Theo Reuters, các công tố viên Venezuela đã bắt giữ 21 người liên quan đến kế hoạch tham nhũng trên diện rộng liên quan đến tiền điện tử đối với công ty dầu khí nhà nước Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Cuộc điều tra chống tham nhũng mở rộng ở Venezuela đã dẫn đến việc bắt giữ 10 quan chức và 11 doanh nhân. Tổng chưởng lý nước này cũng đã ban hành lệnh bắt giữ thêm 11 người.
Cuộc điều tra, bắt đầu vào tháng 10, tập trung vào công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, một cơ quan chính phủ giám sát các hoạt động tiền điện tử và cơ quan tư pháp. Tuần này, nó đã dẫn đến sự từ chức của bộ trưởng dầu mỏ quyền lực của đất nước, Tareck El Aissami, người đã phục vụ chính phủ trong hai thập kỷ.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab, âm mưu tham nhũng có sự tham gia của các quan chức, doanh nhân và thanh niên, trong đó có những người được gọi là phụ nữ mafia, những người tham gia tham nhũng và rửa tiền. Saab mô tả nó là “một trong những âm mưu khủng khiếp nhất trong những năm gần đây”.
Cuộc điều tra tiết lộ rằng một thực thể Venezuela giám sát việc sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch chính thức đã được giao các lô hàng dầu để bán mà không có sự kiểm soát hành chính. Nhiều người mua đã không trả tiền mua dầu tương ứng, dẫn đến cáo buộc chiếm đoạt tài sản công, rửa tiền, gây ảnh hưởng đến việc bán hàng rong và liên kết tội phạm.
PDVSA đã tích lũy 21,2 tỷ USD trong các khoản phải thu thương mại kể từ năm 2020, trong đó có 3,6 tỷ USD có khả năng không thể thu hồi được, sau khi chuyển sang hàng chục trung gian ít tên tuổi để xuất khẩu dầu của mình theo lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Nicolas Maduro, người cho biết ông đã trực tiếp giám sát cuộc điều tra, tuần này đã bổ nhiệm người đứng đầu PDVSA Pedro Tellechea làm bộ trưởng dầu mỏ mới, giao cho ông quyền giám sát toàn ngành.
Đây không phải là lần đầu tiên văn phòng tổng chưởng lý điều tra tham nhũng trong ngành dầu mỏ Venezuela. Trong 5 năm qua, văn phòng Saab đã điều tra 31 vụ án liên quan đến tham nhũng, khiến gần 200 người bị truy tố. Cơ quan chính thức được chỉ định của đất nước để quản lý tài sản tiền điện tử, Sunacrip, cũng đã bị cáo buộc tham nhũng, với người đứng đầu Joselit Ramirez và một số quan chức chính phủ khác bị bắt vào ngày 18 tháng 3.
Những vụ bắt giữ và điều tra này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Venezuela nhằm chống tham nhũng trong ngành dầu mỏ và hơn thế nữa. Là nguồn thu ngoại tệ chính của đất nước, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng ngành này hoạt động minh bạch và có đạo đức. Thế giới sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu những nỗ lực này có mang lại sự thay đổi thực sự hay không.
#Venezuela #PDVSA #crypto2023 #BTC #azcoinnews
Bài viết này đã được đăng lại từ azcoinnews.com