HTX của Sun Yuchen bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU vì bị tình nghi có liên hệ với Nga.
EU liệt kê HTX có liên hệ với Justin Sun vào một trong 18 công ty tiền điện tử bị cáo buộc giúp người dùng Nga né tránh các lệnh trừng phạt tài chính.
Tóm tắt
EU đã liệt kê HTX có liên hệ với Justin Sun vào nhóm các công ty tiền điện tử bị cáo buộc hỗ trợ người Nga né tránh lệnh trừng phạt.
HTX đang phải đối mặt với các hạn chế giao dịch, nhưng hành động của EU không bao gồm việc phong tỏa tài sản.
Từ ngày 25 tháng 8, các quy định riêng lẻ sẽ giới hạn quyền sở hữu của mọi công ty tiền điện tử bị quản lý bởi MiCA đối với Belarus.
Theo Reuters, sau khi EU thông qua các hạn chế mới vào hôm thứ Năm, họ đã công bố danh sách vào hôm thứ Sáu, qua đó tạo thêm một thách thức quản lý đối với một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
HTX, trước đây là Huobi, đã không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters về các động thái của Liên minh châu Âu. Sàn giao dịch này được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013, và Sun mua lại quyền kiểm soát vào năm 2022, dù công ty mô tả người sáng lập Tron là “cố vấn”.
Cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu đã đưa các công ty mã hóa vào Kế hoạch trừng phạt tập thứ 21 của Liên minh châu Âu đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp này bao gồm ngân hàng, mạng lưới mã hóa, các thương nhân dầu mỏ, các kênh thu nhập năng lượng và các tàu bị cáo buộc hoạt động trong “hạm đội tàu bóng” của Nga.
Mặc dù Reuters đưa tin rằng 18 công ty cung cấp dịch vụ mã hóa xuất hiện trong danh sách được công bố, Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết riêng rằng họ đã mở rộng các hạn chế giao dịch lên 14 công ty. Các dịch vụ này vận hành từ Gruzia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.
Sự khác biệt nằm ở cách các biện pháp liên quan đến công ty và nền tảng mà các công ty đó vận hành được tính toán. Theo Hội đồng, 14 dịch vụ này trở thành mục tiêu vì cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu liên kết chúng với các kênh tài chính mà Nga sử dụng để lách các hạn chế hiện có.
HTX phải đối mặt với các hạn chế giao dịch, chứ không phải đóng băng tài sản của Liên minh châu Âu
Theo Reuters, khác với việc chỉ định trừng phạt toàn diện, các biện pháp của Liên minh châu Âu nhắm tới HTX không yêu cầu đóng băng tài sản của sàn giao dịch. Thay vào đó, lệnh hạn chế này đưa HTX vào nhóm hoạt động mã hóa mà gói biện pháp kiểm soát giao dịch bao phủ.
Kế hoạch này cũng lần đầu tiên cung cấp cho Liên minh châu Âu một cơ chế, theo đó khi các cơ quan xác định rằng các dịch vụ này đang giúp Nga lẩn tránh lệnh trừng phạt, sẽ cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa từ nước thứ ba. Hội đồng mô tả công cụ này là biện pháp răn đe đối với các khu vực pháp lý lưu giữ các nền tảng như vậy.
HTX đã phải chịu lệnh trừng phạt tại Vương quốc Anh. Ngày 26 tháng 5, cơ quan chức năng Anh nhắm vào HTX và cáo buộc rằng các dịch vụ tài chính liên quan đến A7 và Garantex, hai thực thể trước đó bị trừng phạt vì có liên hệ với Nga, đã được thực hiện bởi công ty đứng sau HTX có trụ sở tại Panama.
Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc HTX cung cấp dịch vụ cho mạng thanh toán A7 được Promsvyazbank do nhà nước Nga kiểm soát hỗ trợ, và cho sàn giao dịch mã hóa Garantex có trụ sở tại Moscow. Các biện pháp của Anh bao gồm đóng băng tài sản và cấm các công ty của Anh xử lý thanh toán hoặc duy trì quan hệ tài chính với các thực thể bị chỉ định.
Đối với các hành động nhắm tới Vương quốc Anh, người phát ngôn của HTX đã bác bỏ cáo buộc rằng sàn giao dịch phớt lờ yêu cầu quản lý.
Người phát ngôn nói với Reuters: “Tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi tại HTX. Chúng tôi chủ động giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các khu vực pháp lý nơi chúng tôi vận hành trên toàn cầu, bao gồm cả khung quản lý của Vương quốc Anh.”
Sàn giao dịch này vẫn chưa có phản hồi tương ứng đối với các hạn chế của Liên minh châu Âu. Tuyên bố trước đó của họ chỉ đề cập đến các cáo buộc của Vương quốc Anh, không bình luận về kết quả điều tra đằng sau kế hoạch toàn diện của Liên minh châu Âu.
Ngoài tiền mã hóa, Hội đồng cũng áp đặt biện pháp đóng băng tài sản và hạn chế tài trợ đối với 94 ngân hàng và các tổ chức tài chính chủ chốt. Lệnh cấm giao dịch còn được mở rộng thêm sang 33 tổ chức tín dụng và tài chính khác của Nga, một ngân hàng ở Kyrgyzstan có liên hệ với hệ thống truyền thông tin tài chính của Nga, và thêm ba ngân hàng không phải của Nga bị cáo buộc giúp Nga lẩn tránh trừng phạt.
Kiểm soát mã hóa của Liên minh châu Âu hiện đã đạt đến mức độ sở hữu và quản lý
Gói biện pháp này được thông qua vào ngày 23 tháng 7, bao gồm 218 danh sách cá nhân, trong đó có 48 người và 170 thực thể. Hội đồng cho biết đây là đợt danh sách mới lớn nhất của nhóm trong bốn năm qua, bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ tài chính, doanh nghiệp năng lượng, nhà cung cấp quân sự và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ lẩn tránh trừng phạt.
Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết các biện pháp này bao gồm hơn 100 ngân hàng và nhà khai thác mã hóa, đồng thời liên quan tới hơn 40 tàu gắn với cái gọi là “hạm đội tàu bóng” của Nga và một số nhà máy lọc dầu ở Nga và Belarus. Theo Kallas, hơn 50 mục trong danh sách liên quan đến lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga, bao gồm cả các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất máy bay không người lái tầm xa.
Các hạn chế riêng biệt được thông qua bằng quyết định của Hội đồng (CFSP) 2026/1847 cũng sẽ ảnh hưởng tới sự tham gia của Belarus vào ngành công nghiệp mã hóa của Liên minh châu Âu. Từ ngày 25 tháng 8, công dân và cư dân Belarus sẽ bị cấm sở hữu, kiểm soát hoặc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được điều chỉnh theo khuôn khổ thị trường tài sản mã hóa.
Các hạn chế trước đó tập trung vào các công ty cung cấp ví mã hóa, tài khoản và dịch vụ lưu ký. Quy định sửa đổi mở rộng lệnh cấm sang từng nhóm dịch vụ được định nghĩa theo MiCA, bao gồm nền tảng giao dịch, hoán đổi tài sản mã hóa, thực hiện lệnh của khách hàng, xử lý chuyển tiền, phát hành token, cung cấp tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.
Các biện pháp đối với Belarus có hiệu lực vào ngày 24 tháng 7, tức là sau một ngày, dù thời gian chuyển tiếp để áp dụng các điều khoản về sở hữu và quản lý là một tháng. Trước đó, “cửa sổ” chuyển tiếp của MiCA đã kết thúc vào ngày 1 tháng 7; từ thời điểm đó, các công ty mã hóa không được ủy quyền phải ngừng hoạt động hoặc đối mặt với các biện pháp thực thi pháp luật.
Hai quyết định này cùng đưa các nền tảng mã hóa nước ngoài và các vai trò sở hữu trong các công ty thuộc Liên minh châu Âu sẽ chịu sự quản lý và đặt dưới sự kiểm soát trừng phạt riêng biệt. HTX hiện đang đối mặt với các hạn chế giao dịch liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc của Nga, trong khi công dân và cư dân Belarus sẽ phải chịu các hạn chế trực tiếp khi tham gia vào các hoạt động được MiCA cho phép.$BTC
Phân tích xu hướng ngắn hạn BTC - hôm nay bật lại thiên hướng tăng
Vùng áp lực ngắn hạn 65.500 USD Vùng hỗ trợ ngắn hạn 62.800 USD
Phân tích xu hướng ngắn hạn ETH - hôm nay bật lại thiên hướng tăng
Vùng áp lực ngắn hạn 1.890 USD Vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.800 USD
👉 Trang chủ về hướng chuẩn xác, theo dõi và nhận tin nhắn riêng