Theo Financial Times, người sáng lập Terraform Labs (LUNA) Do Kwon đã bị chính quyền Mỹ buộc tội vài giờ sau khi bị bắt ở Montenegro vào ngày 23/3.

Như bài báo của Financial Times đã lưu ý, Kwon bị buộc tội lừa đảo khách hàng tiền điện tử và phải đối mặt với 8 cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chứng khoán, hàng hóa và chuyển khoản.

Trong bản cáo trạng dài 12 trang được các công tố viên Hoa Kỳ công bố vào ngày 23 tháng 3, Kwon bị cáo buộc:

“Lừa dối những người có liên quan đến các khía cạnh khác nhau của chuỗi khối Terra, bao gồm cả công nghệ và mức độ chấp nhận của người dùng.”

Các công tố viên cũng trích dẫn những tuyên bố mà Kwon đưa ra trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 2019, cũng như các bài đăng "gây hiểu lầm" trên mạng xã hội mà anh ấy thực hiện vào năm sau, dẫn đến các luật sư của Kwon đã không trả lời các cáo buộc.

Bị bắt ở Montenegro

Vào ngày 23 tháng 3, các quan chức Montenegro thông báo rằng họ đã bắt giữ Do Kwon bị tình nghi tại thủ đô Podgorica của đất nước. Vài giờ sau, Phó Tổng thống Montenegro Filip Adzhik xác nhận qua tài khoản Twitter của mình rằng người đàn ông bị bắt quả thực chính là Kwon.

Bản dịch của Adichie nói:

“Cảnh sát Montenegro đã bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị tình nghi là Do Kwon, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore, vì là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất.”

Tuy nhiên, ngay cả trước khi xác nhận của Adzic, cộng đồng tiền điện tử đã tin chắc rằng người bị bắt là Kwon. Vào tháng 12 năm 2022, Kwon được đặt tại Serbia, giáp với Montenegro. Các công tố viên Hàn Quốc cũng xác nhận Kwon đã bị bắt trước Adzic và cho rằng tuổi, quốc tịch và tên của anh ta trùng khớp với Kwon.

lý lịch

Vào tháng 5 năm 2022, TerraUSD (USDC) mất chốt và khiến hệ sinh thái Terra sụp đổ, dẫn đến mùa đông lạnh giá nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Ngay sau khi cuộc điều tra bắt đầu, nhà chức trách cáo buộc Kwon đã rút 80 triệu USD mỗi tháng từ dự án LUNA, với tổng số tiền là 2,7 tỷ USD. Kwon đã phủ nhận mọi cáo buộc và nộp đơn nhờ luật sư vào tháng 8 năm 2022.

Kwon biến mất sau đó. Tháng 9/2022, nhà chức trách Hàn Quốc yêu cầu Kwon trở lại và hợp tác điều tra. Kwon đáp lại bằng cách phủ nhận mình là kẻ chạy trốn nhưng không cố gắng liên lạc với các công tố viên. Cùng tháng đó, Hàn Quốc yêu cầu Interpol giúp đỡ và Interpol đã đưa ra thông báo đỏ đối với Kwon, yêu cầu tất cả các công tố viên trên toàn thế giới truy lùng và bắt giữ anh ta.

Vào tháng 12 năm 2022, Kwon có trụ sở tại Serbia. Khi đó, nhà chức trách phát hiện Kwon đã trốn từ Dubai sang Serbia. Tuy nhiên, cuộc truy đuổi không kết thúc bằng việc bắt giữ. Vào tháng 2, chính quyền Hàn Quốc thừa nhận họ đã đến Serbia để tìm Kwon.