Các công tố viên Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc hình sự mới đối với Rossen Iossifov, một công dân Bulgaria hiện đang thụ án tù liên bang, với cáo buộc rằng ông đã giúp chuyển và rửa khoảng 290.000 USD tiền điện tử gắn với lệnh tịch thu của tòa án. Bộ Tư pháp cho biết hành vi bị cáo buộc diễn ra vào tháng 1 năm 2024, sau khi một tòa án liên bang đã ra lệnh tịch thu các tài sản này theo sau bản án trước đó của Iossifov.

Theo Bộ Tư pháp, số tiền điện tử được lưu trữ trong một tài khoản Kraken mang tên Iossifov đã bị phong tỏa trong quá trình điều tra. Các công tố viên cáo buộc rằng ông và những người khác đã rút và chuyển các tài sản bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn (mixing) và các sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu dấu vết—trước khi chính phủ kịp tiếp quản.

Những điểm chính

• Các công tố viên liên bang cho biết Iossifov đã tìm cách loại bỏ khoảng 290.000 USD crypto thuộc diện lệnh tịch thu sau bản án kết tội năm 2021 của anh ta.

• DOJ cáo buộc số tiền đã được chuyển qua các dịch vụ trộn và các sàn giao dịch, và các công tố viên xem đây là các bước nhằm vô hiệu hóa việc tịch thu.

• Các cơ quan chức năng trước đó đã liên kết Iossifov với việc rửa hàng triệu USD crypto gắn với một mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến.

• Nếu bị kết án, các cáo buộc mới nhất mang mức hình phạt tối đa 25 năm, nhấn mạnh việc các vi phạm liên quan đến tịch thu có thể kích hoạt các vụ án mới như thế nào.

Vì sao hành vi lẩn tránh tịch thu có thể dẫn đến các cáo buộc mới

Thông báo của DOJ định hình các hành vi bị cáo buộc là nhiều hơn việc chỉ đơn thuần chuyển dịch tài sản. Các công tố viên cho rằng một khi tòa án ra lệnh tịch thu và điều tra viên phong tỏa các khoản nắm giữ liên quan, thì các nỗ lực chuyển các tài sản đó có thể trở thành một vụ việc hình sự riêng—thậm chí ngay cả khi bị cáo đã đang thụ án đối với các hành vi phạm tội liên quan.

Trong vụ việc này, chính phủ cáo buộc loại crypto liên quan được nắm giữ trong một tài khoản được đăng ký dưới tên Iossifov trên Kraken, và tài sản đó đã bị phong tỏa trong cuộc điều tra nền. DOJ không nêu trong bản nộp hôm Thứ Năm rằng tài khoản được truy cập như thế nào hay liệu chính phủ cuối cùng có thu hồi được các khoản tiền đã chuyển hay không.

Chi tiết còn thiếu này quan trọng đối với nhà đầu tư và những người xây dựng đang theo dõi xu hướng thực thi pháp luật: trong khi DOJ cáo buộc các bước bất hợp pháp, hồ sơ công khai cho đến nay vẫn để ngỏ các câu hỏi mang tính vận hành như liệu bị cáo có duy trì quyền kiểm soát thông qua truy cập được ủy quyền hay không, có khai thác các điểm yếu trong cơ chế kiểm soát tài khoản hay không, hoặc có sử dụng bên trung gian để chuyển tài sản hay không.

Các cáo buộc và lộ trình rửa tiền bị cáo buộc

Các công tố viên cho biết Iossifov đã âm mưu vào tháng 1/2024 để rút và chuyển số tiền mã hóa mà một tòa án liên bang đã ra lệnh tịch thu. DOJ cáo buộc các giao dịch liên quan đến các dịch vụ trộn bất hợp pháp và các sàn giao dịch crypto—những bước mà các công tố viên cho rằng nhằm che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền.

Việc “trộn” (mixing) thường được lực lượng thực thi pháp luật viện dẫn trong các vụ rửa tiền crypto vì có thể làm tăng độ khó trong việc liên kết các khoản tiền đi vào với các giao dịch chuyển đi. Theo tài khoản của DOJ, luồng trộn và trao đổi được coi là một chiến thuật nhằm đưa tài sản ra khỏi tầm với của việc tịch thu của chính phủ.

Bản cáo trạng cũng bao gồm các mục liên quan trực tiếp đến việc né tránh tịch thu, trong đó có việc loại bỏ tài sản để ngăn chặn bị tịch thu, hỗ trợ và xúi giục, và âm mưu thực hiện rửa tiền. Trước đó, các công tố viên từng mô tả các hành vi tương tự trong các phần trước của vụ án, bao gồm việc sử dụng “đường ray” (crypto rails) để chuyển đổi và chuyển các khoản thu lợi phạm tội.

Cách điều này phù hợp với lịch sử tội phạm rộng hơn của Iossifov

Các cáo buộc mới diễn ra sau bản án trước đó của Iossifov. Theo DOJ, anh ta trước đó đã bị kết án về âm mưu lừa đảo có tổ chức (racketeering) và âm mưu rửa tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến đã gây hại cho ít nhất 900 người Mỹ.

Các công tố viên cho biết anh ta sở hữu và vận hành RG Coins, một sàn giao dịch crypto có nhiệm vụ chuyển đổi lợi nhuận phạm tội thành tiền mã hóa và tiền mặt cho mạng lưới lừa đảo. Bằng chứng trước đó mà các công tố viên trích dẫn cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD crypto trong chưa đầy ba năm.

Sau vụ án trước đó, một tòa án đã ra lệnh Iossifov phải bồi thường hơn 2,6 triệu USD và tịch thu các tài sản tiền mã hóa. Hồ sơ hình sự mới nhất bổ sung các hành vi bị cáo buộc nhằm làm cản trở quy trình tịch thu đó. Nói cách khác, chính phủ không chỉ theo đuổi sai phạm ban đầu, mà còn là các nỗ lực bị cáo buộc nhằm bảo toàn các khoản thu lợi bằng cách cố gắng chuyển các tài sản đã bị phong tỏa.

Áp lực thực thi rộng hơn đối với hạ tầng rửa tiền

Vụ Iossifov diễn ra trong bối cảnh có sự giám sát quốc tế rộng hơn đối với hạ tầng tiền mã hóa được dùng để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp. Vào hôm Thứ Năm, Interpol cho biết một ví liên quan đến kẻ rửa tiền lừa đảo tình cảm bị nghi ngờ đã xử lý hơn 122 triệu USD trong mười tháng, sử dụng các giao dịch hoán đổi xuyên chuỗi để chuyển các khoản thu gắn với lừa đảo trực tuyến.

Interpol mô tả nỗ lực này là một phần của một chiến dịch lớn hơn liên quan đến 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo báo cáo, chiến dịch đó đã dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và thu giữ 293 triệu USD tài sản liên quan đến gian lận và rửa tiền.

Mặc dù vụ việc Iossifov mang tính đặc thù đối với việc tịch thu ở Mỹ và cáo buộc việc di chuyển các tài sản bị phong tỏa, những nỗ lực thực thi song song này lại làm nổi bật một chủ đề lặp lại trong các vụ truy tố tội phạm crypto: các chính phủ ngày càng nhắm vào không chỉ hành vi gian lận ban đầu mà còn cả các công cụ và quy trình được sử dụng để che giấu dòng chảy của tiền—đặc biệt khi điều tra viên có thể xác định các ví, sàn giao dịch và mô hình dịch vụ.

Diễn biến tiếp theo đối với bị cáo và vụ án

Một bản cáo trạng là một cáo buộc, và Iossifov được coi là vô tội trừ khi chứng minh được là có tội. Tuy vậy, việc DOJ nộp hồ sơ cho thấy rằng các nỗ lực chuyển vị các tài sản thuộc diện lệnh tịch thu có thể kéo theo hoạt động truy tố bổ sung, tiềm ẩn làm gia tăng mức độ phơi nhiễm vượt xa bản án ban đầu.

Người đọc nên theo dõi xem liệu chính phủ có thể chứng minh cách các tài sản nắm giữ trên Kraken đã được truy cập hoặc kiểm soát như thế nào dù bị phong tỏa, và liệu bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đi có được thu hồi hoặc được liên kết trở lại với các giao dịch trộn và trao đổi bị cáo buộc hay không—những chi tiết có thể định hình cả hồ sơ chứng cứ và các bài học rộng hơn về tuân thủ liên quan đến tài khoản lưu ký và lệnh phong tỏa tịch thu.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề “US Files Charges Against Prisoner for Alleged Laundering of Seized Kraken Crypto on Crypto Breaking News” (Mỹ nộp cáo buộc đối với tù nhân vì bị cáo buộc rửa tiền mã hóa Kraken đã bị tịch thu) trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.