Sau khi người sáng lập Terraform Labs Do Kwon bị bắt ở Montenegro khi đang cố gắng bay ra nước ngoài bằng giấy tờ giả, chính quyền Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực truy tìm và bắt giữ người đồng sáng lập khác của công ty, Shin Hyun-Seong, còn được gọi là Daniel Shin.
Kể từ tháng 11 năm 2022, chính quyền Hàn Quốc đã nghi ngờ sự tham gia của nhiều đồng nghiệp ở Terra trong việc giúp Do Kwon thúc đẩy các cơ hội đầu tư không ổn định và không chắc chắn bằng token Terra (LUNA) và TerraUSD (UST).
Bản dịch từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Montenegro Filip Adzic - “MỘT TRONG NHỮNG TỘI ĐỐI TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIỚI ĐÃ BỊ BẮT BUỘC TẠI PODGORICAC Cảnh sát Montenegro đã bắt giữ một người bị tình nghi là một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất, công dân Hàn Quốc Do Kwon…”
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 tháng 3 năm 2023
Tuy nhiên, sau khi Kwon bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc đang thực hiện một nỗ lực mới nhằm bắt giữ Shin, theo báo cáo của Bloomberg. Nó viết rằng các công tố viên đang thực hiện một nỗ lực mới để giam giữ Shin. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra về vấn đề này.
Các nhà chức trách trước đây đã cáo buộc rằng Shin kiếm được khoảng 105 triệu đô la lợi nhuận từ việc bán token LUNA bất hợp pháp trước khi Terra sụp đổ. Mặt khác, Shin tuyên bố không liên quan đến Terra sau tháng 1 năm 2020, bằng chứng là hồ sơ LinkedIn của anh ấy.
Đồng sáng lập Terraform Labs, tổng quan về kinh nghiệm chuyên môn của Daniel Shin. nguồn: LinkedIn
Lệnh bắt giữ sau đó cũng được đưa ra đối với Shin, cùng với ba nhà đầu tư và bốn kỹ sư. Các cáo buộc chống lại người đồng sáng lập bao gồm gian lận, vi phạm nghĩa vụ, vi phạm luật thị trường vốn và gây quỹ bất hợp pháp.
Sau khi bị phát hiện sử dụng giấy tờ thông hành giả, Kwon đã bị chính quyền Montenegro giam giữ trong thời gian tiêu chuẩn là 72 giờ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của nhà chức trách, tòa án Montenegro đã chấp thuận gia hạn giam giữ Kwon thêm 30 ngày.
Tuyên bố không có ý định sử dụng tài liệu giả, một trong những đại diện pháp lý của Kwon dự định kháng cáo quyết định của tòa án và yêu cầu giảm thời gian giam giữ. Tòa án cho rằng Kwon là người nước ngoài, danh tính chưa được xác định rõ ràng.