Chiến lược giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu

Tìm hiểu về giao dịch tiền điện tử

Trong những năm gần đây, xu hướng các tổ chức tài chính đưa tiền điện tử vào danh mục đầu tư của họ ngày càng tăng. Các nhà quản lý tài sản bao gồm các tài sản kỹ thuật số thuần túy đầu tiên trong danh mục đầu tư của họ được gọi là tiền điện tử. Mặc dù chúng có chung đặc điểm với tài sản truyền thống nhưng chúng có những đặc tính độc đáo riêng.

Hành động mua và bán tiền điện tử để kiếm lợi nhuận được gọi là giao dịch tiền điện tử. Ba yếu tố tạo nên định nghĩa về giao dịch tiền điện tử là chế độ hoạt động, đối tượng và chiến lược giao dịch.​

Loại giao dịch xác định cách giao dịch tiền điện tử hoạt động trong thị trường tiền điện tử. Ví dụ: giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) tiền điện tử là hợp đồng giữa người mua và người bán quy định rằng khi đóng một vị thế, người mua sẽ trả cho người bán khoản chênh lệch giữa hai bên. Đối tượng trao đổi là tiền điện tử, do đó là giao dịch tiền điện tử.

Chiến lược giao dịch được phát triển bởi các nhà đầu tư trong giao dịch tiền điện tử là một thuật toán xác định một bộ quy tắc đã được thiết lập để mua và bán tài sản kỹ thuật số trên thị trường tiền điện tử.

Bài viết này sẽ xem xét sâu hơn các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, giao dịch tương lai, giao dịch tần suất cao (HFT), tính trung bình chi phí bằng đô la và giao dịch lướt sóng, đồng thời thảo luận về những ưu và nhược điểm của việc giao dịch tiền điện tử.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử

Một chiến lược giao dịch hiệu quả có thể giảm thiểu rủi ro tài chính. Nó ngăn cản bạn đưa ra những phán xét hấp tấp và bốc đồng có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền. Nếu là người mới bắt đầu, bạn thậm chí có thể cân nhắc giao dịch trên mạng thử nghiệm Binance Futures để làm quen với thế giới thăng trầm.

Dưới đây là một số chiến lược phổ biến phổ biến giữa các nhà giao dịch tiền điện tử:

ngày giao dịch

Chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày yêu cầu vào và thoát khỏi các vị thế thị trường trong cùng một ngày trong giờ giao dịch tiền điện tử. Nó còn được gọi là giao dịch trong ngày vì giao dịch thường bắt đầu và kết thúc trong vòng một ngày. Vậy bạn có thể giao dịch Bitcoin ( BTC ) trong ngày không? Đúng vậy, giao dịch BTC trong ngày cũng giống như chơi đùa với sự biến động của Bitcoin suốt cả ngày.

Mục đích chung của giao dịch tiền điện tử trong ngày là kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường nhỏ. Giao dịch trong ngày trên thị trường tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận rất cao do tính chất biến động của tiền điện tử. Chiến lược giao dịch được thiết kế bởi các nhà giao dịch hàng ngày bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng đây là chiến lược tốn nhiều thời gian và rủi ro, chủ yếu phù hợp với các nhà giao dịch lão luyện.

HODL (mua và giữ)

HODLing là một kỹ thuật đầu tư, được phát minh từ cách viết sai chính tả của từ hold, trong đó mọi người mua tiền điện tử và giữ chúng trong thời gian dài. Điều này cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ việc tăng giá trị tài sản. Vậy, làm cách nào để kiếm tiền bằng tiền điện tử bằng chiến lược HODL?

HODLing cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ việc tăng giá trị dài hạn khi đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ chiến lược HODL vì họ miễn nhiễm với những biến động ngắn hạn và tránh được rủi ro bán thấp và mua cao.

Bởi vì tiền điện tử có lịch sử ngắn hơn so với các mặt hàng như vàng và bạc hoặc các loại tiền tệ pháp định như đô la Mỹ và euro nên chúng dễ xảy ra các hoạt động gian lận như rửa tiền. Do đó, một số quốc gia có thể không hỗ trợ tiền điện tử, ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số.

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử liên quan đến việc ký kết thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên để mua hoặc bán một lượng tiền điện tử cơ bản cụ thể, chẳng hạn như BTC, với mức giá tương lai được xác định trước vào ngày và giờ định trước.

Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cho phép bạn truy cập vào nhiều loại tiền điện tử mà bạn không cần phải sở hữu bất kỳ loại tiền nào trong số đó. Ví dụ: những cá nhân nắm giữ tiền điện tử có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ bản thân khỏi những biến động của thị trường. Vì vậy, làm thế nào để bạn giao dịch tiền điện tử bằng hợp đồng tương lai?

giao dịch chênh lệch giá

Các nhà giao dịch dựa vào các cơ hội chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận thông qua chiến lược giao dịch tiền điện tử hoặc Bitcoin. Arbitrage là một phương thức giao dịch trong đó các nhà giao dịch mua tiền điện tử ở một thị trường và bán chúng ở một thị trường khác. Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán.​

Do sự khác biệt về tính thanh khoản và khối lượng giao dịch, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận. Họ tận dụng cơ hội này bằng cách đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch nơi có sự chênh lệch đáng kể về giá của loại tiền điện tử mà họ giao dịch.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải trả hai khoản phí đặt cọc, rút ​​tiền và giao dịch, làm giảm lợi nhuận mang về nhà của bạn. Ngoài ra, nếu bỏ lỡ chênh lệch giá giữa 2 sàn (như đã đề cập ở trên), bạn không thể tận dụng được cơ hội chênh lệch giá đó.

giao dịch tần số cao

Các chiến lược giao dịch tần suất cao yêu cầu tạo ra các thuật toán và bot giao dịch để giúp giao dịch tài sản tiền điện tử một cách nhanh chóng. Việc thiết kế những robot như vậy đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc thị trường phức tạp và nền tảng vững chắc về toán học và khoa học máy tính. Vì vậy, nó phù hợp với những người giao dịch có kinh nghiệm hơn là người mới.

Kinh doanh chênh lệch giá, tạo lập thị trường, phát hiện thanh khoản và giao dịch theo đà là bốn chiến lược giao dịch tần suất cao. Như đã đề cập trước đó, các nhà kinh doanh chênh lệch giá tìm kiếm chênh lệch giá giữa hai tài sản giống hệt nhau và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá trên các sàn giao dịch khác nhau. HFT có thể khai thác những sai lệch này thường gây ra bởi độ trễ thấp bằng cách sử dụng chênh lệch độ trễ.

Các nhà giao dịch định lượng sử dụng giao dịch tần số cao, một phương thức giao dịch thuật toán sử dụng độ trễ để hưởng lợi từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán tính bằng micro giây để bán/mua tài sản. Tuy nhiên, sự khác biệt về giá trong ngắn hạn có thể được phát hiện bằng cách giao dịch theo chiến lược động lượng để hành động dựa trên các phản ứng dự kiến ​​đối với thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Hệ thống phát hiện thanh khoản dựa vào việc xác định sự tham gia thị trường của các nhà giao dịch khác, thường là các nhà đầu tư tổ chức. Hơn nữa, mục đích chính của họ là giao dịch dựa trên hoạt động thị trường của các nhà giao dịch khác.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thuật toán có thể phản ứng với điều kiện thị trường trong thời gian thực. Do đó, các thuật toán có thể mở rộng đáng kể chênh lệch giá chào mua hoặc tạm thời ngừng giao dịch trên các thị trường đầy biến động, làm giảm tính thanh khoản và tăng mức độ biến động.

Trung bình chi phí (DCA)

Trong chiến lược DCA, một lượng tiền cố định được đầu tư đều đặn nhưng với số tiền nhỏ hơn, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các thị trường đang lên mà không khiến cổ phiếu của họ gặp rủi ro thị trường.​

Chỉ cần chọn một số tiền cố định để đầu tư vào loại tiền điện tử ưa thích của bạn trong một khoảng thời gian nhất định để sử dụng chiến lược tính trung bình chi phí bằng đô la. Sau đó, bất kể thị trường thế nào, bạn vẫn tiếp tục đầu tư cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.

Khi bạn sử dụng chiến lược tính trung bình chi phí bằng đô la, bạn mua ở mức cao nhất và thấp nhất của thị trường. Ngoài ra, DCA giúp khoản đầu tư của bạn suôn sẻ hơn theo thời gian để đầu tư vào các loại tiền điện tử yêu thích của bạn mà không bị ảnh hưởng bởi mức cao hoặc mức thấp quá cao như khi bạn đầu tư một số tiền lớn cùng một lúc.

Vì đây là chiến lược dài hạn nên bạn phải trả nhiều phí hơn khi giao dịch tài sản tiền điện tử. Do đó, vui lòng tự nghiên cứu trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Scalping

Các nhà đầu tư lướt sóng khai thác sự kém hiệu quả của thị trường để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, các phương thức giao dịch lướt sóng đòi hỏi khối lượng giao dịch tăng lên để có lãi. Scalpers kiểm tra xu hướng lịch sử và mức khối lượng trước khi quyết định điểm thoát hoặc điểm vào trong ngày.

Bất chấp rủi ro, các nhà giao dịch hiểu biết vẫn chú ý đến yêu cầu ký quỹ và các quy tắc quan trọng khác để tránh trải nghiệm giao dịch tồi tệ. Các nhà giao dịch lướt sóng thích các thị trường có tính thanh khoản cao vì thời gian vào hoặc ra khỏi thị trường rất dễ đoán. Cá voi hoặc các nhà giao dịch lớn thường sử dụng chiến lược này để giao dịch các vị thế lớn.

Giao dịch theo phạm vi

Giao dịch theo phạm vi là một phong cách đầu tư tích cực, trong đó các nhà đầu tư xác định phạm vi giá để mua hoặc bán tiền điện tử trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ: giả sử BTC hiện đang giao dịch ở mức 35.000 đô la và bạn kỳ vọng nó sẽ tăng lên 40.000 đô la trong vài tuần tới, bạn có thể kỳ vọng nó sẽ giao dịch trong khoảng từ 35.000 đến 40.000 đô la.

Bạn có thể thử giao dịch trong phạm vi bằng cách mua BTC ở mức 35.000 USD và bán khi nó tăng lên 40.000 USD. Cách tiếp cận này sẽ được lặp lại cho đến khi bạn tin rằng Bitcoin sẽ không còn giao dịch trong phạm vi này nữa.

Đầu tư chỉ số

Quỹ chỉ số tiền điện tử là một phương tiện đầu tư nắm giữ danh mục tiền điện tử, bắt nguồn từ nhóm quỹ do các nhà đầu tư cam kết. Đầu tư chỉ số liên quan đến việc mua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) như hợp đồng tương lai Bitcoin hoặc ETF giao ngay hoặc đầu tư vào các chỉ số như Pulse Index tài chính phi tập trung (DeFi) để loại bỏ rủi ro khi đầu tư vào các token riêng lẻ.

Người nắm giữ chỉ số có thể bỏ phiếu về các đề xuất quản trị cho giao thức cơ bản mà không cần rời đi. Đây là một phần của khái niệm Lập chỉ mục thông minh nhóm, duy trì tính hữu ích do quyền sở hữu mã thông báo trực tiếp mang lại.

Bởi vì các quỹ chỉ số sao chép các tiêu chuẩn cơ bản của họ nên không cần phải có một nhóm lớn các chuyên gia nghiên cứu để hỗ trợ các nhà quản lý quỹ trong việc lựa chọn tài sản tiền điện tử tốt nhất. Ngoài ra, khi quỹ được đầu tư theo tỷ lệ phần trăm giống như chỉ số, danh mục đầu tư sẽ được đa dạng hóa trên nhiều chương trình. Mặt khác, quỹ chỉ số vẫn rủi ro hơn trái phiếu chính phủ hoặc tiền pháp định/tiền mặt vì nhà giao dịch có thể mất tiền.

giao dịch xoay vòng

Các nhà giao dịch xoay vòng chơi đùa với những biến động của thị trường trong khoảng một tuần hoặc một tháng. Họ phát triển các chiến lược sử dụng các chỉ báo giao dịch cơ bản và kỹ thuật. Trong giao dịch xoay vòng, các nhà giao dịch có đủ thời gian để theo dõi giá của tài sản tiền điện tử và đưa ra quyết định đầu tư.

Mặt khác, giao dịch swing thường đòi hỏi khả năng phán đoán và thực hiện nhanh chóng, điều này không lý tưởng cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, các nhà giao dịch cần phải chủ động và đánh giá thị trường mỗi ngày, ngay cả khi họ không giao dịch hàng ngày, khiến đây trở thành một chiến lược phức tạp và tốn thời gian.

Tuy nhiên, các bot và tín hiệu tiền điện tử là ví dụ về các kỹ thuật tự động có thể giúp bạn thực hiện các giao dịch xoay vòng nhanh hơn. Ví dụ: khi đáp ứng các tiêu chí nhất định, bot giao dịch sẽ quét thị trường và mua bán tài sản mà không cần sự can thiệp của con người.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng hoặc vị thế bao gồm việc giữ một vị thế trong vài tháng để thu lợi từ các tín hiệu định hướng. Thông thường, các nhà giao dịch theo xu hướng vào vị thế bán với dự đoán các nhà giao dịch đang giảm giá. Tuy nhiên, nếu họ thấy trước thị trường sẽ tăng thì họ sẽ đầu tư dài hạn.​

Dù thế nào đi nữa, họ phải xem xét việc đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng các chỉ báo như Phân kỳ hội tụ trung bình động và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên để tăng tỷ lệ thành công cho chiến lược đầu tư của mình.​

Vì những người giao dịch mới làm quen lo ngại về rủi ro tài chính liên quan đến việc đầu tư tiền điện tử nên giao dịch theo xu hướng sẽ phù hợp với họ. Tuy nhiên, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch đã có kinh nghiệm, bạn đều phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư tiền của mình.

Ưu điểm của giao dịch tiền điện tử

Có rất nhiều lợi ích khi giao dịch tiền điện tử, như được đề cập dưới đây:

biến động giá hoang dã

Do tính biến động cao nên tiền điện tử dễ dàng thu hút sự chú ý của các nhà đầu cơ và nhà đầu tư. Ví dụ, sự thay đổi giá trong ngày có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà giao dịch, nhưng chúng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn, chẳng hạn như thua lỗ do giá giảm đột ngột.

gần như vô danh

Việc mua hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử được thực hiện trực tuyến và không yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Ngoài ra, với mối lo ngại về quyền riêng tư và hành vi trộm cắp danh tính ngày càng tăng, tiền điện tử có thể mang lại một số lợi ích về quyền riêng tư cho người dùng.

Để xác định người dùng hoặc khách hàng, mỗi sàn giao dịch đều có bộ biện pháp Nhận biết khách hàng (KYC) riêng. Quy trình KYC được sàn giao dịch sử dụng cho phép các tổ chức tài chính hạn chế rủi ro tài chính trong khi vẫn duy trì tính ẩn danh của chủ sở hữu ví.

Các tính năng thông minh có thể lập trình

Các lợi ích khác dành cho một số chủ sở hữu tiền điện tử nhất định bao gồm quyền sở hữu và quyền biểu quyết hạn chế. Lợi ích sở hữu theo tỷ lệ đối với các đối tượng vật chất như tác phẩm nghệ thuật hoặc bất động sản cũng có thể được đưa vào danh mục đầu tư tiền điện tử.

chợ 24h

Thị trường tiền điện tử sẽ đóng cửa? Không, không phải vì đây là thị trường phi tập trung. Thị trường tiền điện tử mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và không giao dịch thực tế ở một địa điểm. Thay vào đó, các cá nhân có thể giao dịch tiền điện tử ở các địa điểm khác nhau trên thế giới.

giao dịch ngang hàng

Một trong những lợi thế quan trọng nhất của tiền điện tử là chúng không yêu cầu sự tham gia của các tổ chức tài chính với tư cách là trung gian, điều này có thể giảm chi phí giao dịch. Ngoài ra, những người cảnh giác với các hệ thống đã được thiết lập sẵn có thể thấy tính năng này hấp dẫn.

Nhược điểm của giao dịch tiền điện tử

Bất chấp những lợi ích trên, không gian tiền điện tử không phải là không có rủi ro hoặc hạn chế. Một số trong số chúng được giải thích dưới đây:

vấn đề an ninh mạng

Giống như công nghệ kỹ thuật số, tiền điện tử dễ bị vi phạm an ninh mạng và có thể rơi vào tay tin tặc, dẫn đến việc tiền điện tử bị đánh cắp. Để giảm thiểu vấn đề này đòi hỏi phải duy trì cơ sở hạ tầng bảo mật liên tục và sử dụng các biện pháp an ninh mạng tiên tiến vượt xa hoạt động ngân hàng truyền thống.

Vấn đề về khả năng mở rộng

Cho đến khi cơ sở hạ tầng công nghệ tăng lên đáng kể, khối lượng giao dịch và tốc độ giao dịch không thể cạnh tranh với các giao dịch tiền tệ truyền thống. Ví dụ: vào tháng 3 năm 2020, các vấn đề về khả năng mở rộng đã gây ra sự chậm trễ trong giao dịch nhiều ngày. Việc tồn đọng gây tổn hại cho các nhà giao dịch muốn chuyển tiền điện tử từ ví của họ sang sàn giao dịch.

thách thức pháp lý

Các nhà đầu tư tiền điện tử có rất ít hoặc không có sự bảo vệ trên thị trường vì hiện tại không có cấu trúc pháp lý nào cung cấp sự bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, một số sàn giao dịch tuân thủ các quy định của chính quyền liên bang và tiểu bang.

Cách tốt nhất để giao dịch tiền điện tử là gì?

Không có cách nào tốt nhất hay tệ nhất để giao dịch tiền điện tử. Nếu bạn đang tìm kiếm các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch trong ngày hoặc các ứng dụng tốt nhất để giao dịch tiền điện tử, trước tiên bạn phải tập trung vào các mục tiêu tài chính hoặc đầu tư.

Ngoài ra, bạn cần hiểu các loại tài sản mà bạn sẵn sàng thêm vào danh mục đầu tư của mình cũng như mức độ rủi ro mà bạn muốn chấp nhận. Ngoài ra, hãy tự làm quen với các kiến ​​thức cơ bản về giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như loại lệnh và quyết định chỉ báo giao dịch nào bạn muốn sử dụng.