Đã xem lại bài phân tích của đại ca vida. Thật sự rất ngưỡng mộ.
(Bài phân tích đã kiếm được 1 triệu đô la trong sự kiện hack BROCCOLI714 vừa rồi)
Điều kiện tiên quyết và cơ sở hạ tầng:
- Tôi đã tích trữ một vị thế 200.000 đô la BROCCOLI714 với chi phí 0.016, khoảng đầu tháng 11 năm nay. Cả hàng hóa và hợp đồng đều có. Sau khi mua xong thì bị kẹt, những người bị kẹt đều không dám xem.
- Phong cách thao tác của các nhà cái trong tháng 10-11 trước đây là tăng nhanh trong vài giờ rồi ngay lập tức xả hàng với một cây nến lớn, vì vậy tôi đã thiết lập trước cho vị thế tiền nhỏ của mình một cảnh báo nếu mức tăng vượt quá 30% trong vòng 1800 giây.
- Tôi còn một vị thế chênh lệch phí quỹ hợp đồng vĩnh viễn BROCCOLI714USDT trị giá 500.000 đô la Mỹ với giá mở cửa trung bình khoảng 0.015
Khi có sự chênh lệch giá lớn giữa giao ngay và hợp đồng xảy ra: chương trình nhắc nhở tăng giá ngắn hạn của tôi và chương trình nhắc nhở chênh lệch giá giữa giao ngay và hợp đồng đều đang phát tín hiệu báo động điên cuồng > khiến tôi bắt đầu tập trung hoàn toàn vào máy tính để làm việc.
Tôi đã ngay lập tức thông báo trong một nhóm tiếng Hoa cốt lõi của Dẫn Dẫn về việc phát hiện ra tình huống này:
- Phản ứng đầu tiên của tôi là nhanh chóng đóng vị thế chênh lệch phí của mình. Bởi vì vị thế chênh lệch 500.000 U ban đầu của tôi đã chuyển thành giá trị 800.000 U ở thị trường giao ngay, hợp đồng 500.000 U. Tôi đã ngay lập tức đóng tất cả các vị thế chênh lệch để có thể thu về 300.000 U.
Nhưng tôi cảm thấy điều này rất bất thường, vì trong lịch sử sẽ không có nhà đầu tư nào lại có thể kéo giá giao ngay lên mạnh mẽ mà không quan tâm đến sự chênh lệch giá. Tôi đã nhìn vào độ sâu orderbook và kinh ngạc nhận thấy rằng bid 10% của Binance giao ngay đã có 5 triệu U lệnh mua, trong khi bid 10% của hợp đồng chỉ có 50.000 U. Có người nói nghi ngờ rằng có ai đó đã bị đánh cắp tài khoản Binance, tôi cũng thấy điều này rất hợp lý.
- Tôi lại nhìn vào orderbook trên trang chính của Binance và kinh ngạc phát hiện rằng BROCCOLI714, đồng tiền có vốn hóa 40 triệu USD lúc đó, đã được đặt bid 26 triệu U. Từ đó suy đoán rằng chắc chắn có ai đó đã bị đánh cắp tài khoản hoặc chương trình làm thị trường gặp lỗi, vì sẽ không có nhà đầu tư nào ngu ngốc như vậy để làm từ thiện, không có nhà đầu tư nào sẽ chơi như vậy trên thị trường giao ngay.
Khi thấy tin tặc có 26 triệu U trên orderbook giao ngay, tôi biết mục đích của họ là kéo giá giao ngay) nâng giá hợp đồng) họ đã rút lui khỏi hợp đồng.
Vì vậy tôi đã theo dõi sự biến động của orderbook trên một màn hình của Binance, tôi biết chỉ cần tin tặc không rút lệnh mua 20 triệu USD trên thị trường giao ngay, thì giá của BROCCOLI714 sẽ không ngừng tăng lên.
Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là muốn thực hiện giao dịch mua hợp đồng của Binance, nhưng phát hiện rằng hợp đồng của Binance đã kích hoạt cơ chế 'bảo vệ ngắt giảm' chỉ cho phép giảm vị thế. Lúc đó, giá BROCCOLI đã là 0.07, trong khi hợp đồng của Binance bị kiểm soát bởi cơ chế ngắt giảm ở mức 0.038, hợp đồng Bybit đã tăng lên 0.055. Vì vậy, tôi đã chọn thử thực hiện giao dịch mua hợp đồng BROCCOLI714USDT trên Binance trong khoảng 5-10 giây, chỉ cần đặt lệnh thành công thì có nghĩa là thời gian của cơ chế ngắt giảm đã qua, có nghĩa là hợp đồng của Binance sẽ tăng vọt.
Tôi đã thành công trong việc chờ đợi cơ hội này và đã thêm vào khoảng 200.000 U vị thế mua với giá vào hợp đồng 0.046.
Tôi biết rằng sự kiện này chắc chắn là do tin tặc hoặc lỗi chương trình làm thị trường gây ra, và mức tăng giá trong thời gian ngắn quá cao, kết cục cuối cùng chắc chắn là 'gà bay trứng vỡ'. Vì vậy tôi luôn theo dõi orderbook giao ngay của Binance.
Tin tặc đã hủy một lần đơn hàng giữa chừng, khiến tôi nghĩ rằng họ đã bị bộ phận kiểm soát rủi ro của Binance trừng phạt, vì vậy tôi đã bắt đầu sử dụng chương trình giao dịch của mình để bán tháo một cách điên cuồng từ 04:20:52.732 theo giờ Trung Quốc vào ngày 2026-01-01) và bán tất cả số BROCCOLI714 mà tôi đã tích trữ trước đó + sau này đã mua thêm mà không tính đến chi phí. Tôi đã chuyển đổi khoảng 1.5 triệu U từ 200.000 U vị trí ban đầu mà tôi đã tích trữ + 200.000 U mà tôi đã mua thêm sau đó. (Nhiều vị trí tích trữ ban đầu của tôi là trên thị trường hợp đồng, dẫn đến việc tôi không thu được nhiều lợi nhuận như vậy)
Vào lúc 4:21, sau khi bị hành động hủy bid của tin tặc làm cho kinh sợ, tin tặc không có quy tắc đã quay trở lại sau khoảng 1 phút và đặt lại bid, và ngay lập tức kéo giá lên 0.15. Nhưng tôi biết cuối cùng họ nhất định sẽ bị bộ phận kiểm soát rủi ro của Binance trừng phạt. Hơn nữa, một khi tài khoản của họ bị kiểm soát) bid bị hủy) broccoli sẽ sụp đổ, chỉ là vì hiện tại là 1.1 nên nhân viên hơi lười biếng, nên tạm thời chưa bị kiểm soát.
Vì vậy tôi luôn theo dõi orderbook
Sau đó vào lúc 4:31, tôi phát hiện ra rằng tin tặc thực sự đã rút hết bid.
Vào lúc 4:32, tất cả đã bị rút lại. Và lần này đã chờ rất lâu mà không có lệnh nào được đặt lại + bạn trong nhóm nói có thể có ai đó đã thao túng kỹ thuật của Binance, rất có khả năng họ đã bị trừng phạt. Vì vậy, tôi đã bắt đầu thực hiện giao dịch bán khống. Đã mở vị thế bán khoảng 400.000 U trên hợp đồng của Binance, với chi phí khoảng 0.065. Cuối cùng giá đóng cửa khoảng 0.02.
