Văn bản gốc: 21shares

Biên soạn bởi: Katie Gu | Odaily Planet Daily

Gần đây, chúng tôi đã phát hành trang tổng quan về các số liệu Bitcoin quan trọng, bao gồm 100 ví hàng đầu đang nắm giữ Bitcoin. Chúng tôi nhận thấy rằng trong số những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất là chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ ít nhất 215.000 Bitcoin.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, khoảng 49.000 Bitcoin bị cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ thu giữ đã được chuyển trên chuỗi, trong đó khoảng 9.900 Bitcoin trị giá tổng cộng 221,7 triệu đô la đã được gửi đến địa chỉ Coinbase. Do đó, chúng tôi theo dõi ba ví Bitcoin lớn nhất bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu cho đến nay dựa trên Bảng điều khiển các chỉ số chính của Bitcoin để dự đoán xu hướng thị trường thông qua thay đổi quỹ ví:

Tháng 11 năm 2020: 69.369 Bitcoin được liên kết với một tên tội phạm ẩn danh được gọi là “Cá nhân X”, kẻ đã đánh cắp Bitcoin từ thị trường darknet Silk Road vào năm 2013-2014.

Tháng 1 năm 2022: 94.643 Bitcoin được liên kết với Ilya Lichtenstein và vợ ông là Heather Morgan. Sở Thuế Vụ (IRS) đã cáo buộc cặp đôi này rửa 4,5 tỷ USD trong vụ hack Bitfinex năm 2016.

Tháng 3 năm 2022: 51.326 Bitcoin đã bị thu giữ từ James Zhong, người bị kết tội lừa đảo qua đường dây vì đã đánh cắp Bitcoin từ trang web đen Silk Road vào tháng 9 năm 2012.

Lưu ý rằng đây là ước tính cơ bản về lượng Bitcoin nắm giữ của chính phủ Hoa Kỳ dựa trên thông tin có sẵn công khai.

Giao dịch Bitcoin quy mô lớn trên chuỗi của chính phủ Hoa Kỳ trong những năm gần đây

1. Khoảng 49.000 Bitcoin được chuyển trên chuỗi của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 đến từ số Bitcoin bị James Zhong đánh cắp từ darknet “Silk Road” vào tháng 9 năm 2012.

Số tiền này xấp xỉ 39.100 Bitcoin, trị giá 875,3 triệu USD vào thời điểm đó và dường như là một khoản chuyển khoản nội bộ. Tuy nhiên, 9.900 Bitcoin trị giá 221,7 triệu USD vào thời điểm đó đã được gửi đến địa chỉ Coinbase, làm dấy lên suy đoán rằng động thái này có thể báo hiệu việc bán số Bitcoin bị tịch thu.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ bán Bitcoin bị tịch thu. Vào năm 2013, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa darknet “Con đường tơ lụa” và thu giữ 173.991 Bitcoin trong quá trình theo đuổi vụ án, 144.336 trong số đó đến từ ví của Ross Ulbricht, người sáng lập thị trường darknet “Con đường tơ lụa”. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán đấu giá số Bitcoin này bốn lần trong năm 2014 và 2015, và nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 Bitcoin trong số đó với giá 18,7 triệu USD.

Hình 1: Lịch sử giao dịch của chính phủ Hoa Kỳ

2. Người ta ước tính rằng tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, số dư Bitcoin hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ là 205.515, trị giá khoảng 5,8 tỷ USD.

Chúng tôi ước tính rằng tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ sở hữu khoảng 1,06% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành. Chỉ một năm trước, lượng Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ vào thời kỳ đỉnh cao chỉ có giá trị hơn 10 tỷ USD.

Hình 2: Số dư tích lũy của Chính phủ Hoa Kỳ (bằng Bitcoin và USD)

3. Bằng cách tham khảo chéo những phát hiện của chúng tôi với bảng điều khiển trước đây về các số liệu Bitcoin chính, chúng tôi nhận thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ sở hữu hai trong số mười ví Bitcoin hàng đầu.

Chiếc ví đầu tiên được liên kết với 94.643 Bitcoin bị thu giữ từ Ilya Lichtenstein và vợ ông là Heather Morgan. Sở Thuế Vụ (IRS) đã cáo buộc cặp đôi này rửa 4,5 tỷ USD trong vụ hack Bitfinex năm 2016. Ví thứ hai được liên kết với 69.369 Bitcoin bị tịch thu từ một tên tội phạm ẩn danh được gọi là “Cá nhân X”, kẻ đã đánh cắp tiền từ thị trường internet darknet Silk Road từ năm 2013 đến năm 2014.

Hình 3: 10 người nắm giữ Bitcoin hàng đầu

Tóm tắt

Số lượng Bitcoin bị thu giữ: Kể từ năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ ít nhất 215.000 Bitcoin.

Các giao dịch gần đây: Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển khoảng 9.900 Bitcoin trị giá 221,7 triệu USD sang Coinbase, làm dấy lên suy đoán về một giao dịch mua bán tiềm năng.

Số dư Bitcoin hiện tại: Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, số dư Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ ước tính là 205.515 Bitcoin, trị giá khoảng 5,8 tỷ USD.

Những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất: Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát 1,06% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành. Chính phủ Hoa Kỳ chiếm hai trong số mười ví Bitcoin hàng đầu.

Trong nhiều năm, mọi người đã lầm tưởng rằng tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho “các giao dịch ẩn”. Do đó, tiền điện tử thường được sử dụng cho mục đích tội phạm. Theo Chainalysis, hoạt động bất hợp pháp tổng thể chiếm 0,24% tổng khối lượng tiền điện tử vào năm 2022.