Binance Blog đã đăng tải một bài viết mới, tiết lộ cách Cục Kiểm soát Ma túy của Ấn Độ (NCB) tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật chống lại “Team Kalki”, một mạng lưới phân phối ma túy có liên kết darknet mà các điều tra viên cho biết đã hoạt động từ tháng 1 năm 2025. Bài viết giải thích rằng chiến dịch có sự hỗ trợ từ Hội đồng An ninh Dữ liệu của Ấn Độ (DSCI) và nhóm Điều tra của Binance, trong đó hỗ trợ phân tích trí tuệ chuỗi khối, truy vết ví và phản hồi các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến dòng chảy tài sản kỹ thuật số. Theo các chi tiết được công bố, vụ việc cho thấy dữ liệu blockchain và hợp tác công-tư có thể giúp các nhà điều tra lần ra dấu vết của dòng tiền và ngăn chặn hoạt động tội phạm. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng liên lạc mã hóa, các diễn đàn trực tuyến ẩn danh, các nhà cung cấp quốc tế và những “điểm rơi” bí mật để chuyển ma túy qua nhiều khu vực tại Ấn Độ, đồng thời tìm cách tránh bị phát hiện. Giới chức cho biết cuộc điều tra đã dẫn đến các biện pháp chống lại nhóm và việc phong tỏa tài sản tiền mã hóa gắn với hoạt động của họ, nhấn mạnh vai trò của phân tích blockchain trong việc hỗ trợ nỗ lực thực thi pháp luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số và các giao dịch phi pháp.

Bài viết cũng mô tả cách minh bạch của blockchain có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các hoạt động tài chính có thể khó phát hiện trong các hệ thống thông thường. Khác với các mạng tài chính thiếu minh bạch, blockchain cung cấp một sổ cái công khai và không thể bị thay đổi, có thể được xem để lần theo dòng tiền. Trong trường hợp này, theo báo cáo, DSCI và Binance đã cung cấp phân tích blockchain và theo dõi ví, giúp các cơ quan chức năng xác định và phong tỏa các tài sản tiền mã hóa liên quan đến Team Kalki, đồng thời việc giám sát giao dịch cũng giúp cắt đứt các kênh tài chính của nhóm. Các nhà chức trách đã thu giữ hàng nghìn chất ma túy, bao gồm giấy thấm LSD và viên MDMA, thông qua các bưu kiện trong nước và quốc tế có liên quan đến mạng lưới. S.B. Seker, Giám đốc phụ trách khu vực APAC tại Binance, cho biết hạ tầng blockchain minh bạch của các tài sản số khiến các hoạt động phi pháp trở nên dễ nhận thấy hơn và mang lại cho cơ quan chức năng lợi thế đáng kể trong việc truy vết và xử lý sai phạm. Ông cũng cho biết an ninh vẫn là trọng tâm trong sứ mệnh của Binance, và các hoạt động nhằm vào các nhóm như Team Kalki cho thấy minh bạch blockchain và thực thi pháp luật có thể phối hợp với nhau để ngăn chặn hoạt động phi pháp. Bài viết kết luận rằng việc triệt phá Team Kalki làm nổi bật giá trị của sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức trong ngành và các sàn giao dịch trong việc xây dựng một hệ sinh thái crypto an toàn và minh bạch hơn.