Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy, Alex Thorn, tiết lộ tiến trình truy vết một cuộc tấn công nhằm vào ví Coldcard:
Trong số gần 30 BTC của nạn nhân, 17 BTC đã bị tách nhỏ, được chuyển đổi qua THORChain thành khoảng 229,72 ETH (trị giá khoảng 445.000 USD) và toàn bộ được nạp vào sàn/cổng cá cược trực tuyến ở nước ngoài Duel.com.
Nhóm nghiên cứu và nạn nhân đã gửi email đến Duel.com, thông báo đầy đủ toàn bộ chuỗi giao dịch và thông tin tiền gửi, đồng thời nêu rõ yêu cầu phong tỏa số tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, nền tảng phản hồi: “Vui lòng để cảnh sát liên hệ với chúng tôi” — nhưng vì đã qua nửa đêm vào cuối tuần ở nhiều nơi tại phương Tây, nhanh nhất cũng phải chờ đến thứ Hai mới có thể trình báo.
Thorn cho rằng, việc nền tảng vẫn từ chối phong tỏa sau khi nhận được thông báo truy vết nguồn tiền ở cấp độ phục vụ điều tra cho thấy sự đồng lõa với hành vi trộm cắp. Thêm phần mỉa mai, chính sách chống rửa tiền được Duel.com công bố nêu rằng họ thực thi KYC và tuân thủ các luật liên quan, trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Hiện tài khoản X của Duel.com đã bị khóa. Thorn đã trực tiếp nêu tên nhiều cá nhân liên quan đến nền tảng này, kêu gọi xử lý đúng đắn. Ông đồng thời cảnh báo: nếu số tiền không được phong tỏa, nền tảng sẽ đối mặt với những vụ kiện pháp lý nghiêm trọng.
#BTC #链上追踪 #Crypto安全
Trong số gần 30 BTC của nạn nhân, 17 BTC đã bị tách nhỏ, được chuyển đổi qua THORChain thành khoảng 229,72 ETH (trị giá khoảng 445.000 USD) và toàn bộ được nạp vào sàn/cổng cá cược trực tuyến ở nước ngoài Duel.com.
Nhóm nghiên cứu và nạn nhân đã gửi email đến Duel.com, thông báo đầy đủ toàn bộ chuỗi giao dịch và thông tin tiền gửi, đồng thời nêu rõ yêu cầu phong tỏa số tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, nền tảng phản hồi: “Vui lòng để cảnh sát liên hệ với chúng tôi” — nhưng vì đã qua nửa đêm vào cuối tuần ở nhiều nơi tại phương Tây, nhanh nhất cũng phải chờ đến thứ Hai mới có thể trình báo.
Thorn cho rằng, việc nền tảng vẫn từ chối phong tỏa sau khi nhận được thông báo truy vết nguồn tiền ở cấp độ phục vụ điều tra cho thấy sự đồng lõa với hành vi trộm cắp. Thêm phần mỉa mai, chính sách chống rửa tiền được Duel.com công bố nêu rằng họ thực thi KYC và tuân thủ các luật liên quan, trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Hiện tài khoản X của Duel.com đã bị khóa. Thorn đã trực tiếp nêu tên nhiều cá nhân liên quan đến nền tảng này, kêu gọi xử lý đúng đắn. Ông đồng thời cảnh báo: nếu số tiền không được phong tỏa, nền tảng sẽ đối mặt với những vụ kiện pháp lý nghiêm trọng.
#BTC #链上追踪 #Crypto安全