiếm tiền của Trần Chí mà thôi.
Thứ hai, 120000 Bitcoin này không phải là bị Mỹ lấy đi vào tháng 10 năm nay, mà thật ra đã được di chuyển đến ví do chính phủ Mỹ kiểm soát từ tháng 6-7 năm 2024. Gần đây, Mỹ chỉ công bố quyết định tịch thu mà thôi.
Thứ ba, không phải tất cả Bitcoin này đều đến từ tiền lừa đảo, một phần lớn là do Chen Zhi tự đào ra. Đúng vậy, Chen Zhi không chỉ là một ông trùm lừa đảo điện tử mà còn là một ông trùm khai thác.
--- Ký ức khai thác: 6% sức mạnh khai thác của Rubi Mining. Trước năm 2020, Chen Zhi đã thành lập công ty khai thác Rubi Mining. Ở đỉnh cao, Rubi chiếm khoảng 6% sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu.
Có tin đồn bên ngoài nói rằng Rubi có liên quan đến việc kinh doanh Bitcoin với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Những Bitcoin được đào này được lưu trữ trong ví Bitcoin của Rubi, chưa từng được giao dịch. Điều này rất dễ hiểu, một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn có thể gây ra cơn sóng lớn trên thị trường Bitcoin, nên không thể nào lưu trữ tại sàn giao dịch.
Sau đó, vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, bên đường bất ngờ thông báo rằng Bitcoin do mình đào bị đánh cắp. Mặc dù những Bitcoin này đã bị đánh cắp, nhưng theo điều tra của thám tử Bitcoin, những Bitcoin này đã được chuyển đến một cụm ví khác.
Nhiều người suy đoán rằng đây là Chen Zhi đang giả vờ kêu cứu, để che giấu nguồn gốc tiền hoặc tránh sự giám sát.
--- Chiêu rửa tiền: Tiền bẩn hòa vào bể đào thành trắng. Tại sao Chen Zhi lại làm như vậy? Thám tử Bitcoin đã phát hiện ra rằng, một phần khá lớn số Bitcoin lừa đảo từ người Mỹ đã được chuyển qua 3 lần chuyển tiếp rồi được tích hợp vào ví của Rubia.
Nói cách khác, Chen Zhi đã để cả Bitcoin lừa đảo và Bitcoin tự đào của mình vào ví bên đường. Như vậy, tiền bẩn đã được làm sạch, bên đường có thể nói rằng tất cả đều là do mình đào được.
Sau đó, bên đường nói rằng mình bị đánh cắp, thì lý thuyết số tiền này sẽ không còn là tiền lừa đảo, Chen Zhi lại có thể lấy số tiền này một cách hợp lý và hợp pháp.
--- Chạy trốn trên chuỗi: Công nghệ theo dõi của NCET. Nhưng mà, hắn đã đánh giá thấp khả năng theo dõi của người Mỹ. Ghi chép giao dịch Bitcoin trên sổ cái blockchain, mỗi giao dịch bao gồm bên thanh toán, bên nhận và số tiền, đều là công khai, mặc dù địa chỉ này không liên kết trực tiếp với danh tính thực tế, nhưng thông qua phân tích trên chuỗi và dữ liệu bên ngoài, vẫn có thể truy tìm được dòng tiền.
Vì vậy, sau khi nhận được báo cáo, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu can thiệp, tiến hành truy vết trên chuỗi. NCET phát hiện ra rằng những Bitcoin bên đường này thường xuyên giao dịch chéo với nguồn tiền từ các vụ lừa đảo, cuối cùng chỉ ra 12 địa chỉ ví cốt lõi.
Thông qua phân tích liên kết dữ liệu KYC sàn giao dịch, hồ sơ chuyển tiền xuyên biên giới và manh mối từ mạng xã hội, NCET xác nhận Chen Zhi là người hưởng lợi cuối cùng của mạng lưới tội phạm này, và đã khóa một ví tiền điện tử không được ủy thác, hay còn gọi là ví lạnh.
--- Ví lạnh: Cuối cùng làm sao bị mở khóa? Ví lạnh là những ví mà không thể truy cập vào khóa riêng của người dùng qua mạng, cách lưu trữ này vì không online, nên có thể hiệu quả ngăn chặn tấn công mạng và đánh cắp của hacker.
Ví làm sao để lưu trữ? Ví dụ, bạn có thể nhớ khóa riêng trong đầu, hoặc in ra hoặc viết tay trên giấy, rồi khóa vào két sắt, đảm bảo trong thời gian lưu trữ hoàn toàn offline. Tất nhiên, còn có một loại ví cứng, khóa riêng được lưu trữ trong thiết bị phần cứng chuyên dụng, lưu trữ offline, chỉ cần thiết bị phần cứng không bị bẻ khóa, khóa riêng sẽ hoàn toàn an toàn.
Xét đến Chen Zhi có tổng cộng 120.000 Bitcoin, chắc chắn hắn không thể mà nhớ trong đầu hoặc in ra, nên xác suất cao là hắn đã lưu trữ khóa riêng trong thiết bị phần cứng mã hóa. Vậy, Mỹ đã lấy được những Bitcoin này như thế nào? Hiện Bộ Tư pháp Mỹ vẫn mập mờ, nhưng những người trong giới đã phân tích cho rằng có hai khả năng.
--- Nhóm phá khóa: 256 bit cũng không chịu nổi “số ngẫu nhiên lật kèo”. Khả năng đầu tiên, người Mỹ đã lợi dụng lỗ hổng phá khóa riêng của Bitcoin của Chen Zhi. Khóa riêng Bitcoin về bản chất là một số ngẫu nhiên nhị phân 256 bit, thường được biểu diễn dưới định dạng thập lục phân, vì mỗi ký tự thập lục phân đại diện cho 4 bit, nên khóa là một chuỗi dài 64 ký tự.
Ví dụ như thế này. Vậy khóa riêng của Bitcoin được tạo ra như thế nào? Chúng ta có thể đơn giản đưa ra một ví dụ. Chúng ta có thể lấy một đồng xu 1 nhân dân tệ, đánh dấu mặt dương là 1, mặt âm là 0, rồi liên tục tung trong 256 lần, như vậy sẽ có được một chuỗi nhị phân 256 bit, đó chính là một khóa riêng. Còn thực tế không phải tung đồng xu, mà là tạo ra số ngẫu nhiên từ máy tính, rồi tiến hành băm một chiều, tạo ra một chuỗi nhị phân 256 bit, nếu chuỗi đó thỏa mãn điều kiện, thì tạo ra khóa riêng đó.
Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế việc lấy được hai dãy chuỗi lặp lại bằng cách tung đồng xu hoặc tạo ra từ máy tính là không thể, vì 2 lũy thừa 256 đã vượt qua tổng số nguyên tử của vũ trụ.
Khả năng thấp như vậy quyết định rằng hai người không thể tạo ra cùng một khóa riêng. Vì vậy, lý thuyết mà nói, người Mỹ sẽ không thể phá được khóa riêng của Chen Zhi khi chưa bắt được hắn. Nhưng vấn đề là đây chỉ là lý thuyết.
Lỗi trong thuật toán này là cách bạn tung đồng xu thật sự là ngẫu nhiên, chứ không phải có xu hướng. Nếu bạn có xu hướng tung, thì khả năng xuất hiện kết quả đơn lẻ sẽ tăng lên rất nhiều. Nói đơn giản là máy phát số bí mật bên đường có thể bị hỏng, kết quả luôn xuất hiện số giống nhau ở một vài vị trí.
Còn có một cách nói khác, Mỹ phát hiện ra rằng thuật toán ví bên đường chỉ sử dụng 32 bit làm hạt giống, tính bảo mật bản thân đã không tốt. Đối với chính phủ Mỹ có sức mạnh tính toán gần như vô hạn, việc bạo lực offline để tìm khóa riêng trở nên rất dễ dàng. Sau đó, tiền từ việc khai thác và lừa đảo của Chen Zhi đều bị người Mỹ cuốn đi. Quả thật trứng không nên để chung một rổ.
--- Nhóm cờ lê: 5 USD kích hoạt 150 tỷ. Khả năng thứ hai, có nội gián. Trong giới tiền điện tử luôn lưu truyền một câu chuyện cười, bất kể bạn có bao nhiêu Bitcoin, bất kể thuật toán mã hóa của bạn có vững chắc đến đâu, một chiếc cờ lê giá 5 USD có thể ép bạn giao ra khóa riêng. Cách tấn công này được gọi là tấn công cờ lê 5 USD.
Cách tấn công này chính xác đã đánh vào điểm yếu nhất trong bảo mật Bitcoin. Người quản lý khóa riêng là con người, chỉ cần là con người thì sẽ có điểm yếu. Một chiếc cờ lê chĩa vào chỗ hiểm của bạn, nếu bạn không giao ra khóa riêng, thì sẽ bị đập vỡ. Bạn có giao không? Giờ đây chiếc cờ lê này đang nằm trong tay người Mỹ, và mặc dù không chĩa vào Chen Zhi, nhưng ai biết cờ lê có từng chĩa vào người bên cạnh Chen Zhi không?
Nếu thao tác đúng cách, việc tìm ra nội gián là rất dễ dàng. Về việc nội gián là ai, hiện có nhiều tin đồn khác nhau.
Có người nói rằng cảnh sát Thái Lan đã bắt được đàn em của Chen Zhi trước, dưới ba con mắt không gì không đạt được, đàn em nhanh chóng khai ra rằng trong máy tính của mình có cụm từ ghi nhớ ví lạnh của Chen Zhi, sau đó cảnh sát Thái Lan đã chuyển cụm từ này cho Mỹ, Mỹ đã tính ra được giá trị băm địa chỉ ví tương ứng, rồi chuyển đi Bitcoin. Cũng có người nói rằng đặc vụ FBI đã cải trang thành nhà phân tích tài chính xâm nhập Campuchia, tiếp xúc với Kim Chị, người chịu trách nhiệm bảo quản khóa riêng của Chen Zhi, và rồi thông qua việc đề xuất bảo lãnh miễn thuế và 1 triệu USD phí hiện, đã thuyết phục Kim Chị phản bội, tiết lộ vị trí và cách mở khóa ví lạnh cho người Mỹ.
Sau đó, Mỹ đã sử dụng sức mạnh để lấy được ví lạnh này và thành công mở khóa. Cũng có người nói, người Mỹ không thực sự phá được những Bitcoin này, cũng không lấy được ví lạnh của Chen Zhi, chỉ đơn giản là đã đóng băng tất cả Bitcoin của Chen Zhi.
--- Đóng băng đa ký: Chỉ cần một chiếc chìa khóa mất tích. Tại sao? Bởi vì từ địa chỉ ví của Chen Zhi, ví của hắn là một loại ví đa ký, cần n chiếc chìa khóa cùng mở mới được.
Bạn có thể hiểu rằng, để khởi động hệ thống phóng tên lửa của tàu ngầm hạt nhân Liên Xô cần phải có cả chìa khóa của bộ trưởng và chính ủy, bất kỳ chìa khóa nào bị mất cũng không thể khởi động.
Mặc dù người Mỹ không bắt được Chen Zhi, nhưng không ít người thân cận của hắn đang sống trong sự xa hoa ở các quốc gia phương Tây, chỉ cần bắt được một người, tình cờ người đó có một trong những chiếc chìa khóa thì ví của Chen Zhi cũng sẽ không còn giá trị, không thể mở ra được nữa.
Nếu những Bitcoin này đã trở thành tiền chết, thì Mỹ có thể tuyên bố đóng băng chúng để đưa vào dự trữ.
--- Tin đồn là tin đồn: Tiền vẫn còn, người đã lạnh. Tất nhiên, đây đều là tin đồn, không ai biết Bộ Tư pháp Mỹ thực sự đã làm gì. Mọi người chỉ biết rằng Bitcoin mà Chen Zhi vất vả kiếm được trong nhiều năm, không dám tiêu một đồng nào, tất cả đều ở đây. Kết quả bị người Mỹ một cú kéo đi.
Ừm, nhiều tiền như vậy, đủ để người Mỹ trả lãi suất trái phiếu của Mỹ trong 4 ngày.
--- Dự trữ quốc gia: Chỉ cần bắt thêm 7 Chen Zhi là đủ. Theo kế hoạch của đội ngũ Trump đầu năm, số Bitcoin bị tịch thu này có thể sẽ được đưa vào hệ thống dự trữ quốc gia của Mỹ. Toàn bộ hệ thống dự trữ quốc gia Mỹ dự kiến sẽ lưu trữ 1 triệu Bitcoin.
Nói cách khác, chỉ riêng Chen Zhi này đã làm xong 1/8 nhiệm vụ dự trữ. Chỉ cần bắt thêm 7 Chen Zhi, nhiệm vụ dự trữ của Mỹ sẽ hoàn thành. Vậy nên Chen Zhi bị Mỹ để mắt, không phải vì hắn lừa đảo người Mỹ, mà vì hắn sở hữu khối tài sản mà chính phủ Mỹ cũng phải thèm muốn.
Như Zhao Changpeng bị Mỹ cắt, không phải vì hắn rửa tiền, mà vì hắn có tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Nên Chen Zhi cho dù có xoay sở tìm chỗ dựa, cũng chỉ có thể tạm thời giữ khối tài sản này, không thể sở hữu lâu dài, sớm muộn cũng là miếng thịt trong bát của người khác.
--- Đen ăn đen: Trả lại? Không có đâu. Nói đến đây, Chen Zhi không phải là người đầu tiên bị cắt thiệt. Một thời gian trước, chính phủ Anh cũng đã tịch thu Bitcoin trị giá 493,5 tỷ nhân dân tệ của tiền trí minh phải không? Tất cả số tiền này đều là hắn ta đã lừa đảo từ việc huy động vốn bất hợp pháp trong nước, đều là tiền mồ hôi nước mắt của người dân Trung Quốc.
Vì vậy, Bitcoin của Chen Zhi bị tịch thu, bề ngoài là một chiến thắng của công lý đối với tội phạm, nhưng bản chất lại là một cuộc đen ăn đen của Mỹ, dù có mang danh nghĩa pháp lý, nhưng sẽ chẳng bao giờ hoàn trả cho nạn nhân. Tương lai của thị trường tiền điện tử có thể không còn là thiên đường cho các ngành xám, mà là chiến trường mới cho Mỹ đánh bắt xa bờ.
--- Câu cuối cùng. Các ông lớn trong giới tiền điện tử dù có không cam lòng thì cũng biết làm sao? Kể từ giây phút họ rời khỏi Trung Quốc, họ đã không còn chỗ dựa, cũng không ai nói giúp họ, kẻ lừa đảo cuối cùng cũng không thể đấu lại kẻ cướp, Chen Zhi ngã xuống, Mỹ thì ăn no.